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Didit angaria 7,5 milhões de dólares para construir a infraestrutura para identidade e fraude
Didit
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Blog · 21 de maio de 2026

Top 10 de software de KYB e verificação de empresas em 2026: alternativas

Comparação fundamentada de dez ferramentas de KYB e verificação de empresas em 2026. A Didit lidera: KYB desde $2.00, KYC associado por proprietário, AML da empresa e das pessoas e monitorização de transações numa conta.

Por DiditAtualizado
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Em resumo

Na nossa classificação, a Didit fica em primeiro lugar: uma única conta cobre a empresa, um KYC para cada proprietário, a triagem AML da empresa e das pessoas a ela associadas e a monitorização após o onboarding.[2]

  • A verificação de empresas na Didit começa nos $2.00 por empresa, e cada proprietário e administrador declarado é sujeito a triagem e recebe um KYC associado.[1][2]
  • A monitorização de transações ($0.02 por transação) abre alertas e casos na mesma consola que o registo KYC, e a triagem de carteiras custa $0.15 por verificação.[1][7]
  • O agente Investigator analisa elementos a $0.20 por elemento analisado, o Copilot elabora rascunhos de fluxos de trabalho e os seus próprios agentes ligam-se através do servidor MCP da Didit.[14][15][17]

Última revisão: 25 de outubro de 2026 · A Didit publica esta classificação · Não constitui aconselhamento jurídico

O software de KYB é adquirido por equipas que integram empresas como clientes: prestadores de serviços de pagamento, neobancos, credores, marketplaces e plataformas cripto. O trabalho é o mesmo em todo o lado. Confirmar que a empresa existe, descobrir quem é o seu proprietário, verificar essas pessoas, sujeitar todos a triagem e continuar a vigiar quando o dinheiro começa a circular.

Muitas ferramentas de KYB cobrem bem a empresa e entregam a um parceiro as verificações de pessoas ou a monitorização. Esta classificação analisa que parte do trabalho completo cada fornecedor documenta.

Somos nós que desenvolvemos a Didit, pelo que deve ler isto como a nossa classificação; cada facto sobre a concorrência tem como fonte as páginas públicas do próprio fornecedor, consultadas a 25 de outubro de 2026.

Como elaborámos a classificação

Seis critérios, utilizando apenas o que cada fornecedor documenta publicamente:

  • Cobertura do trabalho de KYB. Dados de registo, proprietários e administradores, e verificações de identidade dessas pessoas.
  • Amplitude em identidade e fraude. KYC, triagem AML, monitorização de transações e triagem de carteiras cripto na mesma conta.
  • Preços publicados. Se é possível saber o preço de uma verificação de empresa antes de falar com alguém.
  • Evidências devolvidas. O que é devolvido com cada decisão.
  • Agentes e automatização. Agentes de IA e acesso MCP que fazem trabalho real.
  • Self-service. Se é possível abrir uma conta e testar sem passar por um processo comercial.

Aplicámos estes critérios a todos os fornecedores, incluindo a Didit, e a Didit fica em primeiro lugar na nossa avaliação editorial porque obteve a pontuação mais alta nesses critérios. Quando as páginas de um fornecedor não mencionam uma funcionalidade, escrevemos "não documentado publicamente", e não "não".

