التحقق من الهوية
مصمم لـ طاجيكستان 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر الطاجيكي تم التقاطهما في جلسة واحدة، وتم فحصهما مقابل قوائم المراقبة للبنك الوطني و EAG — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC كامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في طاجيكستان.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية الطاجيكية: هجمات حسابات "المول" التي تستغل تدفقات التحويلات المهيمنة من روسيا والنمو السريع في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتزوير بطاقات الهوية عبر تنسيقات التصفيح القديمة التي لا تزال متداولة، والتعرض لـ AML عبر الحدود من خلال ممر التحويلات في آسيا الوسطى. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (المعدل 2021)
- قانون البنك الوطني الطاجيكي
- قانون البنوك والنشاط المصرفي لجمهورية طاجيكستان
- قانون حماية البيانات الشخصية 2018
- EAG (المجموعة الأوراسية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) — هيئة إقليمية على غرار FATF
- توصيات FATF الأربعين
من يشرف على التحقق من الهوية في طاجيكستان.
NBT
البنك الوطني الطاجيكي (Бонки миллии Тоҷикистон) — البنك المركزي، المشرف المالي الرئيسي، وسلطة تنفيذ AML/CFT. يشرف على جميع البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومشغلي الدفع. يحتفظ بقائمة عقوبات AML الوطنية وقائمة الأفراد المدانين بجرائم إرهابية بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
FIU
وحدة الاستخبارات المالية في طاجيكستان — مدمجة ضمن هيكل البنك الوطني الطاجيكي. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة من جميع الكيانات المبلغة بموجب تشريعات AML/CFT الطاجيكية وتنسق مع وحدات الاستخبارات المالية الدولية من خلال مجموعة إيغمونت.
MIA
وزارة الشؤون الداخلية — تصدر بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر البيومتري الأجنبي. تدير السجل المدني وتطبق لوائح وثائق الهوية. تحتفظ بسجل الأشخاص المفقودين المستخدم في فحص AML.
TALCO
شركة الألومنيوم الطاجيكية — مؤسسة مملوكة للدولة مصنفة كـ PEP المستوى 3، مما يعكس ملكية الدولة الكبيرة المستفيدة في أكبر كيان صناعي في طاجيكستان. تشكل اتصالات TALCO مؤشرات PEP لأغراض الملكية المستفيدة وفحص AML.
SCFS
اللجنة الحكومية للرقابة المالية تحت حكومة طاجيكستان — تشرف على المؤسسات المالية غير المصرفية، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين. تتعاون مع البنك الوطني الطاجيكي بشأن الإشراف على AML/CFT للكيانات غير المصرفية الخاضعة للتنظيم.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية الطاجيكية (Шиноснома)، جواز السفر البيومتري الأجنبي (قراءة شريحة NFC على جواز السفر الإلكتروني)، رخصة القيادة، وتصريح الإقامة للمواطنين الأجانب.
- الإرجاع: الاسم الكامل، رقم التعريف الشخصي، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الوطنية الطاجيكية (Шиноснома)
- جواز السفر البيومتري الطاجيكي الأجنبي — قراءة شريحة NFC
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد صورة السيلفي مباشرة ومطابقتها مع صورة الهوية.
- التحقق من التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق من الحيوية النشط ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في طاجيكستان:
- الجمعية الوطنية لطاجيكستان (مجلس نماندجان) — سجل PEP المستوى 1 لأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين.
- شركة الألومنيوم الطاجيكية (TALCO) — سجل PEP المستوى 3 لكبار المسؤولين في أكبر مؤسسة مملوكة للدولة في طاجيكستان.
- البنك الوطني الطاجيكي — قائمة عقوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للأفراد والكيانات المحددة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- البنك الوطني الطاجيكي — قائمة الأفراد المدانين بجرائم إرهابية، يتم الاحتفاظ بها بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب الطاجيكية.
- وزارة الشؤون الداخلية الطاجيكية — سجل تحذيرات الأشخاص المفقودين لتتبع تطبيق القانون.
- وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في طاجيكستان — تعيينات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) ومخرجات استخبارات تقارير المعاملات المشبوهة.
- مجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال (EAG) — تعيينات هيئة إقليمية على غرار FATF تغطي آسيا الوسطى.
- مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) — تعيينات إقليمية.
- FATF — تعيينات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية العالمية والولايات القضائية عالية المخاطر.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة.
- OFAC SDN — قائمة المواطنين المعينين خصيصًا في الولايات المتحدة.
- الإنتربول — النشرات الحمراء للأشخاص المطلوبين دوليًا.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المدخلات مقابل البنية التحتية العالمية للهوية.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لطاجيكستان متاحة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم السجل المدني لوزارة الشؤون الداخلية حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من المدخلات مقابل البنية التحتية العالمية للهوية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة طاجيكستان Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ طاجيكستان.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول طاجيكستان.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.