التحقق من الهوية
مصمم لـ تايلاند 
بطاقة الهوية الوطنية التايلاندية والهوية الرقمية ThaID في جلسة واحدة، يتم التحقق منها مقابل السجل المدني DOPA مع مطابقة الوجه البيومترية — $0.33 لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في تايلاند.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية التايلاندي: حقن التزييف العميق ضد تدفقات اعرف عميلك الإلكترونية (e-KYC) التي يفرضها بنك تايلاند وهيئة الأوراق المالية والبورصات في بورصات الأصول الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والتزوير المنظم لبطاقات الهوية التايلاندية القديمة المغلفة في ممرات السياحة والتحويلات المالية، وزراعة هويات اصطناعية ضد الحسابات المرتبطة بـ PromptPay. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسيل الأموال B.E. 2542
- قانون حماية البيانات الشخصية B.E. 2562
- إرشادات بنك تايلاند لـ e-KYC (الإشعار SorNorChor 8/2562)
- المرسوم الملكي بشأن أعمال الأصول الرقمية B.E. 2561
- قانون مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل B.E. 2559
- توصيات FATF الأربعين
من يشرف على التحقق من الهوية في تايلاند.
BoT
بنك تايلاند — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية. يحدد متطلبات اعرف عميلك الإلكترونية (e-KYC) ومتطلبات الإعداد عن بُعد الملزمة لكل مؤسسة مالية.
SEC Thailand
مكتب لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند — مشرف الأوراق المالية والأصول الرقمية. يرخص مشغلي أعمال الأصول الرقمية بموجب المرسوم الملكي بشأن أعمال الأصول الرقمية B.E. 2561.
AMLO
مكتب مكافحة غسل الأموال — وحدة الاستخبارات المالية في تايلاند. يتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير المعاملات النقدية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال B.E. 2542 بصيغته المعدلة.
PDPC
لجنة حماية البيانات الشخصية — تطبق قانون حماية البيانات الشخصية B.E. 2562. تحكم كيفية جمع بيانات التحقق من الهوية ومعالجتها وتخزينها.
DOPA
إدارة الإدارة الإقليمية — سلطة السجل المدني داخل وزارة الداخلية. تصدر بطاقة الهوية الوطنية التايلاندية وتشغل محفظة الهوية الرقمية ThaID.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية التايلاندية (البطاقة الذكية)، محفظة ThaID الرقمية، جواز السفر التايلاندي مع قراءة الشريحة على قناة NFC، رخصة القيادة DLT، وبطاقة الهوية الوردية للأجانب.
- تُرجع الاسم الكامل (التايلاندي + الإنجليزي)، رقم الهوية الوطنية المكون من 13 رقمًا، تاريخ الميلاد، الديانة، والعنوان.
- بطاقة الهوية الوطنية التايلاندية — 13 رقمًا
- محفظة ThaID الرقمية
- جواز السفر التايلاندي — قراءة شريحة NFC
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات ذات المخاطر العالية — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، PEP، ووسائل إعلام سلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة التايلاندية:
- قائمة الأشخاص ذوي المخاطر العالية من AMLO — تصنيفات المخاطر العالية من مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند.
- THAMLO-SANC — عقوبات AMLO التايلاندية — عقوبات رسمية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال B.E. 2542 بصيغته المعدلة.
- SECTHAI — لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند — سجل إنفاذ SEC والكيانات المعاقبة.
- سجل PEP للجمعية الوطنية التايلاندية — أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ (PEP المستوى 1).
- هيئة توليد الكهرباء في تايلاند الدولية — بيانات PEP لمجلس إدارة المؤسسات الحكومية.
- 77 ขาวเด็ด — 77 จังหวัด — إشارة وسائل الإعلام السلبية الإقليمية التايلاندية.
- قائمة إنفاذ بنك تايلاند (BoT) التنظيمية — تنبيهات الأطراف المقابلة المعاقبة والإنفاذ من البنك المركزي.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع مقابل السجل الوطني DOPA.
تم التحقق المتقاطع مقابل السجل المدني الموثوق.
- فحص الهوية الوطنية التايلاندية (
tha_national_id،$0.16، تغطية ~90%) هو البحث الموثوق به من مصدر حكومة DOPA — يتم التحقق من الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية المكون من 13 رقمًا والعنوان الاختياري مقابل المصدر الموجود في الملف. - استخدمه كخطوة تحقق بعد الالتقاط في كل عملية إعداد للخدمات المالية، وتبادل العملات المشفرة، والتحويلات لتلبية متطلبات التحقق من مصدر e-KYC لبنك تايلاند و SEC Thailand.
التحقق المتقاطع مقابل السجل الوطني DOPA — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة تايلاند Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ تايلاند.
Thailand — National ID (DOPA registry)
المصدر: Department of Provincial Administration (DOPA) — authoritative civil registry. $0.16 per successful query. موافقة المستخدم النهائي مطلوبة. التغطية ~90% of adult population.
قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) التي تم فحصها في تايلاند
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، وقوائم وسائل الإعلام السلبية، بالإضافة إلى قوائم المراقبة التنظيمية وسجلات الأشخاص المعرضين سياسياً في البلاد.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول تايلاند.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.