Software de KYB num relance

FornecedorPosicionamentoPreços publicados?KYCKYBAMLMonitorização de transaçõesTriagem de carteirasAgentes/MCP
DiditKYB, KYC dos proprietários, AML e monitorização numa única contaSim, por verificação[1]Sim, $0.33[1]Sim, a partir de $2.00[1]Sim, $0.20[1]Sim, $0.02[1]Sim, $0.15[1]Sim[14][17]
MiddeskDados de verificação de empresas dos EUANão documentados publicamentePessoas associadas, através de um fornecedor terceiro[22]Sim[23]Triagem OFAC[25]Não documentado publicamenteNão documentada publicamenteSim, acesso através da equipa comercial[26]
DotfileOrquestração de casos de KYBNão documentados publicamenteAtravés de fornecedores parceiros[29]Sim[28]Através de parceiros[30]Não documentado publicamenteNão documentada publicamenteSim[31]
TruliooVerificações numa rede global de dadosNão documentados publicamenteSim[32]Sim[32]Sim[33]Não documentado publicamenteNão documentada publicamenteSim, com foco em KYB, mediante pedido[34]
FrankieOneOrquestração de fornecedores na AustráliaNão documentados publicamente; a página de preços é um formulário de pedido de informação[36]Sim[35]Sim[35]Sim[35]Sim[37]Análise de blockchain indicada[38]MCP de pesquisa na documentação[40]
SumsubBasic para empresas não reguladas, Compliance para empresas reguladas[42]Basic $1.35 por verificação com um compromisso mínimo mensal de $149; Compliance $1.85 com um mínimo de $299; Custom mediante pedido; KYB no plano Custom[42]Sim[42]Sim[41]Sim[43]Sim[44]Sim[45]Servidor MCP que executa operações de conta[47]
PersonaFluxos de identidade configuráveisEssential a partir de $250 por mês; KYB no Growth, mediante orçamento[49]Sim[48]Sim[48]Sim[50]Acesso antecipado[50]Relatório Crypto Address Watchlist (OFAC)[51]Sim[52]
iDenfyKYC com revisão humanaBasic a partir de $1.35, mínimo mensal de $135; KYB no Enterprise[55]Sim[53]Sim[54]Sim[56]Sim[57]Remete para a ferramenta de carteiras do próprio cliente[58]Sim[59]
OndatoVerificações de identidade, idade e empresasIntervalos de preços; KYB a partir de EUR 600[62]Sim[60]Sim[61]Sim[64]Através de fornecedores parceiros[65]Não documentada publicamenteNão documentados publicamente
Shufti ProVerificações de identidade com eIDVA partir de $1.5 por verificação; módulos não discriminados[68]Sim[66]Sim[67]Sim[69]Sim, plano Enterprise[68]Sim[71]Sim[72]

Células dos concorrentes: páginas próprias de cada fornecedor, consultadas a 25 de outubro de 2026. Células da Didit: docs.didit.me.

As 10 melhores ferramentas de KYB e verificação de empresas em 2026

1. Didit

Para KYB, a Didit executa a verificação da empresa, o KYC de cada pessoa por detrás dela, a triagem AML da empresa e das pessoas e a monitorização de transações após o onboarding numa única conta, cada serviço a um preço de tabela publicado.[1]

A empresa e as pessoas por detrás dela

As verificações em registos comerciais cobrem 220+ países e territórios. Pode escolher, país a país, que nível de dados de registo pretende adquirir: perfil da empresa, acionistas ou beneficiários efetivos. A verificação de empresas começa nos $2.00, e obtém dados de acionistas e de beneficiários efetivos (UBO) quando o registo os detém.[3][1] A Didit também valida números de IVA da UE através do VIES no âmbito da verificação de empresas.[5]

A Didit confronta cada proprietário e administrador declarado com os próprios documentos da empresa, depois sujeita-os a triagem e envia a cada um deles um KYC associado.[2] Os beneficiários efetivos que precisam de verificação de identidade recebem automaticamente o seu e-mail de KYC da Didit.[4] Um KYC completo (verificação do documento de identificação, deteção de vivacidade passiva (liveness), correspondência facial e análise do dispositivo e do IP) custa $0.33 e cobre pessoas em 220+ países e territórios, com 14 000+ tipos de documentos.[1] As próprias páginas da Sumsub também indicam 220+ países e territórios e 14 000+ tipos de documentos.[73]

1Verifique a empresa

Perfil de registo, acionistas ou beneficiários efetivos, à escolha por país. A partir de $2.00.

2Faça a triagem e verifique cada proprietário

Triagem AML e um KYC associado, $0.33 por KYC completo.

3Monitorize após o onboarding

Monitorização AML contínua e alertas de transações na mesma consola que o registo KYC.

