التحقق من الهوية
مصمم لـ إسبانيا 
DNI، DNIe، NIE/TIE وجواز السفر الإسباني في جلسة واحدة، يتم التحقق منها مقابل المديرية العامة للشرطة — $0.33 KYC كامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في إسبانيا.
- مشهد الاحتيال
- يتشكل الاحتيال في الهوية الإسبانية من تزوير DNI وجوازات السفر التي تغذي عمليات إعداد العملات المشفرة والبنوك الرقمية عبر الحدود، وهجمات التزييف العميق والحقن على تدفقات الهوية بالفيديو عن بعد، والهويات الاصطناعية المبنية على أرقام NIE المسروقة. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالوثائق، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- إعداد SEPBLAC عن بعد (معتمد)
- AMLD6 (التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال)
- MiCA (لائحة أسواق الأصول المشفرة)
- eIDAS 2.0
- DORA (قانون المرونة التشغيلية الرقمية)
- GDPR / Ley Orgánica 3/2018
من يشرف على التحقق من الهوية في إسبانيا.
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales — المشرف على مكافحة غسل الأموال (AML) ووحدة الاستخبارات المالية في إسبانيا. يصرح بإجراءات الإعداد عن بعد التي تستخدمها Didit.
Banco de España
البنك المركزي والمشرف الاحترازي — يغطي البنوك ومؤسسات الدفع (EP) ومؤسسات النقود الإلكترونية (EDE). شهد رسميًا على عملية الإعداد عن بعد لـ Didit.
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores — المشرف على الأوراق المالية والأصول المشفرة بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
AEPD
Agencia Española de Protección de Datos — المشرف على اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والقانون الأساسي 3/2018 في إسبانيا.
Tesoro Público
الخزانة الإسبانية — شهدت رسميًا على أن عملية الإعداد عن بعد لـ Didit أكثر أمانًا من التحقق الشخصي في السجل العام.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يلتقط المستخدم صورة لوثيقته على هاتفه، أو يشارك بيانات اعتماد MiDNI الخاصة به مباشرة من المحفظة الرسمية. يكتشف التدفق المستضاف نوع الوثيقة، ويقرأ كل حقل، ويتحقق مما إذا كانت الوثيقة حقيقية (ليست لقطة شاشة، وليست مطبوعة، وليست قالبًا تم التلاعب به).
- يعمل مع كل بيانات الاعتماد الإسبانية النشطة — DNI (3.0 / 4.0)، MiDNI، NIE / TIE، جواز السفر الإسباني (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، بالإضافة إلى كل بطاقة هوية وطنية في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- يعيد الاسم، ورقم DNI / NIE، وتاريخ الميلاد، ومكان الإصدار، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- DNI / DNIe / DNI 4.0
- MiDNI — بيانات اعتماد المحفظة الرقمية
- NIE / TIE · جواز السفر الإسباني — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- النشاط الحيوي النشط ($0.15) لتدفقات المخاطر المرتفعة — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش. هذا هو التكوين الذي شهدت عليه SEPBLAC بأنه أكثر أمانًا من التحقق الشخصي.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الإسبانية:
- الكونغرس الإسباني (Pep Level 1) — النواب، أعضاء مجلس الشيوخ، وكبار المسؤولين في الكونغرس.
- إسبانيا - CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores (SIE) — عقوبات CNMV للمخالفات التنظيمية ضد شركات الأوراق المالية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة.
- Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama (SIE) — إجراءات التنفيذ بموجب أنظمة العقوبات التجارية الدولية.
- إسبانيا - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted (SIP) — سجل المطلوبين الأكثر من قبل الحرس المدني.
- La Voz de Gran Canaria (SIP) — إشارات إعلامية سلبية إقليمية وإجراءات تنفيذ.
- The Guardian — Most Wanted (Warnings) — تحذيرات إعلامية سلبية دولية.
- SEPBLAC — إجراءات التنفيذ — إجراءات التنفيذ لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب من قبل Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Banco de España — سجل العقوبات والتنفيذ — عقوبات البنك المركزي ضد البنوك، مؤسسات الدفع، ومؤسسات النقود الإلكترونية.
- Tesoro Público (الخزانة الإسبانية) — سجل العقوبات الوطنية والاتحاد الأوروبي — تنفيذ الخزانة الإسبانية لعقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مع المديرية العامة للشرطة.
تم التحقق المتقاطع مع السجل المدني الرسمي.
- فحص DNI / NIE (
esp_dni) يصل مباشرة إلى سجلات المديرية العامة للشرطة ويتحقق من الرقم الشخصي مقابل نوع الوثيقة وتاريخ انتهاء الصلاحية — وهو فحص المصدر الموثوق الذي تتوقعه SEPBLAC. - خدمات السكن (
esp_residential، تغطية ~60%) والمرافق (esp_utility، تغطية >35%) تطابق الاسم + العنوان مقابل سجلات حكومية وعامة ومستهلكين مجمعة — وهي إشارة إثبات العنوان التي تدعو إليها AMLD6. - الهاتف (
esp_phone، >10%) والهاتف 2 (esp_phone_2، >60%) يطابقان هاتف المستخدم المحمول أو الثابت مقابل سجلات شركات الاتصالات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول. - المستهلك (
esp_consumer، $0.08) هو أرخص إشارة أولية لجودة العملاء المحتملين.
التحقق المتقاطع مع المديرية العامة للشرطة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة إسبانيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ إسبانيا.
Spain — DNI / NIE verification
المصدر: Dirección General de la Policía. $0.20 per successful query.
Spain — Residential
المصدر: Aggregated government, public, background, and professional records. $0.24 per successful query. التغطية ~60% of adult population.
Spain — Utility
المصدر: Combined consumer, business, telephone, and utility records. $0.76 per successful query. التغطية >35% of adult population.
Spain — Consumer
المصدر: Lead-generation consumer profile database. $0.08 per successful query. التغطية ~5% of adult population.
Spain — Phone (telco billing)
المصدر: Telco billing records. $0.24 per successful query. التغطية >10% of adult population.
Spain — Phone 2 (MNO data)
المصدر: Mobile network operator data. $0.77 per successful query. التغطية >60% of mobile lines.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في إسبانيا
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول إسبانيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.