التحقق من الهوية
مصمم لـ السويد 
تم التحقق من Personnummer مقابل سجل الشرطة السويدية مع مطابقة الوجه البيومترية — $0.33 KYC كامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في السويد.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية السويدي: هجمات التزييف العميق والحقن على أنظمة الإعداد المصرفية الرقمية والعملات المشفرة التي نمت جنبًا إلى جنب مع BankID، ومحاولات الهوية الاصطناعية التي تستغل شفافية السجل العام لرقم الهوية الشخصية (personnummer)، وضغط مكافحة غسل الأموال على مجموعة المدفوعات والعملات المشفرة عالية الكثافة في ستوكهولم (Klarna، Tink، Trustly، Goobit). تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لبروتوكول الإنترنت.
- أطر الامتثال
- Penningtvättslagen (2017:630)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR
- PSD2
- eIDAS 2.0
- قانون القمار السويدي (2018:1138)
من يشرف على التحقق من الهوية في السويد.
FI
Finansinspektionen — هيئة الرقابة المالية السويدية. تشرف على البنوك ومؤسسات الدفع ومؤسسات النقد الإلكتروني ومقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجب Penningtvättslagen (2017:630).
Finanspolisen
وحدة الاستخبارات المالية السويدية (FIU) التابعة لهيئة الشرطة السويدية. تتلقى كل تقرير عن الأنشطة المشبوهة بموجب Penningtvättslagen.
IMY
Integritetsskyddsmyndigheten — هيئة حماية الخصوصية السويدية. المشرف على اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لكل عملية تحقق من الهوية للمقيمين السويديين.
Skatteverket
وكالة الضرائب السويدية. تدير سجل السكان (folkbokföringsregistret) وتصدر كل رقم شخصي (personnummer) — المصدر الموثوق وراء التحقق من الهوية السويدية.
Spelinspektionen
هيئة القمار السويدية. ترخص الكازينوهات ومحلات المراهنات الرياضية عبر الإنترنت بموجب قانون القمار السويدي (2018:1138) مع ضوابط KYC + AML إلزامية.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطه على أي هاتف — مصنف تلقائيًا، محلل بواسطة OCR، ومتحقق من القالب.
- يعمل مع كل وثيقة هوية سويدية أساسية — Nationellt identitetskort (EU 2019/1157)، Pass (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، Körkort، وتصريح الإقامة Uppehållstillståndskort.
- يعيد الاسم، الرقم الشخصي، تاريخ الميلاد، الجنس، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الوطنية (Nationellt identitetskort)
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة (Körkort) · بطاقة تصريح الإقامة (Uppehållstillståndskort)
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات ذات المخاطر العالية — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة السويدية:
- الجمعية الوطنية السويدية — الشخصيات السياسية البارزة (Riksdagen) — أعضاء البرلمان السويدي (PEP المستوى 1).
- وزارة العمل — الشخصيات السياسية البارزة — كبار المسؤولين الحكوميين ذوي التعرض للوظائف العامة.
- مجموعة Modern Times — سجل الشركات المستثمرة من الدولة — الكيانات المملوكة للدولة والتابعة للدولة تحت إشراف الحكومة السويدية.
- هيئة القمار السويدية (Spelinspektionen) — تحذيرات المشغلين — إشعارات إنفاذ المشغلين المرخصين وغير المرخصين.
- الاتحاد الأوروبي — القائمة الموحدة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي — التعيينات المتوافقة مع مجلس الاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
- القائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي لحظر السفر — الأشخاص الخاضعون لقيود السفر في الاتحاد الأوروبي.
- Finansinspektionen (FI) — قرارات الإنفاذ وسجل العقوبات الإدارية — العقوبات والتحذيرات الرسمية لهيئة الرقابة المالية السويدية.
- يتم تسجيل النتائج حسب الخطورة — يظهر عضو في Riksdag كشخصية سياسية بارزة من المستوى 1، ونائب وزير كشخصية سياسية بارزة من المستوى 2، والعقوبات كحرجة.
- قم بتشغيل المراقبة المستمرة ($0.07 لكل مستخدم / سنة) وتقوم Didit بإعادة فحص كل عميل يوميًا، وإطلاق ويب هوك لحظة ظهور نتيجة جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع من سجل هيئة الشرطة السويدية.
تم التحقق المتقاطع من السجل المدني الرسمي.
- فحص هيئة الشرطة السويدية (
swe_national_id، 0.28 دولار، تغطية ~100%) هو البحث الرسمي في سجل الهوية الوطنية مع التحقق المتقاطع من الاسم وتاريخ الميلاد والرقم الشخصي. - فحص الهاتف السويدي (
swe_phone، 0.28 دولار، تغطية ~100%) يتحقق من بيانات مشغل شبكة الهاتف المحمول — مفيد للانضمام إلى الخدمات المالية والتحقق من هوية العملاء (KYC) للتحويلات المالية. - فحص المستهلك السويدي (
swe_consumer، 0.09 دولار، تغطية ~10%) يصل إلى مجموعة بيانات المستهلك المجمعة للتحقق من العنوان والاسم بإشارة ضعيفة.
التحقق المتقاطع من سجل هيئة الشرطة السويدية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة السويد Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ السويد.
Sweden National ID (Swedish Police Authority register)
المصدر: Swedish Police Authority (Polismyndigheten) — national ID register. $0.28 per successful query. التغطية ~100% of adult population.
Sweden Phone (mobile-network-operator data)
المصدر: Swedish mobile network operators. $0.28 per successful query. التغطية ~100% of adult population.
Sweden Consumer
المصدر: Aggregated Swedish consumer dataset. $0.09 per successful query. التغطية ~10% of adult population.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في السويد
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول السويد.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.