Do registo ao cliente monitorizado, numa única conta.[2]

Triagem e monitorização

A triagem AML custa $0.20 por verificação em 1 300+ listas de vigilância, e a monitorização AML contínua custa $0.07 por perfil por ano.[1] Pode ativar a monitorização contínua para até 1 000 clientes numa única chamada à API, com uma estimativa de custo antes de se comprometer.[6]

Após o onboarding, a Didit pontua transações fiat e cripto com regras em tempo real a $0.02 por transação e abre alertas e casos na mesma consola que o registo KYC.[7] Inclui mais de 150 regras predefinidas.[8] Pode fazer o backtesting de uma regra com o seu próprio histórico antes de a ativar.[9] Quando uma regra assinala uma transação, a Didit pode retê-la e pedir ao utilizador uma selfie, comparada com o rosto que este já verificou.[10] A Didit elabora SAR, STR e outras comunicações à UIF a partir do caso e exporta-as em XML do goAML e PDF para a sua submissão.[11]

Pode fazer a triagem de qualquer endereço de carteira cripto a pedido por $0.15 por verificação, com um relatório em PDF assinado. A triagem de carteiras assenta em fornecedores de análise de blockchain.[12]

A validação em bases de dados governamentais e oficiais cobre 45 países mais um grupo Global, documentada serviço a serviço.[13]

Agentes que fazem trabalho de revisão

O agente Investigator custa $0.20 por elemento analisado. Lê cada verificação, alerta de transação ou caso a aguardar revisão, redige um relatório com uma recomendação que cita as evidências utilizadas e só decide por si próprio dentro da política e do nível de autonomia definidos pela sua equipa. Nunca submete uma comunicação regulatória, e cada ação fica registada. Funciona no plano Growth e superiores, e a Didit ativa-o por organização.[14] Um agente de apoio responde às conversas de apoio dos seus utilizadores, a partir de $0.02 por mensagem.

O Copilot funciona dentro da Business Console. Descreva o fluxo de que precisa e o Copilot cria um rascunho de fluxo de trabalho validado, citando a documentação utilizada; também cria questionários e passos de validação em bases de dados.[15] A publicação exige a sua confirmação e, quando edita um fluxo de trabalho, um cartão de alterações lista o que mudou e «Desfazer» (Undo) reverte a alteração.[16]

Os seus próprios agentes ligam-se através do servidor MCP alojado da Didit em mcp.didit.me, via OAuth 2.1 com «Iniciar sessão com a Didit» (Log in with Didit).

Watch: Use Didit with MCP (Didit Academy)

Não há nenhuma chave de API para colar.[17] Um agente pode criar, testar com backtesting e instalar regras de monitorização de transações e, depois, entregá-las em modo de teste. Pergunte-lhe porque é que uma sessão foi recusada e o MCP da Didit identifica o aviso, a regra de estado ou a decisão manual do revisor que está por detrás.[18]

Evidências, fluxos de trabalho e preços

Cada decisão de sessão da Didit devolve o resultado de cada verificação, os campos extraídos, as imagens e vídeos captados e os avisos por detrás da decisão, numa única chamada à API.[20] O construtor de fluxos de trabalho mostra o preço de cada passo durante a construção, e as ramificações podem voltar a juntar-se num único caminho.[19] Paga consoante a utilização, com créditos pré-pagos: abra uma conta em business.didit.me, teste no sandbox, sem necessidade de pedir orçamento.[1]

Preços a 25 de outubro de 2026

Os planos da Didit mudam a 1 de novembro de 2026. Os preços de tabela por verificação aqui citados mantêm-se nos novos planos.[21]

Ideal para: equipas que pretendem verificar a empresa, os seus proprietários e o dinheiro que se segue numa única conta.

2. Middesk

A Middesk vende verificação de empresas e dados de risco empresarial a sociedades que integram clientes empresariais.

Ideal para: plataformas dos EUA que verificam clientes empresariais e avaliam o seu risco.

Os proprietários e administradores associados são pesquisados automaticamente quando cria uma empresa na Middesk.[23] A verificação internacional de empresas foi lançada com 30+ países no Canadá, na Europa e na APAC.[24] Para as pessoas, o KYC da Middesk é feito através de um fornecedor de identidade terceiro, que a Middesk configura depois de assinar o contrato.[22] A Middesk disponibiliza um servidor MCP para agentes de IA; a sua documentação indica que deve contactar um gestor de conta ou a equipa comercial para obter acesso.[26]

Os preços não estão documentados nas páginas públicas da Middesk (verificado a 25/10/2026). A documentação da Middesk remete os leitores para a equipa comercial para obter acesso.[23] A monitorização de transações e a triagem de carteiras cripto não estão documentadas nas páginas públicas da Middesk (verificado a 25/10/2026). Compare a Middesk e a Didit.

