التحقق من الهوية
مصمم لـ زيمبابوي 
الهوية الوطنية وجواز السفر في زيمبابوي في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل بنك الاحتياطي الزيمبابوي، وحدة الاستخبارات المالية، وقوائم المراقبة العالمية لمكافحة غسيل الأموال — $0.33 حزمة KYC كاملة، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في زيمبابوي.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية في زيمبابوي: هجمات التزييف العميق والهوية الاصطناعية على منصات المال عبر الهاتف المحمول وممرات التحويلات غير الرسمية، تزوير الهوية الوطنية عبر تنسيقات البطاقات القديمة والجديدة، ومخاطر غسيل الأموال عبر الحدود في ممرات جنوب أفريقيا وزامبيا وموزمبيق تحت مراقبة FATF المعززة. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالوثائق، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- قانون غسيل الأموال وعائدات الجريمة (MLPCA) لعام 2013
- قانون الأمن السيبراني وحماية البيانات لعام 2021
- قانون البنوك (الفصل 24:20)
- مراقبة FATF المعززة — زيمبابوي تحت الملاحظة
- توصيات التقييم المتبادل لـ ESAAMLG
- توصيات FATF الأربعون
من يشرف على التحقق من الهوية في زيمبابوي.
RBZ
بنك الاحتياطي الزيمبابوي — البنك المركزي والمشرف الاحترازي على البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر ومقدمي خدمات الدفع بما في ذلك مشغلي المال عبر الهاتف المحمول.
FIU Zimbabwe
وحدة الاستخبارات المالية — وحدة الاستخبارات المالية في زيمبابوي. تدير قانون غسيل الأموال وعائدات الجريمة (MLPCA) لعام 2013 وتتلقى تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).
ZIMRA
هيئة الإيرادات الزيمبابوية — تدير الامتثال الضريبي والجمركي والرسوم الجمركية. تتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية في زيمبابوي في تحقيقات الجرائم المالية.
SECZ
لجنة الأوراق المالية والبورصات في زيمبابوي — مشرف أسواق رأس المال لتجار الأوراق المالية المرخصين، ومديري الصناديق، وخطط الاستثمار الجماعي مع التزامات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
Cyber Security Ministry
وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية والبريد السريع — تطبق قانون الأمن السيبراني وحماية البيانات لعام 2021، الذي يحكم كيفية معالجة بيانات التحقق من الهوية للمقيمين في زيمبابوي.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر (تحليل MRZ)، رخصة القيادة، وشهادة الميلاد كوثيقة هوية تكميلية.
- الإرجاع: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، تاريخ الانتهاء، الجنسية.
- بطاقة الهوية الوطنية
- جواز السفر — تحليل MRZ
- رخصة القيادة · شهادة الميلاد
مطابقة الوجه. إثبات أنه شخص حقيقي..
تأكيد الصورة الذاتية حية ومطابقتها مع صورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- الكشف النشط عن الحياة ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة ذاتية على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية.
أكثر من 1300 قائمة عقوبات عالمية، PEP، ووسائل إعلام سلبية — بالإضافة إلى قوائم المراقبة الزيمبابوية:
- الجمعية الوطنية لزيمبابوي — أعضاء البرلمان (PEP المستوى 1) وكبار المسؤولين التنفيذيين.
- شرطة جمهورية زيمبابوي — سجل إنفاذ أمن الدولة وإشعارات الأشخاص المطلوبين النشطة.
- معهد المعلومات القانونية في زيمبابوي (ZimLII) — التعيينات الصادرة عن المحكمة وإشارات الإنفاذ.
- ZIMRA — هيئة الإيرادات الزيمبابوية — إجراءات إنفاذ الضرائب وإشعارات الحظر.
- قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموحدة — تعيينات متعددة الأطراف نشطة ذات صلة بزيمبابوي.
- قائمة OFAC SDN — المواطنون المعينون خصيصًا من وزارة الخزانة الأمريكية — قائمة مهمة خاصة بزيمبابوي.
- قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الموحدة — نظام عقوبات خاص بزيمبابوي مستمر منذ عام 2002.
- ESAAMLG — إشارات المخاطر الإقليمية لمجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال.
- الإنتربول جنوب أفريقيا — إشعارات الأشخاص المطلوبين والهاربين ذات الصلة بجنوب أفريقيا.
- مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال (AML) — درجة مخاطر الدولة وإشارات المخاطر المرتبطة بها.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق webhook عند وجود نتائج جديدة.
الفحص بحثًا عن العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs)، ووسائل الإعلام السلبية — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق من قاعدة البيانات.
- لا يوجد حاليًا واجهة برمجة تطبيقات (API) حكومية عامة للتحقق من قاعدة البيانات في زيمبابوي متاحة كخدمة Didit مستقلة — لا يقدم مكتب المسجل العام حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلكين مفتوحة للمدمجين من الأطراف الثالثة.
التحقق من قاعدة البيانات — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة زيمبابوي Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ زيمبابوي.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول زيمبابوي.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.