Control de clientes
Características del Business Console
Evaluación avanzada de riesgo
Filtra, identifica y evalúa diferentes perfiles de clientes.
Filtra, identifica y evalúa diferentes perfiles de clientes.
Flujo de trabajo optimizado
Reduce el trabajo manual con procesos automatizados.
Reduce el trabajo manual con procesos automatizados.
Cumplimiento integral
Monitoriza sanciones, PEPs y cumple con la normativa.
Monitoriza sanciones, PEPs y cumple con la normativa.
proceso adaptado
Personaliza Validación la verificación biométrica de tu negocio biométrica personalizada
Simplicidad
Un sitio para ver el estado de las verificaciones Analiza el estado de los procesos
Comprueba en qué punto se encuentran todos los procesos de verificación de identidad de tu negocio, y acepta o rechaza aquellos que requieran acciones manuales.
control
Monitorización en tiempo real del proceso de KYC Monitorización en tiempo real
Gracias a los Webhooks, puedes comprobar en qué estado se encuentra un proceso de KYC, en tiempo real y en cualquier momento.
Plug & play
Integración rápida y sencilla, sin mareos Integración sencilla y rápida
¿No tienes mucha experiencia en tecnología? No te preocupes. Nuestra integración vía API hace que la instalación de esta solución sea muy sencilla.
control absoluto
Diligencia debida mejorada
Monitoriza en tiempo real qué está ocurriendo en tu negocio, la relación con tus clientes y controla los diferentes perfiles de riesgo en tiempo real.
Análisis en tiempo real
Filtra instantáneamente a los clientes contra listas de vigilancia globales y bases de datos de sanciones constantemente actualizadas.
Personaliza el panel de riesgos Riesgos adaptados
Adapta los criterios de evaluación de riesgo a las necesidades específicas de tu negocio y requisitos regulatorios.
Reportes inteligentes
Genera informes detallados sobre actividades y resultados de filtrado para una documentación clara y auditable.
Pantalla todo-en-uno
Procesa el onboarding de tus usuarios en una única pantalla con todos los detalles, reduciendo tareas manuales.
¿Alguna duda?
Preguntas frecuentes
¿Tienes curiosidad acerca de cómo funciona el Business Console? Estás en el lugar adecuado. Hemos compilado las preguntas más frecuentes para demostrarte cómo puede ayudarte en tus estrategias de cumplimiento y prevención del fraude.