3. Dotfile

A Dotfile vende uma plataforma de verificação de empresas (KYB) que orquestra fornecedores de registo, de triagem e de identidade.

Ideal para: equipas que pretendem um fluxo de casos de KYB sobre vários fornecedores de dados.

A Dotfile liga-se a fornecedores de dados em 200+ jurisdições.[27] A sua funcionalidade Unravelling constrói grafos de propriedade e calcula participações diretas e indiretas.[28] A verificação de identidade depende de fornecedores terceiros, e a triagem AML é feita através de serviços de triagem parceiros.[29][30] O seu conector MCP permite que uma ferramenta de IA leia a configuração, enquanto as alterações a essa configuração permanecem na consola.[31]

Os preços por verificação não estão documentados nas páginas públicas da Dotfile (verificado a 25/10/2026); os apelos à ação do site conduzem à equipa comercial. A monitorização de transações e a triagem de carteiras cripto não estão documentadas nas páginas públicas da Dotfile (verificado a 25/10/2026). Compare a Dotfile e a Didit.

4. Trulioo

A Trulioo vende verificação de pessoas e empresas assente numa rede global de fontes de dados de identidade e de registo, com triagem AML e sinais de fraude.

Ideal para: grandes empresas em expansão internacional que pretendem uma única rede de dados para pessoas e empresas.

O KYB da Trulioo verifica entidades empresariais e associa-as aos seus proprietários, executando KYB e KYC em conjunto a partir de registos governamentais e fontes de terceiros.[32] A sua triagem AML cobre pessoas, empresas, UBO e PSC face a sanções, listas de PEP, listas de vigilância e notícias adversas.[33] Um servidor MCP alojado da Trulioo permite que os agentes iniciem as verificações suportadas, inicialmente com foco em KYB, com acesso através da sua equipa de desenvolvimento.[34]

Os preços não estão documentados nas páginas públicas da Trulioo (verificado a 25/10/2026); as páginas de produto remetem para um formulário comercial. A monitorização de transações e a triagem de carteiras não estão documentadas nas páginas públicas da Trulioo (verificado a 25/10/2026). Compare a Trulioo e a Didit.

5. FrankieOne

A FrankieOne vende uma plataforma de orquestração que encaminha verificações de KYC, KYB, AML e fraude para fornecedores terceiros através de uma única API.

Ideal para: equipas australianas que pretendem muitos fornecedores por detrás de uma única integração.

A FrankieOne indica verificação de empresas a partir de 165+ registos e KYC de pessoas associadas em 50 países, através de 350+ fontes de dados.[35] Identifica os proprietários da empresa de forma recursiva através da ASIC e associa o KYC dos beneficiários efetivos.[35] Também oferece monitorização de transações e de atividade com 1 000+ regras prontas a usar.[37] A sua página de cripto indica a análise de blockchain entre as verificações abrangidas pela sua integração.[38] O seu servidor MCP público pesquisa a documentação da FrankieOne.[40]

A documentação da FrankieOne refere que os clientes não definem regras de encaminhamento de fornecedores através da API; pedem as alterações de configuração à FrankieOne.[39] A sua página de preços apresenta um formulário de pedido de informação, sem preços.[36] Compare a FrankieOne e a Didit.

6. Sumsub

A Sumsub vende uma plataforma de verificação e conformidade que cobre KYC, KYB, triagem AML, monitorização de transações, monitorização cripto e Travel Rule.

A página de preços da Sumsub posiciona o Basic para empresas não reguladas e o Compliance para empresas reguladas.[42]

