التحقق من الهوية
مصمم لـ الصومال 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية الصومالية وعقوبات الأمم المتحدة — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في الصومال.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية الصومالية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على منصات الأموال المحمولة التي تهيمن على الاقتصاد الرسمي، وتزوير المستندات نظرًا للفترة الطويلة من الاضطراب الحكومي التي أنتجت أنظمة هوية متعددة ومتداخلة عبر أرض الصومال وبونتلاند والحكومة الفيدرالية، والتعرض لغسل الأموال على قنوات التحويلات المالية الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتعيينات OFAC SDN. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الصومال، 2016)
- قانون البنك المركزي الصومالي لعام 2011 (بصيغته المعدلة)
- إطار المراقبة المعززة لـ FATF (التزامات الصومال في القائمة الرمادية)
- نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR 733/1992 — حظر الأسلحة على الصومال والخلفاء)
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في الصومال.
CBS
البنك المركزي الصومالي — السلطة النقدية المشرفة على البنوك والمصارف التي أعيد تأسيسها. يحدد متطلبات KYC وAML وأنظمة الدفع للبنوك المرخصة ومشغلي الأموال المحمولة.
FRC Somalia
مركز التقارير المالية الصومالي — وحدة الاستخبارات المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وينسق مع الشركاء الدوليين.
NAMLC
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الصومال — الهيئة المشتركة بين الوزارات التي تنسق سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تصدر قوائم العقوبات المالية المستهدفة (TFS) المستخدمة في فحص الكيانات المنظمة في الصومال.
FATF
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) — الصومال مدرج في القائمة الرمادية لـ FATF (تحت المراقبة المعززة). يجب على جميع الكيانات المنظمة العاملة في الصومال تطبيق العناية الواجبة المعززة وفقًا لتوصية FATF رقم 19.
UN Security Council
الصومال يخضع لحظر أسلحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR 733/1992 والخلفاء) وتعيينات فردية. الفحص إلزامي لأي عملية انضمام مالي صومالية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية الصومالية، جواز السفر (محلل بواسطة MRZ)، رخصة القيادة، وثيقة السفر الصوماليلاندية، ووثائق اللاجئين التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
- النتائج: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية الصومالية
- جواز السفر — محلل بواسطة MRZ
- رخصة القيادة · وثيقة سفر صوماليلاندية
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشط ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الصومالية:
- مجلس النواب الصومالي — مسؤولون تشريعيون من المستوى الأول للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
- قائمة العقوبات المالية المستهدفة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC) — تعيينات العقوبات الصادرة عن اللجنة الوطنية الصومالية لمكافحة غسل الأموال.
- وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (SONNA) — سجل التحذيرات والإعلام السلبي من وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
- العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — حظر الأسلحة على الصومال والتعيينات الفردية (قرار مجلس الأمن 733/1992 والقرارات اللاحقة)، بما في ذلك الإدخالات المرتبطة بحركة الشباب.
- قائمة OFAC SDN — تعيينات مرتبطة بالصومال بما في ذلك الكيانات والممولين المرتبطين بحركة الشباب.
- المراقبة المتزايدة لمجموعة العمل المالي (FATF) — التزامات القائمة الرمادية التي تتطلب بذل العناية الواجبة المعززة على المعاملات المرتبطة بالصومال.
- مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (ESAAMLG) — قائمة المراقبة الإقليمية.
- الإنتربول شرق أفريقيا — سجل التعاون الدولي في إنفاذ القانون.
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML) — الصومال في الفئة عالية المخاطر؛ يتم تطبيق درجة مخاطر الدولة.
- قائمة العقوبات المالية الموحدة للاتحاد الأوروبي — تعيينات تغطي الصومال.
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات (API) عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية للصومال مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم السجل المدني للحكومة الفيدرالية حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة الصومال Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ الصومال.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول الصومال.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.