التحقق من الهوية
مصمم لـ زامبيا 
بطاقة التسجيل الوطنية وجواز السفر الزامبي في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل بنك زامبيا، ومركز الاستخبارات المالية (FIC)، وقوائم المراقبة العالمية لمكافحة غسيل الأموال (AML) — $0.33 لـ KYC الكامل، 500 مجانًا كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في زامبيا.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية الزامبية: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على قطاع المال عبر الهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية، وتزوير بطاقة التسجيل الوطنية (NRC) عبر تنسيقات البطاقات القديمة والجديدة، ومخاطر غسيل الأموال عبر الحدود على ممرات جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وتنزانيا. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، وإعادة التشغيل، والحقن، والتلاعب بالوثائق، وذكاء الجهاز، وتحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2010
- قانون مكافحة الفساد لعام 2012
- قانون حماية البيانات لعام 2021
- قانون بنك زامبيا لعام 2013
- توصيات التقييم المتبادل لـ ESAAMLG
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في زامبيا.
BoZ
بنك زامبيا — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر ومقدمي خدمات الدفع.
SEC Zambia
هيئة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا — مشرف أسواق رأس المال لتجار الأوراق المالية المرخصين ومديري الصناديق ومستشاري الاستثمار.
FIC
مركز الاستخبارات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في زامبيا. يدير قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2010 ويتلقى تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).
ACC
لجنة مكافحة الفساد — تحقق وتلاحق جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية في زامبيا بموجب قانون مكافحة الفساد لعام 2012.
ZICTA
هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زامبيا — تشرف على معايير الاتصالات الإلكترونية وحماية البيانات المطبقة على خدمات الهوية الرقمية بموجب قانون حماية البيانات لعام 2021.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة التسجيل الوطنية (NRC)، جواز السفر (تحليل MRZ)، رخصة القيادة، وتصريح الإقامة للمقيمين الأجانب.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم NRC، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء.
- بطاقة التسجيل الوطنية (NRC)
- جواز السفر — تحليل MRZ
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة حية ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- حيوية نشطة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم من سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي.
أكثر من 1,300 قائمة عقوبات عالمية، وشخصيات سياسية بارزة، وإعلام سلبي — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الزامبية:
- الجمعية الوطنية لزامبيا — أعضاء البرلمان (PEP المستوى 1) وكبار المسؤولين التنفيذيين.
- شركات تعدين النحاس الموحدة في زامبيا — مسؤولو مجلس الإدارة شبه الحكوميين والإدارة العليا (PEP المستوى 4).
- مؤسسة الإذاعة الوطنية الزامبية (ZNBC) — مسؤولو الإعلام الحكومي شبه الحكومي.
- لجنة الأوراق المالية والبورصات في زامبيا — تحذيرات الإنفاذ وإشعارات الحظر ضد الوسطاء المرخصين.
- لجنة مكافحة الفساد في زامبيا — الأشخاص الذين تم التحقيق معهم أو اتهامهم بموجب قانون مكافحة الفساد لعام 2012.
- عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — تعيينات متعددة الأطراف نشطة تغطي الكيانات المرتبطة بزامبيا.
- قائمة OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا من وزارة الخزانة الأمريكية ذوو الصلة بزامبيا.
- ESAAMLG — إشارات المخاطر الإقليمية لمجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال.
- الإنتربول جنوب أفريقيا — إشعارات الأشخاص المطلوبين والهاربين ذات الصلة بجنوب أفريقيا.
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال (AML) — درجة مخاطر الدولة وإشارات المخاطر المرتبطة بها.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة (PEPs)، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات.
- لا توجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات الحكومية لزامبيا مكشوفة كخدمة Didit مستقلة — لا تقدم إدارة التسجيل الوطنية حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة زامبيا Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ زامبيا.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول زامبيا.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.