التحقق من الهوية
مصمم لـ سريلانكا 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر الإلكتروني البيومتري في جلسة واحدة — مطابقة للوجه مع صورة سيلفي حية، وفحص مكافحة غسل الأموال (AML) عبر هيئة الأوراق المالية والبورصات في سريلانكا، والعقوبات العالمية، وسجلات الشخصيات السياسية البارزة (PEP). 0.33 دولار أمريكي لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في سريلانكا.
- مشهد الاحتيال
- تواجه سريلانكا ثلاثة ضغوط احتيال في الهوية: هجمات NIC الاصطناعية التي تستغل الانتقال من تنسيق بطاقة الهوية الوطنية القديم المكون من 9 أرقام إلى التنسيق الجديد المكون من 12 رقمًا، وتزوير المستندات على بطاقة الهوية الوطنية المصفحة القديمة، والاحتيال عبر الحدود الذي يشمل الشتات السريلانكي الكبير في الشرق الأوسط وأوروبا. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية رقم 6 لعام 2006 (FTRA)
- قانون البنوك رقم 30 لعام 1988
- قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات رقم 19 لعام 2021
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 9 لعام 2022 (PDPA)
- قانون منع غسل الأموال رقم 5 لعام 2006 (PMLA)
- إطار التقييم المتبادل لمجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في سريلانكا.
CBSL
البنك المركزي السريلانكي — المشرف الاحترازي على البنوك التجارية المرخصة، والبنوك المتخصصة، وشركات التمويل المرخصة. يصدر متطلبات العناية الواجبة للعملاء و KYC بموجب قانون البنوك رقم 30 لعام 1988.
FIU-Sri Lanka
وحدة الاستخبارات المالية — تعمل ضمن البنك المركزي السريلانكي (CBSL). تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتشرف على إنفاذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بموجب قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية رقم 6 لعام 2006 (FTRA).
SEC-SL
هيئة الأوراق المالية والبورصات في سريلانكا — تشرف على المشاركين في سوق رأس المال، ووسطاء الأوراق المالية، وخطط الاستثمار الجماعي بموجب قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات رقم 19 لعام 2021. تصدر متطلبات الامتثال لـ KYC وتنشر العقوبات الإدارية.
DRP
إدارة تسجيل الأشخاص — تصدر بطاقة الهوية الوطنية وتحتفظ بسجل السكان المدنيين في سريلانكا. مصدر بيانات الهوية الموثوق به لتدفقات التحقق المستندة إلى بطاقة الهوية الوطنية (NIC).
Department of Immigration and Emigration
تصدر جوازات السفر الإلكترونية البيومترية وتدير سجلات الهجرة. تحكم التحقق من الهوية عبر الحدود بموجب قانون المهاجرين والمغتربين وتطبق قانون حماية البيانات الشخصية رقم 9 لعام 2022 (PDPA) لبيانات الهوية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية (كلا التنسيقين 9 أرقام و 12 رقمًا الذكي)، جواز السفر الإلكتروني البيومتري (مع قراءة شريحة NFC)، رخصة القيادة، وبطاقة هوية كبار السن.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية (9 أرقام و 12 رقمًا ذكي)
- جواز السفر الإلكتروني البيومتري — قراءة الشريحة
- رخصة القيادة · بطاقة هوية كبار السن
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يدير المستخدم رأسه أو يرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة السريلانكية:
- برلمان سريلانكا — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر المستوى 1 (أعضاء البرلمان).
- نقابة المحامين في سريلانكا (BASL) — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر المستوى 2 (المسؤولون القانونيون).
- الحزب الوطني المتحد (UNP) — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر المستوى 3 (شخصيات الأحزاب السياسية الرئيسية).
- الجبهة الوطنية المتحدة (سريلانكا) — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر المستوى 3 (شخصيات التحالفات السياسية).
- مجلس كهرباء سيلان (CEB) — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر المستوى 3 (مسؤولو الشركات الحكومية).
- هيئة موانئ سريلانكا (SLPA) — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر المستوى 3 (مسؤولو هيئة الموانئ).
- حزب الحرية السريلانكي (SLFP) — الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر المستوى 3 (شخصيات الأحزاب السياسية الرئيسية).
- عقوبات SEC-SL الإدارية — إشعارات الإنفاذ التنظيمي من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
- UTHR(J), سريلانكا — تحذيرات (إشعارات إنفاذ حقوق الإنسان والمجتمع المدني).
- قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — التعيينات العالمية.
- الرعايا المعينون خصيصًا من OFAC (SDN) — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية.
- مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال (APG) — قائمة مراقبة التقييم المتبادل.
يتم تسجيل الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية المعرضة للمخاطر، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات للهويات السريلانكية.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لسريلانكا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل السكان المدنيين التابع لإدارة تسجيل الأشخاص (DRP) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات للهويات السريلانكية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة سريلانكا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ سريلانكا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول سريلانكا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.