aml screening software
Analiza listas de sanciones
y PEPs en piloto automático Analiza listas de sanciones y PEPs en piloto automático
Protege a tu negocio contra el crimen financiero filtrando a las personas ante listados de sanciones globales, listas de PEP y medios adversos. Mitiga los riesgos de blanqueo de capitales (AML) y reduce los falsos positivos.
Cumplimiento normativo simplificado
Vigilancia automática de riesgos AML
Didit aprovecha más de 200 fuentes de datos seguras que abarcan más de 190 países para garantizar un cumplimiento total con las regulaciones AML/CFT globales y locales.
Perfil de riesgos personalizable
Ajusta tus parámetros de filtrado AML según tu perfil de riesgo. Listas de sanciones globales y filtrado de PEP.
Ajusta tus parámetros de filtrado AML según tu perfil de riesgo. Listas de sanciones globales y filtrado de PEP.
Onboarding inteligente
Agiliza la incorporación de clientes con evaluación de riesgo AML en tiempo real, reduciendo falsos positivos.
Agiliza la incorporación de clientes con evaluación de riesgo AML en tiempo real, reduciendo falsos positivos.
Vigilancia continua
Monitoreo continuo con alertas instantáneas: permite una respuesta rápida a actividades sospechosas.
Monitoreo continuo con alertas instantáneas: permite una respuesta rápida a actividades sospechosas.
comprobaciones en tiempo real
Listas de vigilancia globales
Filtra clientes contra listas de sanciones globales y listas de vigilancia exhaustivas, incluyendo OFAC, ONU, UE y más, para detectar individuos de alto riesgo.
Análisis con IA
Identificación de PEP
Comparamos datos de identidad durante el proceso de incorporación con varias bases de datos internacionales para identificar Personas Políticamente Expuestas (PEP) y prevenir fraudes.
detección de información
Monitorización de medios adversos Control de medios adversos
Didit escanea miles de fuentes de medios para detectar menciones negativas, agregando datos en perfiles de riesgo de clientes fácilmente revisables.
¿tienes dudas?
Preguntas frecuentes
¿Tienes curiosidad acerca de cómo funciona nuestro servicio de AML Screening? Estás en el lugar adecuado. Hemos compilado las preguntas más frecuentes para demostrarte cómo puede ayudarte en tus estrategias de cumplimiento y prevención del fraude.
