KYC gratuito para criptomonedas.
Cumplimiento preparado para MiCA.

KYC básico gratuito e ilimitado. Cumplimiento de MiCA y Travel Rule. Cribado AML en tiempo real en más de 1000 listas de vigilancia. Soporte para más de 220 países.

Empieza gratis

Tecnologías que utilizamos

Verificación de ID

Prueba de vida

AML Screening

Autenticación biométrica

Análisis de IP

Verificación telefónica

KYC gratuito / KYC reutilizable

Tecnologías que utilizamos

Verificación de ID

Prueba de vida

AML Screening

Autenticación biométrica

Análisis de IP

Verificación telefónica

KYC gratuito / KYC reutilizable

Diseñado para el cumplimiento de criptomonedas

MiCA está activo. La aplicación de la Travel Rule se está expandiendo. Los reguladores están tomando medidas enérgicas contra los exchanges no conformes. Didit te proporciona la infraestructura de cumplimiento para operar con confianza, con KYC básico gratuito para empezar. Añade AML, validación de bases de datos y análisis de cadena a medida que escalas.

Pila completa de cumplimiento de criptomonedas

Desde el registro de VASP hasta el intercambio de datos de la Travel Rule, nuestra plataforma maneja los desafíos de cumplimiento únicos que enfrentan las empresas de criptomonedas.

KYC básico gratuito e ilimitado

Verificación de documentos + selfie con detección de vida sin coste. Verifica usuarios de más de 220 países con más de 10.000 tipos de documentos. Los usuarios completan la verificación en menos de 30 segundos. Nunca hay tarifas por verificación para el KYC básico.

Cribado AML y de sanciones en tiempo real

Criba contra más de 1000 listas de vigilancia globales: OFAC, sanciones de la UE, bases de datos de PEP, noticias adversas. El monitoreo continuo te alerta cuando los perfiles de riesgo cambian. Configurable para aprobación automática, revisión o rechazo.

Cumplimiento de la Travel Rule

Captura y valida la información del originador/beneficiario para transacciones que califican. La exportación de datos estructurados se integra con soluciones de Travel Rule. Cumple los requisitos de FATF en todas las jurisdicciones.

Niveles de verificación por etapas

Implementa niveles de KYC basados en límites de transacción. KYC básico gratuito para acceso básico, verificación mejorada para límites más altos. Los umbrales configurables se adaptan a tu apetito de riesgo y requisitos regulatorios.

Integración de análisis de cadena

Criba direcciones de billeteras contra fuentes ilícitas conocidas. Integra con Chainalysis, Elliptic o TRM para un monitoreo integral de transacciones. Combina identidad y datos on-chain para una puntuación de riesgo completa.

PREGUNTAS FRECUENTES DE CRIPTOMONEDAS

Preguntas de líderes de criptomonedas y cumplimiento

Sí. El KYC básico (verificación de identidad + selfie con detección de vida) es gratuito e ilimitado, incluso para empresas de criptomonedas. No hay tarifas mensuales ni mínimos. Las capas de cumplimiento adicionales, como el cribado AML o el soporte de la Travel Rule, se basan en el uso.