Verificació d'identitat
dissenyat per a Rússia 
Passaport Intern, Passaport Estranger, Permís de Conduir i Permís de Residència en una sola sessió, examinats amb les llistes de vigilància reguladores russes — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Rússia.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat rus: atacs de deepfake i passaports sintètics en el mercat de finances al consumidor, falsificació de passaports interns en els formats antics i de xip, i pressió d'exposició a sancions que exigeix una detecció estricta d'OFAC, UK OFSI, UE i ONU en cada registre. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei Federal 115-FZ (PLA/FT)
- Llei Federal 161-FZ (Sistema Nacional de Pagaments)
- Llei Federal 152-FZ (Dades Personals)
- Regulació CBR 499-P (CDD)
- 40 recomanacions del GAFI
- Detecció de sancions OFAC / OFSI / UE
Qui supervisa la verificació d'identitat a Rússia.
CBR
Banc Central de la Federació Russa (Banc de Rússia) — banc central i supervisor prudencial de bancs, proveïdors de serveis de pagament, institucions de microfinançament i el Sistema Nacional de Pagaments segons la Llei Federal 161-FZ.
Rosfinmonitoring
Servei Federal de Supervisió Financera — Unitat d'Intel·ligència Financera de Rússia. Rep informes de transaccions sospitoses segons la Llei Federal 115-FZ sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Roskomnadzor
Servei Federal de Supervisió de Comunicacions, Tecnologia de la Informació i Mitjans de Comunicació — aplica la Llei Federal 152-FZ sobre dades personals, inclosa l'obligació de localització de dades per als ciutadans russos.
FNS
Servei Federal d'Impostos — administra el registre INN (Número d'Identificació Fiscal Individual) utilitzat per a la identificació del contribuent en l'onboarding financer.
FSFM
Servei Federal de Mercats Financers (ara fusionat amb el CBR) — el supervisor de valors i fons d'inversió el qual les llistes de vigilància d'aplicació de la llei segueixen actives en el grup de detecció AML.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Passaport Intern (Внутренний паспорт), Passaport Estranger (Загранпаспорт, amb el xip llegit en e-Passaports), Permís de Conduir i Permís de Residència.
- Retorna el nom, número de document, data de naixement, lloc d'emissió i caducitat.
- Passaport Intern · Passaport Estranger
- Permís de Conduir
- Permís de Residència
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància russes:
- Servei Federal de Seguretat (FSB) — Organitzacions Terroristes — designacions de sancions segons la Llei Federal 115-FZ.
- Comitè Nacional Antiterrorista — Llista Federal Unificada — organitzacions i individus terroristes designats.
- Rosfinmonitoring — Llista de Persones Designades — designacions de delictes financers segons la Llei Federal 115-FZ.
- Ministeri de Defensa Rus (Flota del Nord) — oficials militars PEP de nivell 2.
- Govern de la Ciutat de Moscou — oficials regionals PEP de nivell 4.
- Govern del Krai de Khabarovsk — oficials regionals PEP de nivell 4.
- Registre Estatal Unificat d'Entitats Jurídiques de Rússia (EGRUL) — dades d'aplicació de la llei d'entitats.
- Fiscal General — Llista de vigilància d'aplicació de la llei — designacions d'aplicació de la llei de la fiscalia.
- Servei Federal d'Impostos (FNS) — Registre d'aplicació de la llei fiscal — entitats i individus marcats.
- OFAC SDN, UK OFSI, sancions consolidades de la UE i l'ONU — crítiques per a l'exposició transfronterera.
- Les coincidències es puntuen per gravetat — un oficial del Ministeri de Defensa apareix com a PEP de nivell 2, un governador regional com a PEP de nivell 4, les sancions com a crítiques.
- Activa la monitorització contínua ($0.07 per usuari / any) i Didit torna a comprovar cada client diàriament, activant un webhook en el moment en què apareix una nova coincidència.
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada.
- Actualment, no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Rússia que Didit exposi com a servei autònom — el registre de passaports interns del MVD i el sistema INN del FNS no ofereixen una API pública de consum oberta a integradors de tercers.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Rússia Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Rússia.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Rússia.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.