A Sumsub documenta uma API REST pública com um ambiente sandbox, criação de fluxos de trabalho sem código e planos Basic e Compliance em self-service.[74][75][42] O fluxo de KYB da Sumsub começa com uma verificação no registo comercial e depois verifica os UBO e os administradores no mesmo fluxo.[41] A sua monitorização de transações AML lista 600+ regras pré-configuradas, e o seu Crypto Monitoring pontua o risco das carteiras.[44][45] Indica uma cobertura de registos de 220+ países e territórios através de registos governamentais e fornecedores licenciados de dados de empresas, com uma profundidade que varia consoante o mercado.[46] A Sumsub documenta um servidor MCP que permite a agentes de IA executar operações de conta, além de uma especificação OpenAPI, competências para agentes (agent skills) e o copiloto Summy no seu painel.[47][76] Preços dos seus planos de KYC: Basic $1.35 por verificação com um compromisso mínimo mensal de $149; Compliance $1.85 com um mínimo de $299; Custom mediante pedido; tarifas de extras publicadas. O Basic cobre verificação do documento de identificação, deteção de vivacidade e correspondência facial, e o Compliance acrescenta triagem AML, monitorização contínua e verificações de morada; estas são tarifas de KYC por pessoa, não preços de KYB. A verificação de empresas propriamente dita é adquirida no plano Custom.[42]

7. Persona

A Persona vende uma plataforma configurável de verificação de identidade com módulos de KYC, KYB, triagem e gestão de casos.

Ideal para: marketplaces e plataformas que pretendem configurar os seus próprios fluxos de identidade.

O KYB da Persona liga-se a registos governamentais e comerciais em 150+ países e inclui verificação de UBO com documento de identificação oficial e selfie.[48] A sua página de preços publica um único preço: o plano Essential começa nos $250 por mês com um contrato mínimo de 12 meses, e os serviços de KYB constam a partir do plano Growth, orçamentado pela equipa comercial.[49] A Persona apresenta a monitorização de transações como acesso antecipado.[50] O seu relatório Crypto Address Watchlist verifica um endereço de carteira face a listas de sanções, e o seu centro de ajuda indica que a OFAC é a única lista atualmente consultada.[51] A Persona documenta dois servidores MCP.[52] Compare a Persona e a Didit.

8. iDenfy

A iDenfy vende verificação de identidade com revisão humana, além de KYB, triagem AML e monitorização de transações, numa subscrição com pagamento por verificação.

Ideal para: pequenas e médias empresas online que pretendem KYC com revisão manual.

O KYB da iDenfy liga-se a 180+ registos comerciais em 120+ países, com discriminação da estrutura de propriedade, monitorização AML e sessões de KYC para os acionistas.[54] A sua página de preços mostra o Basic a $1.35 por verificação com um mínimo mensal de $135, e coloca o KYB no plano Enterprise.[55] A monitorização de transações com SQL personalizado e regras de velocidade está documentada.[57] A sua página sobre stablecoins sugere utilizar o seu software de triagem de carteiras existente em conjunto com a iDenfy.[58] Está documentado um servidor MCP de conta para o Claude.[59]

Os preços de KYB e de monitorização de transações não estão documentados nas páginas públicas da iDenfy (verificado a 25/10/2026). Compare a iDenfy e a Didit.

9. Ondato

A Ondato vende verificação de identidade, de idade e de empresas com triagem AML na sua plataforma de conformidade, a Ondato OS.

Ideal para: empresas reguladas e sujeitas a restrições de idade.

O KYB da Ondato obtém os dados da empresa, os registos de acionistas e as informações sobre os administradores, com dados de registo de 195 países.[61] A sua página de sanções indica dados de beneficiários efetivos de 50 países.[64] Os processos de KYB começam nos EUR 600.[62] A verificação de identidade é publicada como um intervalo de EUR 0.50 a EUR 1.40 por verificação, consoante o volume.[63] A Ondato afirma que só cobra as verificações concluídas,[62] e a sua página de preços menciona um sandbox.[63] A monitorização de transações é prestada através de fornecedores KYT parceiros.[65]

A triagem de carteiras cripto e um servidor MCP não estão documentados nas páginas públicas da Ondato (verificado a 25/10/2026). Compare a Ondato e a Didit.

10. Shufti Pro

A Shufti vende uma plataforma de verificação de identidade que cobre KYC, KYB, triagem AML e módulos de conformidade relacionados.

Ideal para: empresas reguladas que pretendem verificações de identidade e eIDV de um único fornecedor.

