التحقق من الهوية
مصمم لـ ترينيداد وتوباغو 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر في ترينيداد وتوباغو تم التحقق منهما باستخدام الكشف البيومتري عن الحياة — فحص مكافحة غسل الأموال (AML) بما في ذلك قائمة مراقبة وحدة الاستخبارات المالية في ترينيداد وتوباغو (FIU T&T) وتحذيرات لجنة الأوراق المالية والبورصات في ترينيداد وتوباغو (TTSEC) — 0.33 دولار أمريكي لخدمة اعرف عميلك (KYC) الكاملة، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في ترينيداد وتوباغو.
- مشهد الاحتيال
- تواجه ترينيداد وتوباغو ضغوطًا من الاحتيال في الهوية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بقطاع الطاقة، والاحتيال في الهوية الاصطناعية في التكنولوجيا المالية وخدمات تحويل الأموال، ومخاطر عالية للأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) من خلال مجلس النواب وشبكات الشركات الحكومية في قطاع الطاقة. تضيف قائمة تحذيرات TTSEC طبقة فحص احتيال خاصة بسوق رأس المال فريدة من نوعها لهذه الولاية القضائية. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تزييف عميق، حقن، تلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون عائدات الجريمة لعام 2000 (بصيغته المعدلة عام 2022)
- لوائح الالتزامات المالية (FOR) — CBTT 2010
- قانون وحدة الاستخبارات المالية في ترينيداد وتوباغو لعام 2009
- قانون الأوراق المالية لعام 2012
- قانون حماية البيانات لعام 2011
- التقييم المتبادل لـ CFATF لعام 2016 (متابعة معززة مستمرة)
- منهجية FATF لعام 2022
من يشرف على التحقق من الهوية في ترينيداد وتوباغو.
CBTT
البنك المركزي لترينيداد وتوباغو — المشرف الاحترازي على البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التأمين والاتحادات الائتمانية. يحدد متطلبات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2000 ولوائح الالتزامات المالية.
FIU-TT
وحدة الاستخبارات المالية في ترينيداد وتوباغو — تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2000 وتنسق مع CFATF بشأن إنفاذ مكافحة غسل الأموال (AML). تحتفظ بقائمة مراقبة الاستخبارات الوطنية للجرائم المالية.
TTSEC
لجنة الأوراق المالية والبورصات في ترينيداد وتوباغو — تشرف على وسطاء سوق رأس المال، وتجار الاستثمار، وخطط الاستثمار الجماعي. تحتفظ بقائمة التحذيرات التنظيمية ذات الصلة بفحص مكافحة غسل الأموال (AML) في قطاع الأوراق المالية.
CFATF
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة الكاريبي — الهيئة الإقليمية على غرار FATF. ترينيداد وتوباغو عضو وتخضع للتقييم المتبادل والمتابعة المعززة بموجب منهجية FATF.
EBC
لجنة الانتخابات والحدود — السلطة المدنية التي تصدر بطاقة الهوية الوطنية وتحتفظ بسجل الناخبين والهوية الموثوق به للمواطنين الترينيداديين والتوباغويين.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية (EBC)، جواز السفر (قراءة الشريحة في جوازات السفر البيومترية)، شهادة التسجيل، ورخصة القيادة.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة الهوية الوطنية — صادرة عن EBC
- جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني البيومتري
- شهادة التسجيل (مقيم دائم)
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة (0.15 دولار) لتدفقات المخاطر المرتفعة — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في ترينيداد وتوباغو:
- مجلس نواب ترينيداد وتوباغو — سجل تشريعي للشخصيات السياسية البارزة (PEP) من المستوى الأول
- FIU-TT — قائمة إنفاذ وحدة الاستخبارات المالية للأشخاص المشتبه بهم (SIP)
- TTSEC — تحذيرات هيئة الأوراق المالية والبورصات في ترينيداد وتوباغو
- CBTT — عقوبات إدارية من البنك المركزي لترينيداد وتوباغو
- CFATF — تقييمات متبادلة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي
- FATF — قائمة موحدة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة
- OFAC SDN — المواطنون المعينون بشكل خاص
- الإنتربول — إشعارات حمراء لمنطقة البحر الكاريبي
- FinCEN — إرشادات شبكة مكافحة الجرائم المالية
- CARICOM IMPACS — استخبارات الجريمة والأمن الإقليمية
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML) — مستوى مخاطر دولة ترينيداد وتوباغو
يتم تسجيل الخطورة. تتم المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) وإعادة الفحص يوميًا وإطلاق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل سجل EBC.
- لا يوجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لترينيداد وتوباغو متاحة كخدمة Didit مستقلة — لا تقدم لجنة الانتخابات والحدود (EBC) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات مقابل سجل EBC — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة ترينيداد وتوباغو Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ ترينيداد وتوباغو.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول ترينيداد وتوباغو.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.