التحقق من الهوية
مصمم لـ الإمارات العربية المتحدة 
بطاقة الهوية الإماراتية، بطاقة الهوية الخليجية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة — $0.33 لـ KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في الإمارات العربية المتحدة.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل احتيال الهوية في الإمارات: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على موجة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المرخصين من VARA والبنوك الرقمية المرخصة من CBUAE، وتزوير بطاقة الهوية الإماراتية وإساءة استخدام تأشيرة الإقامة عبر القوى العاملة الوافدة، وضغط مكافحة غسيل الأموال (AML) على تمويل التجارة عبر الحدود وممرات التحويلات. تسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لبروتوكول الإنترنت (IP).
- أطر الامتثال
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 20/2018 (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب)
- قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي (PDPL 2021)
- دليل قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE AML/CFT)
- دليل قواعد الامتثال وإدارة المخاطر لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)
- لوائح مكافحة غسيل الأموال لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA AML)
- قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي (DIFC DPL) · لوائح حماية البيانات لسوق أبوظبي العالمي (ADGM DPR) (حماية البيانات في المناطق الحرة)
- 40 توصية لمجموعة العمل المالي (FATF)
من يشرف على التحقق من الهوية في الإمارات العربية المتحدة.
CBUAE
المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة — المشرف الاحترازي على البنوك، ومصدري أدوات القيمة المخزنة (SVF)، ومقدمي خدمات الدفع، ومحلات الصرافة، والقطاع المالي المرخص الأوسع. يحدد متطلبات الإعداد عن بُعد من خلال دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
SCA
هيئة الأوراق المالية والسلع — تشرف على أسواق رأس المال المحلية، والوسطاء المرخصين، ومديري الصناديق، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المحليين خارج نطاق سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA).
VARA
سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية — تشرف على كل مقدم خدمة أصول افتراضية (VASP) يعمل في أو من إمارة دبي (باستثناء منطقة مركز دبي المالي العالمي الحرة). تحدد متطلبات العناية الواجبة للعملاء الخاصة بالعملات المشفرة وقواعد السفر.
DIFC + ADGM
مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي — جهات تنظيمية مالية مستقلة في المناطق الحرة (سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية) تدير أطرها القانونية العامة الخاصة بها بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات المستقلة (قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي، لوائح حماية البيانات لسوق أبوظبي العالمي).
UAEFIU
وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة — تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20/2018 (مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب).
UAE Data Office
الهيئة الاتحادية لحماية البيانات التي تطبق قانون حماية البيانات الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة (PDPL) الصادر عام 2021. تحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — يتم تصنيفها تلقائيًا، وتحليلها بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتحقق من القالب.
- يعمل مع كل وثيقة هوية تقدمها الإمارات العربية المتحدة بالفعل — بطاقة الهوية الإماراتية (بطاقة الهوية الوطنية الرسمية المكونة من 15 رقمًا)، تأشيرة الإقامة للمقيمين الأجانب، بطاقات الهوية لدول مجلس التعاون الخليجي بموجب الاعتراف المتبادل، جواز السفر (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، ورخصة القيادة الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات / على مستوى الإمارة.
- تُرجع الاسم، رقم الهوية الإماراتية، تاريخ الميلاد، الجنسية، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الإماراتية · تأشيرة الإقامة
- بطاقة الهوية لدول مجلس التعاون الخليجي · جواز السفر — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالالتفاف أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
الفحص بحثًا عن العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة في الإمارات العربية المتحدة:
- وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة (UAEFIU) — قائمة مراقبة تقارير المعاملات المشبوهة.
- المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) — قائمة الإنفاذ التنظيمي والتراخيص المعلقة.
- هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) — قائمة الإنفاذ والأشخاص المقيدين.
- سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) — قائمة إنفاذ مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وإلغاء التسجيل.
- المكتب التنفيذي لمكافحة الانتشار — قائمة عقوبات الإمارات العربية المتحدة.
- قائمة الإرهاب المحلية في الإمارات العربية المتحدة — تصنيفات الإرهاب الصادرة عن وزارة الداخلية.
- وزارة الداخلية (MOI) الإمارات العربية المتحدة — القوائم السوداء الأمنية وأوامر الترحيل.
- مركز دبي المالي العالمي (DIFC) — تحذيرات تنظيمية.
يتم تسجيل درجة الخطورة. تقوم المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) بإعادة الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
الفحص بحثًا عن العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة.
- الحزمة الكاملة بسعر $0.33 لكل جلسة — نفس السعر في جميع أنحاء العالم.
- أضف مراقبة مكافحة غسل الأموال المستمرة ($0.07 لكل مستخدم / سنة) لالتزام المراجعة الدورية الذي يتوقعه المرسوم بقانون اتحادي رقم 20/2018.
- لا تعرض الإمارات العربية المتحدة حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين أو الحكومة لعمليات البحث المباشرة في السجلات الرسمية — سجل سكان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ متاح فقط من خلال تكاملات شركاء البيانات المعتمدين من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى المؤسسات. تحدث إلى قسم المبيعات لربط ذلك بسير عملك.
ربط كل فحص بجلسة واحدة مدققة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة الإمارات العربية المتحدة Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ الإمارات العربية المتحدة.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول الإمارات العربية المتحدة.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.