Salesforceで簡単KYC：CRMに組み込む本人確認 (JA)

Salesforceに本人確認機能を組み込むべき理由

営業およびコンプライアンスチームは既にSalesforceで業務を行っています。リード、コンタクト、取引先、商談はすべてそこにあります。では、なぜ本人確認を完全に別のツールで行う必要があるのでしょうか？

誰かが本人確認のためにSalesforceを離れるたびに—別のプラットフォームに切り替える、セッションIDをコピーする、レコードを手動で更新するなど—摩擦が生じ、データのギャップが生じ、商談の成立やコンプライアンス確保に費やすべき時間が無駄になります。

DiditのSalesforceマネージドパッケージは、本人確認機能を本来あるべき場所—コンタクトとリードのレコードページに直接—配置します。自動ステータス更新、Webhook駆動の結果、完全な監査証跡を、CRMを離れることなく実現します。

Didit for Salesforceで得られるもの

DiditのSalesforce連携は、コンタクトとリードのレコードページにLightningコンポーネントを追加し、チームがワンクリックで本人確認を行えるようにします：

• 書類審査 — 220以上の国で14,000種類以上の書類に対応
• 生体認証（なりすまし防止機能付き） — リアルタイムの顔認証
• AMLスクリーニング — 1,000以上のグローバル制裁リストおよび監視リストとの自動照合
• レコードの自動更新 — 検証ステータス、書類の種類、有効期限、AML結果がSalesforceレコードに直接書き込まれます
• 完全な監査証跡 — すべての検証セッションで、書類番号、発行国、顔認証スコア、生体認証スコアなどが記録されたDidit_Verification__cの子レコードが作成されます

インストールと設定方法

ステップ1：マネージドパッケージのインストール

インストールリンクを使用して、パッケージをSalesforce組織に直接インストールします。「すべてのユーザーにインストール」を選択し、インストールをクリックします。

ステップ2：Diditの認証情報取得

business.didit.meから：

1. 設定 > API & WebhookからAPIキーをコピーします
2. ワークフローページからワークフローIDをコピーします

ステップ3：SalesforceでDiditの設定

アプリランチャーを開き、「Didit」を検索して、設定タブに以下の情報を入力します：

フィールド	説明
モード	api（推奨）またはunilink
APIキー	DiditのAPIキー
ワークフローID	検証ワークフローID
Webhookシークレット	自動結果更新用（Webhookの設定を参照）
表示モード	modal（ポップアップ）またはembedded（インライン）
ベンダーデータ	検証をSalesforceレコードIDにリンク
コンタクトデータの自動送信	レコードデータで検証を事前入力
言語	検証UIの言語

ステップ4：コンポーネントをレコードページに追加

1. 任意のコンタクトまたはリードレコードに移動します
2. 歯車アイコン > 編集ページをクリックします
3. Lightning App Builderで、コンポーネントパネルから「Didit Identity Verification」をドラッグします
4. 保存して組織のデフォルトとして有効化をクリックします

これで、チームはどのコンタクトまたはリードレコードからでも直接本人確認を行えるようになります。

Webhookによる自動検証更新

DiditのSalesforce連携の真の力は、自動結果更新です。Webhookを設定すると、検証結果が手動操作なしにSalesforceに直接流れ込みます。

自動的に更新される項目

すべての検証で：

• 検証ステータス — 承認済み、却下済み、レビュー中、処理中、または放棄済み
• ID確認済み — ブール値フラグ（true/false）
• 検証日時 — 承認結果のタイムスタンプ
• DiditセッションID — 参照用のセッションUUID

ワークフローに機能が含まれている場合：

• 確認済みの書類の種類 — パスポート、身分証明書、運転免許証など
• 書類の有効期限 — 再検証のスケジュール用
• AMLチェックステータス — クリーン、ヒット、または保留中
• 検証却下理由 — 検証失敗の具体的な理由

Webhookの設定（初回設定のみ）

1. Salesforceサイトの作成： 設定 > サイトに移動し、ドメインを登録して、「DiditWebhook」という名前の新しいサイトを作成します
2. ゲストユーザーへのアクセス権付与： DiditWebhookReceiverを有効なApexクラスアクセスに追加します
3. Diditコンソールでの設定： Webhook URLをサイトのエンドポイントに設定し、Webhookシークレットをコピーします
4. Salesforceにシークレットを保存： WebhookシークレットをDiditの設定に貼り付けます

設定が完了すると、すべての検証結果がリアルタイムでコンタクトまたはリードレコードに自動的に更新されます。

フロー自動化

DiditにはSalesforce Flow Builder用の呼び出し可能アクションが含まれており、強力な自動化の可能性が開かれます：

自動検証リクエスト： 新しいリードが作成されたときにトリガーされるフローを作成し、リードのメールアドレスに自動的に検証リンクを送信します。

書類の有効期限監視： Document Expiry Dateを検証済みのすべてのコンタクトでチェックし、有効期限の90日前になったら再検証をトリガーするスケジュールされたフローを構築します。

条件付きレコードルーティング： 検証ステータスに基づいてリードを異なるキューにルーティングします—検証済みのリードは営業に、未検証のリードはまず検証リクエストを受け取ります。

コンプライアンスワークフロー： AMLスクリーニングでヒットしたコンタクトを自動的にフラグ付けし、コンプライアンスチームにタスクを作成します。

業界別のユースケース

金融サービス

クライアントとしてオンボーディングする前に、リードとコンタクトの身分を確認します。AMLスクリーニングの結果はレコードに直接保存され、コンプライアンスチームは即座に可視化できます。

保険

販売時点で保険契約者の身分を確認します。書類の有効期限追跡により、ポリシー更新前に再検証が行われます。

不動産

買い手と売り手の身分をデューデリジェンスプロセスの一部として確認します。Didit_Verification__cレコードの完全な監査証跡は、規制文書の要件を満たします。

ヘルスケア

HIPAAに配慮した方法で患者の身分を確認します。Diditは検証データを独自のインフラストラクチャで処理します—Salesforceには機密性の高い生体データではなく、結果とステータスのみが保存されます。

プロフェッショナルサービス

法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社は、アンチマネーロンダリング規制に基づくKYC義務の一環としてクライアントの身分を確認できます。

Didit for Salesforceを選ぶ理由

ネイティブ連携： 外部ポータルへのiframeではありません。レコードページに常駐し、結果をSalesforceフィールドに直接書き込むLightningコンポーネントです。

比類のない価格設定： 月額500件の無料チェックで、1回の検証あたり$0.30。最低限度額も契約もありません。競合他社は5〜16倍高い料金を請求します。

グローバルカバレッジ： 220以上の国と地域、14,000種類以上の書類、48以上の言語。誰でも、どこでも検証できます。

完全な監査証跡： すべてのセッションで、書類番号、発行国、生体認証スコア、AML結果を記録した詳細な子レコードが作成されます。

フロー対応： 呼び出し可能アクションを使用すると、コードなしで自動検証ワークフローを構築できます。

エンタープライズセキュリティ： APIキーは、Apex経由でサーバー側で保存および処理されます。リモートサイト設定により、安全な通信が保証されます。Webhook署名はHMACで検証されます。

今すぐ始めましょう

1. マネージドパッケージをインストール
2. 無料のDiditアカウントを作成
3. 資格情報を設定し、コンポーネントをレコードページに追加します

本人確認は別のタブに存在すべきではありません。チームが既に作業しているCRMワークフローの一部であるべきです。