O KYB da Shufti combina verificação de entidades, diligência devida sobre beneficiários efetivos e triagem AML. Extrai árvores de beneficiários efetivos até ao limiar de 25% do FATF e verifica a identidade dos administradores.[67] A sua página de preços inclui o KYB no plano Essentials, que começa nos $1.5 por verificação, sem um preço de KYB por empresa; a monitorização de transações está no plano Enterprise, com preço mediante pedido.[68] A sua monitorização de transações pontua depósitos, transferências e pagamentos face a regras AML e antifraude associadas à identidade verificada.[70] A Shufti também documenta triagem de carteiras cripto e um conector MCP.[71][72]

Os preços por módulo não estão discriminados na página de preços da Shufti (verificado a 25/10/2026). Compare a Shufti Pro e a Didit.

Como escolher software de KYB

Submeta as mesmas empresas reais a cada ferramenta pré-selecionada e pergunte:

  • O fornecedor verifica os proprietários por si próprio, ou entrega o KYC de pessoas a outro fornecedor?
  • É possível escolher a profundidade do registo por país e ver primeiro o preço?
  • A entidade e cada proprietário são sujeitos a triagem, com monitorização contínua?
  • As regras de transações, os casos e os rascunhos de comunicações estão na mesma consola?
  • A triagem de carteiras tem preço e está na mesma conta?
  • Cada decisão devolve as respetivas evidências?
  • É possível abrir uma conta e testar hoje mesmo?

Principais conclusões

  • A Didit executa KYB, um KYC para cada proprietário, AML e monitorização de transações numa única conta, a partir de $2.00 por empresa.
  • Nas páginas analisadas, vários dos fornecedores aqui referidos fazem o KYC de pessoas ou o AML através de parceiros, ou não publicam preços.
  • A monitorização de transações e a triagem de carteiras não estão documentadas nas páginas públicas da Middesk, da Dotfile ou da Trulioo (verificado a 25/10/2026).

Verifique uma empresa e os seus proprietários na Didit

Execute uma sessão de KYB no sandbox e veja o preço de cada passo antes de entrar em produção.

Começar a verificarLer o guia de integração

Perguntas frequentes

O que é o software de KYB?

O software de KYB confirma que uma empresa é real e mostra quem a detém e quem a gere: verificações de registo, acionistas, beneficiários efetivos e administradores, e triagem. Na Didit, cada proprietário e administrador declarado recebe também um KYC associado.[2]

Quanto custa o KYB na Didit?

A verificação de empresas começa nos $2.00 por empresa, com a profundidade do registo escolhida por país. Um KYC completo para cada proprietário custa $0.33 e a triagem AML $0.20.[1][3]

Que fornecedores de KYB publicam preços?

A Sumsub, a Persona, a iDenfy, a Ondato e a Shufti publicam valores de planos ou intervalos. O KYB está no plano Essentials da Shufti, começa nos EUR 600 publicados na Ondato e está num plano superior ou mediante orçamento nos restantes.[42][49][55][62][68] Os preços não estão documentados nas páginas públicas da Middesk, da Dotfile, da Trulioo ou da FrankieOne (verificado a 25/10/2026).

As ferramentas de KYB verificam os beneficiários efetivos?

Muitas sim, de formas diferentes. O KYC da Middesk sobre pessoas associadas é feito através de um fornecedor terceiro, e as verificações de identidade da Dotfile dependem de fornecedores terceiros.[22][29] Na Didit, os beneficiários efetivos que precisam de verificação de identidade recebem automaticamente o seu e-mail de KYC da Didit.[4]

Os agentes de IA podem ajudar nas revisões de KYB?

Sim. O agente Investigator da Didit redige um relatório com citações para cada elemento em revisão, a $0.20 por elemento analisado, e só decide por si próprio dentro da sua política.[14]

Qual é o melhor software de KYB em 2026?

