التحقق من الهوية
مصمم لـ أوكرانيا 
بطاقة الهوية، جواز السفر الأجنبي، رخصة القيادة وتصريح الإقامة في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم المراقبة التنظيمية الأوكرانية — $0.33 KYC كامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في أوكرانيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية الأوكرانية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية ضد سوق التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، وتزوير بطاقات الهوية عبر جواز السفر الورقي القديم وتنسيق البطاقة الذكية الحالي، وضغط العقوبات في زمن الحرب الذي يتطلب فحصًا صارمًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) / الاتحاد الأوروبي / مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني (NSDC) عند كل عملية إعداد. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالوثائق، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون أوكرانيا 361-IX (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
- قانون أوكرانيا 2074-IX (الأصول الافتراضية)
- قانون أوكرانيا 2297-VI (البيانات الشخصية)
- قانون أوكرانيا 1276-IX (الدولة الرقمية Diia)
- قرار البنك الوطني الأوكراني 65 (العناية الواجبة للعملاء للبنوك)
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في أوكرانيا.
NBU
البنك الوطني الأوكراني — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك ومؤسسات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بموجب قانون أوكرانيا 2074-IX بشأن الأصول الافتراضية.
NSSMC
اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية — المشرف على أسواق رأس المال للوسطاء المرخصين ومديري الصناديق والبنية التحتية لتداول الأوراق المالية.
SFMS
خدمة المراقبة المالية الحكومية في أوكرانيا — وحدة الاستخبارات المالية الأوكرانية. تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة بموجب قانون أوكرانيا 361-IX بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
UPDP
مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان (أمين المظالم) — يشرف على قانون أوكرانيا 2297-VI بشأن حماية البيانات الشخصية. يحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين الأوكرانيين.
NABU
المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا — يحقق في الفساد بين كبار المسؤولين. يحتفظ بقوائم المراقبة التنفيذية المستخدمة في فحص مكافحة غسل الأموال (AML) وفحص الشخصيات السياسية البارزة (PEP) للمواطنين الأوكرانيين.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — يتم تصنيفها تلقائيًا، وتحليلها بواسطة التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية المزودة بشريحة (Паспорт громадянина України у формі картки)، جواز السفر الأجنبي (Закордонний паспорт، مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، رخصة القيادة وتصريح الإقامة.
- تُرجع الاسم، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ومكان الإصدار، وتاريخ انتهاء الصلاحية.
- بطاقة الهوية (شريحة) · جواز السفر الأجنبي
- رخصة القيادة
- تصريح الإقامة
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحياة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، وقوائم PEP، وقوائم إعلامية سلبية - بالإضافة إلى قوائم المراقبة الأوكرانية:
- مجلس الأمن القومي والدفاع (NSDC) - العقوبات الشخصية - قائمة العقوبات الرئيسية في أوكرانيا.
- SFMS - الأشخاص المرتبطون بالنشاط الإرهابي - تصنيفات تمويل الإرهاب لوحدة الاستخبارات المالية.
- القائمة السوداء لـ SFMS الأوكرانية - إعلام سلبي وإشارات تحذير من خدمة المراقبة المالية.
- البرلمان الأوكراني (Verkhovna Rada) - مسؤولون منتخبون من المستوى الأول في PEP.
- مجلس وزراء أوكرانيا - مسؤولون حكوميون كبار من المستوى الثاني في PEP.
- مكتب الرئيس - مسؤولون في الجهاز الرئاسي من المستوى الثاني في PEP.
- شركات أوكرانيا (SIE) - سجل الشركات المملوكة للدولة.
- NABU - المكتب الوطني لمكافحة الفساد - قائمة مراقبة الإنفاذ.
- مكتب التحقيقات الحكومي (SBI) - تصنيفات الجرائم المالية.
- المدعي العام لأوكرانيا - سجل الإنفاذ والعقوبات.
تم تسجيل الخطورة. تعيد المراقبة المستمرة (0.07 دولار أمريكي/مستخدم/سنة) الفحص يوميًا وتطلق إشعارًا عبر الويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات الحكومة لأوكرانيا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة - لا يكشف سجل بطاقة الهوية التابع لخدمة الهجرة الحكومية ومنصة Diia حاليًا عن واجهة برمجة تطبيقات للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
ربط كل فحص بجلسة مدققة واحدة — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة أوكرانيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ أوكرانيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول أوكرانيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.