التحقق من الهوية
مصمم لـ سورينام 
بطاقة الهوية وجواز السفر السورينامي تم التحقق منهما باستخدام الحيوية البيومترية وفحص مكافحة غسيل الأموال (AML) عبر أكثر من 1,300 قائمة عالمية — 0.33 دولار أمريكي لمعرفة عميلك (KYC) بالكامل، 500 عملية مجانية كل شهر، مصمم للممر المالي الكاريبي الهولندي.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في سورينام.
- مشهد الاحتيال
- تواجه سورينام ضغوطًا من الاحتيال في الهوية من تدفقات اقتصاد تعدين الذهب عبر الحدود، والاحتيال في الهوية الاصطناعية الذي يستهدف التعاونيات والتمويل الأصغر، ومخاطر الشخصيات السياسية البارزة (PEP) من خلال شبكة برلمان سورينام ومديري الشركات المملوكة للدولة. قائمة الأشخاص المطلوبين في قطاع الطيران هي قائمة مراقبة إنفاذ سورينامية فريدة ذات أهمية عابرة للحدود. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — التزييف العميق، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (قانون MOT) — قانون الإبلاغ عن المعاملات غير العادية
- قانون Wet Identificatie bij Dienstverlening — قانون تحديد هوية العملاء
- قانون Bankwet 2019 — قانون البنوك
- قانون Wet op de Financiële Markten Suriname — قانون أسواق رأس المال
- التقييم المتبادل لـ CFATF
- منهجية FATF 2022
من يشرف على التحقق من الهوية في سورينام.
CBvS
البنك المركزي السورينامي (Centrale Bank van Suriname) — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك وشركات خدمات الأموال وشركات التأمين. يحدد متطلبات معرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) بموجب قانون Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (قانون MOT).
FMU
مركز الإبلاغ المالي (Financiële Meldpunt) — وحدة الاستخبارات المالية في سورينام. يتلقى تقارير المعاملات غير العادية بموجب قانون MOT وينسق مع CFATF بشأن الإنفاذ.
AFMS
هيئة الأسواق المالية في سورينام (Autoriteit Financiële Markten Suriname) — المشرف على سوق رأس المال والأوراق المالية. يشرف على شركات الاستثمار والوسطاء وخطط الاستثمار الجماعي.
CFATF
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمنطقة الكاريبي (Caribbean Financial Action Task Force) — الهيئة الإقليمية على غرار FATF. سورينام عضو وتخضع للتقييم المتبادل والمتابعة بموجب منهجية FATF.
Burgerzaken
إدارة الشؤون المدنية (Civil Affairs Department) — تصدر بطاقة الهوية (Identiteitskaart) وتحتفظ بقاعدة بيانات السجل المدني الموثوقة للمواطنين السوريناميين.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة بطاقة الهوية (Identiteitskaart) أو جواز السفر (Paspoort).
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية (Identiteitskaart) (الهوية الوطنية)، جواز السفر (Paspoort) (قراءة الشريحة في جوازات السفر البيومترية)، تصريح الإقامة (Verblijfsvergunning)، ورخصة القيادة (Rijbewijs).
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة الهوية (Identiteitskaart) — بطاقة الهوية الوطنية السورينامية
- جواز السفر (Paspoort) — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني البيومتري
- تصريح الإقامة (Verblijfsvergunning)
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- الكشف النشط عن الحياة ($0.15) لتدفقات المخاطر العالية — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في سورينام:
- برلمان سورينام — سجل تشريعي للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) المستوى 1
- تحليل الطيران سورينام — تحذيرات الأشخاص المطلوبين
- FMU — قائمة إنفاذ مركز الإبلاغ المالي (Financiële Meldpunt)
- CBvS — عقوبات إدارية من البنك المركزي السورينامي (Centrale Bank van Suriname)
- AFMS — تحذيرات هيئة الأسواق المالية السورينامية (Autoriteit Financiële Markten Suriname)
- CFATF — تقييمات متبادلة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة الكاريبي
- FATF — القائمة الموحدة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة
- OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا
- الإنتربول — إشعارات حمراء لمنطقة أمريكا الجنوبية
- FinCEN — استشارات شبكة إنفاذ الجرائم المالية
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML) — مستوى مخاطر دولة سورينام
يتم تسجيل درجة الخطورة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل سجل Burgerzaken.
- لا يوجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات (API) عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لسورينام مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم قسم الشؤون المدنية (Burgerzaken) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل سجل Burgerzaken — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة سورينام Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ سورينام.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول سورينام.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.