Na nossa classificação, a Didit, para equipas que pretendem KYB a partir de $2.00, um KYC associado para cada proprietário, triagem AML, monitorização de transações e triagem de carteiras numa única conta a preços publicados, com agentes e um servidor MCP. Somos nós que desenvolvemos a Didit, pelo que deve ter isso em conta e consultar as páginas atuais de cada fornecedor.[1][2][14][17]

Fontes

  1. Preços, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  2. Pessoas-chave, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  3. Países suportados e níveis de dados de KYB, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  4. Visão geral da verificação de empresas, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  5. Dados de empresas no KYB, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  6. Ativar ou desativar a monitorização AML contínua, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  7. Visão geral da monitorização de transações, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  8. Biblioteca de regras, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  9. API de regras de transações e backtesting, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  10. Submissão de transações através do SDK e step-up, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  11. Comunicações à UIF, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  12. Triagem de carteiras, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  13. Países suportados na validação em bases de dados, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  14. Agente Investigator, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  15. Registo de alterações de agosto de 2026, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  16. Registo de alterações de setembro de 2026, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  17. Visão geral do servidor MCP, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  18. Ferramentas MCP, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  19. Fluxos de trabalho, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  20. Obter sessão, documentação da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  21. Novos preços a partir de 1 de novembro de 2026, blogue da Didit, consultado a 25 de outubro de 2026.
  22. KYC, documentação da Middesk, consultado a 25 de outubro de 2026.
  23. Proprietários e administradores, documentação da Middesk, consultado a 25 de outubro de 2026.
  24. Verificação internacional de empresas, Middesk, consultado a 25 de outubro de 2026.
  25. Triagem de sanções, documentação da Middesk, consultado a 25 de outubro de 2026.
  26. Servidor MCP, documentação da Middesk, consultado a 25 de outubro de 2026.
  27. Página inicial da Dotfile, Dotfile, consultado a 25 de outubro de 2026.
  28. Dados de empresas e identificação de beneficiários efetivos, Dotfile, consultado a 25 de outubro de 2026.
  29. Verificação de identidade, documentação da Dotfile, consultado a 25 de outubro de 2026.
  30. AML, documentação da Dotfile, consultado a 25 de outubro de 2026.
  31. Dotfile MCP, Dotfile, consultado a 25 de outubro de 2026.
  32. Verificação de empresas KYB, Trulioo, consultado a 25 de outubro de 2026.
  33. Triagem AML, Trulioo, consultado a 25 de outubro de 2026.
  34. Integrações, Trulioo, consultado a 25 de outubro de 2026.
  35. Verificação de empresas, FrankieOne, consultado a 25 de outubro de 2026.
  36. Preços, FrankieOne, consultado a 25 de outubro de 2026.
  37. Monitorização de transações, FrankieOne, consultado a 25 de outubro de 2026.
  38. Cripto, FrankieOne, consultado a 25 de outubro de 2026.
  39. Como a FrankieOne seleciona fornecedores e fontes de dados, documentação da FrankieOne, consultado a 25 de outubro de 2026.
  40. Servidor MCP da FrankieOne, documentação da FrankieOne, consultado a 25 de outubro de 2026.
  41. Verificação de empresas, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  42. Preços, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  43. Triagem AML, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  44. Monitorização de transações AML, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  45. Monitorização cripto, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  46. Cobertura de registos comerciais, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  47. Servidor MCP, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  48. Conheça a sua empresa (KYB), Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  49. Planos e preços, Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  50. Prevenção do branqueamento de capitais, Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  51. Relatório Crypto Address Watchlist, centro de ajuda da Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  52. Servidores MCP da Persona, centro de ajuda da Persona, consultado a 25 de outubro de 2026.
  53. Página inicial da iDenfy, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  54. KYB, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  55. Planos de preços, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  56. Triagem AML, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  57. Software de monitorização de transações, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  58. Conformidade para stablecoins, iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  59. Assistentes de IA, documentação da iDenfy, consultado a 25 de outubro de 2026.
  60. Página inicial da Ondato, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  61. Serviços de verificação de empresas, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  62. Preços de KYB, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  63. Planos e preços, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  64. Triagem e monitorização de sanções, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  65. Soluções de monitorização de transações, Ondato, consultado a 25 de outubro de 2026.
  66. Verificação de identidade, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  67. Conheça a sua empresa (KYB), Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  68. Preços, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  69. Triagem AML, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  70. Monitorização de transações, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  71. Triagem de carteiras cripto, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  72. Conector MCP, Shufti, consultado a 25 de outubro de 2026.
  73. Verificação de documentos de identificação, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  74. Sobre a API da Sumsub, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  75. Verificação global em bases de dados, Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.
  76. Construir sobre a Sumsub com IA, documentação da Sumsub, consultado a 25 de outubro de 2026.

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