EXCHANGES DE CRIPTOMONEDAS
KYC básico gratuito e ilimitado. Cumplimiento de MiCA y Travel Rule. Cribado AML en tiempo real en más de 1000 listas de vigilancia. Soporte para más de 220 países.
Tecnologías que utilizamos
Verificación de ID
Prueba de vida
AML Screening
Autenticación biométrica
Análisis de IP
Verificación telefónica
KYC gratuito / KYC reutilizable
Tecnologías que utilizamos
Verificación de ID
Prueba de vida
AML Screening
Autenticación biométrica
Análisis de IP
Verificación telefónica
KYC gratuito / KYC reutilizable
POR NÚMEROS
Listas de vigilancia AML
Realice un seguimiento en tiempo real de las sanciones de OFAC, la ONU, la UE, los PEP y los medios adversos
Señales de fraude
Detecte deepfakes, identidades sintéticas y ataques de presentación al instante
Tipos de Documento
Verifique las identificaciones de cada jurisdicción donde operan los usuarios de criptomonedas
RESULTADOS COMPROBADOS
Reducción de Costos de Cumplimiento
GBTC Finance redujo los costos de verificación en un 90% en más de 30,000 clientes y más de 20 tiendas físicas
Ahorro de Costos en KYC
AhoraCrypto (registrado en el Banco de España) redujo los costos de KYC al tiempo que redujo las revisiones manuales en un 50%
Presupuesto de verificación eliminado
Bondex eliminó $5,000/mes en costos de verificación para más de 5 millones de usuarios en su plataforma Web3
KYC/AML listo para MiCA: cumplimiento automatizado para los exchanges de criptomonedas de la UE desde el primer día.
La búsqueda facial 1:N (gratis) detecta ataques de sybil y abuso de cuentas múltiples al instante.
$0.30/verificación mantiene vivos los márgenes mientras que los competidores cobran entre $1.35 y $2.30 por verificación.
Monitoreo AML continuo diario a $0.07/usuario/año, no re-detección mensual por lotes.
BENEFICIOS CLAVE
Cumpla con los requisitos del reglamento de la UE sobre Mercados de Criptoactivos con KYC automatizado, cumplimiento de la Regla de Viaje y monitoreo continuo de transacciones, todo desde una sola plataforma.
Más de 200 señales de fraude detectan documentos generados por IA, selfies deepfake y ataques de transformación facial que se dirigen a los flujos de incorporación de criptomonedas a escala.
Verifique usuarios en más de 220 países con más de 14,000 tipos de documentos. Admite la lectura de chips NFC para pasaportes electrónicos para cumplir con los niveles de garantía más altos.
Los datos biométricos se eliminan inmediatamente después del procesamiento. Sin honeypot de datos faciales de usuario, lo que reduce su superficie de ataque y genera confianza del usuario en un mercado consciente de la privacidad.
SOLUCIONES DE IDENTIDAD
Desde el registro de VASP hasta el intercambio de datos de la Travel Rule, nuestra plataforma maneja los desafíos de cumplimiento únicos que enfrentan las empresas de criptomonedas.
Verificación de documentos + selfie con detección de vida sin coste. Verifica usuarios de más de 220 países con más de 10.000 tipos de documentos. Los usuarios completan la verificación en menos de 30 segundos. Nunca hay tarifas por verificación para el KYC básico.
Criba contra más de 1000 listas de vigilancia globales: OFAC, sanciones de la UE, bases de datos de PEP, noticias adversas. El monitoreo continuo te alerta cuando los perfiles de riesgo cambian. Configurable para aprobación automática, revisión o rechazo.
Captura y valida la información del originador/beneficiario para transacciones que califican. La exportación de datos estructurados se integra con soluciones de Travel Rule. Cumple los requisitos de FATF en todas las jurisdicciones.
Implementa niveles de KYC basados en límites de transacción. KYC básico gratuito para acceso básico, verificación mejorada para límites más altos. Los umbrales configurables se adaptan a tu apetito de riesgo y requisitos regulatorios.
Criba direcciones de billeteras contra fuentes ilícitas conocidas. Integra con Chainalysis, Elliptic o TRM para un monitoreo integral de transacciones. Combina identidad y datos on-chain para una puntuación de riesgo completa.
CASOS DE USO
Verifique nuevos usuarios con verificación de documentos, coincidencia facial biométrica y detección de sanciones en menos de 2 segundos, minimizando el abandono durante las ventanas volátiles del mercado.
