Identitätsprüfung
gebaut für Russland 
Interner Reisepass, ausländischer Reisepass, Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung in einer Sitzung, geprüft anhand russischer behördlicher Beobachtungslisten – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Russland.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den russischen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische Passangriffe auf dem Verbraucherfinanzmarkt, Fälschungen interner Pässe in älteren und Chip-Formaten sowie der Druck durch Sanktionen, der eine strenge OFAC-, UK OFSI-, EU- und UN-Überprüfung bei jedem Onboarding erfordert. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Föderales Gesetz 115-FZ (PLA/FT)
- Föderales Gesetz 161-FZ (Nationales Zahlungssystem)
- Föderales Gesetz 152-FZ (Personenbezogene Daten)
- CBR-Verordnung 499-P (CDD)
- FATF 40 Empfehlungen
- OFAC / OFSI / EU Sanktionsprüfung
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Russland.
CBR
Zentralbank der Russischen Föderation (Bank von Russland) – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsdienstleister, Mikrofinanzinstitute und das Nationale Zahlungssystem gemäß dem Föderalen Gesetz 161-FZ.
Rosfinmonitoring
Föderaler Finanzüberwachungsdienst – Russlands Financial Intelligence Unit. Erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß dem Föderalen Gesetz 115-FZ zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Roskomnadzor
Föderaler Dienst für die Aufsicht über Kommunikation, Informationstechnologie und Massenmedien – setzt das Föderale Gesetz 152-FZ über personenbezogene Daten durch, einschließlich der Verpflichtung zur Datenlokalisierung für russische Bürger.
FNS
Föderaler Steuerdienst – verwaltet das INN-Register (Individuelle Steuernummer), das für die Steuerzahleridentifikation beim finanziellen Onboarding verwendet wird.
FSFM
Föderaler Dienst für Finanzmärkte (jetzt in die CBR integriert) – die ehemalige Aufsichtsbehörde für Wertpapiere und Investmentfonds, deren Beobachtungslisten im AML-Screening-Pool weiterhin aktiv sind.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Interner Pass (Внутренний паспорт), Reisepass (Загранпаспорт, mit Chip-Lesung bei E-Pässen), Führerschein und Aufenthaltsgenehmigung.
- Gibt den Namen, die Dokumentennummer, das Geburtsdatum, den Ausstellungsort und das Ablaufdatum zurück.
- Interner Pass · Reisepass
- Führerschein
- Aufenthaltsgenehmigung
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebendigkeitsprüfung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus russische Beobachtungslisten:
- Föderaler Sicherheitsdienst (FSB) – Terrororganisationen – Sanktionsbezeichnungen gemäß Föderalem Gesetz 115-FZ.
- Nationales Antiterrorismuskomitee – Einheitliche Föderale Liste – benannte Terrororganisationen und Einzelpersonen.
- Rosfinmonitoring – Liste der benannten Personen – Finanzkriminalitätsbezeichnungen gemäß Föderalem Gesetz 115-FZ.
- Russisches Verteidigungsministerium (Nordflotte) – PEP Level 2 Militärbeamte.
- Moskauer Stadtregierung – PEP Level 4 Regionalbeamte.
- Regierung der Region Chabarowsk – PEP Level 4 Regionalbeamte.
- Russisches Einheitliches Staatsregister juristischer Personen (EGRUL) – Daten zur Durchsetzung von Unternehmen.
- Generalstaatsanwalt – Durchsetzungs-Beobachtungsliste – Bezeichnungen zur strafrechtlichen Durchsetzung.
- Föderaler Steuerdienst (FNS) – Steuerdurchsetzungsregister – markierte Unternehmen und Einzelpersonen.
- OFAC SDN, UK OFSI, konsolidierte Sanktionen der EU und UN – entscheidend für grenzüberschreitende Exposition.
- Treffer werden nach Schweregrad bewertet – ein Beamter des Verteidigungsministeriums erscheint als PEP Level 2, ein Regionalgouverneur als PEP Level 4, Sanktionen als kritisch.
- Aktivieren Sie die laufende Überwachung ($0.07 pro Benutzer / Jahr) und Didit überprüft jeden Kunden täglich erneut und sendet einen Webhook, sobald ein neuer Treffer erscheint.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Es gibt keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Russland, die Didit derzeit als eigenständigen Dienst anbietet – das MVD-Interne Passregister und das FNS-INN-System bieten keine öffentliche Verbraucher-API, die Drittanbietern offensteht.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Russland-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Russland.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Russland.
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Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.