التحقق من الهوية
مصمم لـ أوزبكستان 
بطاقة الهوية وجواز السفر الأوزبكي تم التقاطهما في جلسة واحدة، وتم فحصهما مقابل قوائم المراقبة الخاصة بوحدة الاستخبارات المالية (FIU) ومجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال (EAG) — 0.33 دولار أمريكي لعملية KYC كاملة، 500 عملية مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في أوزبكستان.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال على الهوية الأوزبكية: هجمات حسابات "البغال" التي تستغل قطاع المدفوعات عبر الهاتف المحمول سريع النمو ودفع البنك المركزي الأوزبكي للخدمات المصرفية المفتوحة، وتزوير المستندات عبر تنسيق الهوية القديم المصفح الذي لا يزال متداولًا، ومخاطر غسل الأموال عبر الحدود من خلال ممر التحويلات المالية في آسيا الوسطى. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تشويه الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالمستندات، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LCMLTF) — المعدل عام 2022
- قانون البيانات الشخصية 2019
- قانون البنك المركزي الأوزبكي
- قانون البنوك والنشاط المصرفي (المعدل 2021)
- مجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) — هيئة إقليمية على غرار FATF
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في أوزبكستان.
CBU
البنك المركزي الأوزبكي (Markaziy Bank) — يشرف على جميع البنوك التجارية ومؤسسات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية. يصدر متطلبات KYC/CDD ولوائح تنفيذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للقطاع المالي بموجب قانون البنك المركزي.
FIU
وحدة الاستخبارات المالية التابعة لمكتب المدعي العام (Moliya Razvedkasi) — السلطة الأوزبكية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). تتلقى تقارير المعاملات المشبوهة وتحتفظ بالعقوبات الوطنية وقوائم المراقبة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LCMLTF).
MIA
وزارة الداخلية — تصدر إدارة الجوازات والتسجيل بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر البيومتري الأجنبي. تدير السجل المدني الوطني وتفرض لوائح وثائق الهوية.
PDPA
وكالة حماية البيانات الشخصية التابعة لوزارة العدل — تفرض قانون البيانات الشخصية (2019) على جميع الكيانات التي تعالج بيانات هوية المواطنين الأوزبكيين. تصدر تصاريح نقل البيانات الشخصية عبر الحدود.
DCEC
إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لمكتب المدعي العام — تلاحق الجرائم المالية والفساد وجرائم غسل الأموال. تحتفظ بقائمة مراقبة الأشخاص الطبيعيين المعينين علنًا المستخدمة في فحص مكافحة غسل الأموال.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
تم التقاطها على أي هاتف — مصنفة تلقائيًا، ومحللة بواسطة OCR، ومتحقق منها بواسطة القالب.
- بطاقة الهوية الأوزبكية (Guvohnoma)، جواز السفر البيومتري الأجنبي (قراءة شريحة NFC على جواز السفر الإلكتروني)، رخصة القيادة، وتصريح الإقامة الدائمة.
- النتائج: الاسم الكامل، رقم التعريف الشخصي PINFL المكون من 9 أرقام، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، MRZ.
- بطاقة الهوية الأوزبكية (Guvohnoma)
- جواز السفر البيومتري الأوزبكي الأجنبي — قراءة شريحة NFC
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة الدائمة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
تم تأكيد الصورة الذاتية حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه بنسبة 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق الحيوي النشط (0.15 دولار) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1300 قائمة عالمية للعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة (PEP)، والإعلام السلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الأوزبكية:
- برلمان أوزبكستان (Oliy Majlis) — سجل الشخصيات السياسية البارزة (PEP) من المستوى الأول للمشرعين وكبار المسؤولين الحكوميين.
- إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، مكتب المدعي العام — قائمة الأشخاص الطبيعيين المعينين وطنياً لملاحقات الجرائم المالية وغسل الأموال.
- وزارة الشؤون الداخلية في أوزبكستان — سجل التحذيرات لأهداف إنفاذ القانون والأشخاص المطلوبين.
- إدارة الشؤون الداخلية في طشقند (UZGUVD) — سجل SIP للأشخاص ذوي الاهتمام لإنفاذ القانون في مدينة طشقند.
- وحدة الاستخبارات المالية (FIU / Moliya Razvedkasi) — تعيينات وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- البنك المركزي الأوزبكي (CBU) — إجراءات الإنفاذ التنظيمية ضد المؤسسات المالية.
- مجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال (EAG) — تعيينات هيئة إقليمية على غرار FATF لآسيا الوسطى.
- مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG) — تعيينات إقليمية.
- FATF — تعيينات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية العالمية والولايات القضائية عالية المخاطر.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة.
- OFAC SDN — قائمة المواطنين المعينين خصيصًا في الولايات المتحدة.
- الإنتربول — الإشعارات الحمراء للأشخاص المطلوبين دوليًا.
تم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة (0.07 دولار/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق إشعار ويب عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من المدخلات مقابل البنية التحتية العالمية للهوية.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة بيانات حكومية لأوزبكستان مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم سجل الأحوال المدنية التابع لوزارة الشؤون الداخلية والسجل الموحد للمواطنين (Yagona Identifikatsiya Tizimi) حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من المدخلات مقابل البنية التحتية العالمية للهوية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة أوزبكستان Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ أوزبكستان.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول أوزبكستان.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.