Verifique las identidades del originador y del beneficiario para las transferencias entre intercambios que superen los $1,000, cumpliendo con los requisitos de la Regla de Viaje de FATF en todas las jurisdicciones.
Configure la verificación básica de correo electrónico para la navegación, el KYC de documentos para el comercio y la diligencia debida mejorada con prueba de domicilio para retiros de gran volumen.
Haga coincidir las identidades verificadas con las direcciones de billetera para los informes de cumplimiento, admitiendo integraciones de billeteras tanto de custodia como no de custodia.
Utilice la estimación de edad impulsada por IA con una precisión de ±3.5 años para controlar el acceso a colecciones NFT con restricciones de edad y experiencias de metaverso.
Supervise continuamente toda su base de usuarios en comparación con más de 1,300 listas de sanciones, bases de datos PEP y fuentes de medios adversas por solo $0.07/usuario/año.
DISEÑADO PARA TU ROL
Cumplimiento y licencias de MiCA
EL DESAFÍO
La aplicación de MiCA está aquí. Su licencia CASP depende de un KYC/AML sólido. Los reguladores están auditando el cumplimiento de la Travel Rule. El incumplimiento significa perder su licencia.
CÓMO AYUDA DIDIT
Listo para MiCA desde el primer día. KYC/AML automatizado con más de 1,300 listas de vigilancia. Recopilación de datos de Travel Rule integrada. Monitoreo continuo diario. Los exchanges registrados en el Banco de España ya confían en nosotros.
Detección de AML y monitoreo continuo
EL DESAFÍO
Necesidad de examinar las listas de sanciones globales diariamente, no mensualmente. Detección de PEP con mapeo de familiares/asociados. Coincidencia de nombres difusos para nombres transliterados. Los reguladores quieren evidencia de monitoreo continuo.
CÓMO AYUDA DIDIT
Más de 1,300 listas de vigilancia globales (OFAC, UN, EU, UK HMT) con re-detección diaria a $0.07/usuario/año. Detección de PEP con mapeo de árbol genealógico. Puntuación configurable. Coincidencia clara/coincidencia potencial/sin coincidencia con evidencia.
Integración y velocidad
EL DESAFÍO
Los usuarios de criptomonedas esperan un KYC instantáneo. La verificación lenta = usuarios perdidos ante la competencia. Necesidad de arquitectura de webhook para actualizaciones de estado en tiempo real. Deseo de ejecutar verificaciones sin la UI.
CÓMO AYUDA DIDIT
Arquitectura API-first. Inferencia de <2 segundos. Ejecute verificaciones sin interfaz gráfica a través de la API. Webhooks para el estado en tiempo real. Servidor MCP + habilidades de agente para la integración nativa de AI. Sandbox de 60 segundos.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Desde MiCA en Europa hasta las licencias estado por estado en los EE. UU., Didit mantiene su intercambio en cumplimiento en todas las jurisdicciones en las que opera.
Cumplimiento total de la regulación de Mercados de Criptoactivos, incluidos los requisitos de registro de CASP, la diligencia debida del cliente y las obligaciones de monitoreo de transacciones.
Verificación automatizada de la identidad del originador y del beneficiario para las transferencias de activos virtuales, cumpliendo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional adoptadas a nivel mundial.
Cumpla con los requisitos de registro de Money Services Business y Bank Secrecy Act con soporte automatizado para la presentación de SAR y los Programas de Identificación del Cliente.
Cumpla con los requisitos de registro de criptomonedas de la Autoridad de Conducta Financiera y las Regulaciones de Lavado de Dinero con flujos de trabajo de diligencia debida mejorados.
Comparación con la competencia
¿Cansado de proveedores de IDV antiguos, caros y opacos? Didit te ofrece más funciones, precio justo y acceso inmediato, con una plataforma nativa de IA para desarrolladores. Descubre cómo Didit supera a los proveedores tradicionales en capacidades y coste.
¹ Estimado, el precio oficial para ese servicio no está disponible públicamente. ² Descuentos por volumen disponibles. Calcula tus ahorros con la calculadora de ROI de arriba.
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
EXPLORAR MÁS INDUSTRIAS
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos. Examine más de 1,300 listas de vigilancia y verifique usuarios en más de 220 países a $0.30 por verificación.
PREGUNTAS FRECUENTES DE CRIPTOMONEDAS
Sí. El KYC básico (verificación de identidad + selfie con detección de vida) es gratuito e ilimitado, incluso para empresas de criptomonedas. No hay tarifas mensuales ni mínimos. Las capas de cumplimiento adicionales, como el cribado AML o el soporte de la Travel Rule, se basan en el uso.
