Verificación de identidad en Antigua y Barbuda
Resumen ejecutivo. Antigua y Barbuda es una nación caribeña de islas gemelas de aproximadamente 100,000 personas con una huella de servicios financieros desproporcionada impulsada por su programa de Ciudadanía por Inversión (CBI) y régimen de licencias offshore. La Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo proporciona el marco AML/CFT, supervisado por la Oficina Nacional de Control de Drogas y Lavado de Dinero
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Antigua y Barbuda tiene una población de aproximadamente 100,000 habitantes y un PIB de aproximadamente USD 1.8 mil millones, impulsado por el turismo, servicios financieros y construcción. St. John's es el centro comercial. Tres verticales impulsan la demanda de KYC:
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
define entidades obligadas, requisitos de CDD, beneficiario final, verificación de PEP y presentación de STR
proporciona la base legal para confiscación y recuperación de activos
obligaciones de KYC y AML para operadores de juegos en línea licenciados
gobierna el procesamiento de datos personales
FIU nacional, recibe STRs y coordina la aplicación de AML
regula y supervisa servicios financieros internacionales, seguros y activos digitales
Comisión Electoral
restringido
Emite tarjetas nacionales de identificación de votante utilizadas como documento de identidad principal. Capacidad de verificación electrónica limitada.
Oficina del Registrador General
restringido
Mantiene registros civiles de nacimientos, defunciones y matrimonios.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act
- Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act — define entidades obligadas, requisitos de CDD, beneficiario final, verificación de PEP y presentación de STR. - Proceeds of Crime Act — proporciona la base legal para confiscación y recuperación de activos. - Digital Assets Business Act (2020) — requisitos de licenciamiento y AML/CFT para VASPs. - Interactive Gaming and Interactive Wagering Regulations — obligaciones de KYC y AML para operadores de juegos en línea licenciados. - Data Protection Act — gobierna datos personales
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
La Data Protection Act de Antigua y Barbuda restringe las transferencias transfronterizas de datos personales pero la aplicación es limitada. Los datos de diligencia debida de CBI se comparten con socios internacionales de verificación, creando flujos de datos transfronterizos establecidos. No existe mandato de localización de datos para datos de KYC.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
1. Captura de documento. Escaneo o fotografía de la tarjeta nacional de identificación de votante o pasaporte. 2. Vivacidad y coincidencia biométrica. Selfie con detección de vivacidad, comparado con retrato del documento. 3. Extracción de datos. Nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, nacionalidad, fecha de vencimiento. 4. Verificación de PEP y sanciones
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
Los VASPs licenciados bajo la Digital Assets Business Act deben:
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
Los operadores de juegos interactivos licenciados deben:
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
Los operadores de mercados que sirven a Antigua y Barbuda enfrentan obligaciones de CDD principalmente a través de la integración de servicios de pago. Requisitos:
Liveness biométrico
Los pasaportes de Antigua y Barbuda cumplen con ICAO 9303 pero las emisiones más antiguas pueden carecer de chips biométricos. La tarjeta de identificación de votante no contiene chip. La detección de vivacidad (compatible con ISO 30107-3) emparejada con coincidencia de retrato del documento es el enfoque estándar para verificación de identidad remota. ---
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Antigua y Barbuda permite la incorporación remota KYC bajo su marco nacional AML, incluyendo verificación de documentos, biometría liveness e identificación por video cuando lo requiera la regulación.
Didit verifica todas las principales identificaciones nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Antigua y Barbuda, además de más de 14,000 tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit verifica contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Antigua y Barbuda.
La mayoría de sectores regulados en Antigua y Barbuda requieren o recomiendan fuertemente la detección biométrica liveness para incorporación remota. Didit proporciona liveness certificado ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit soporta verificación de documentos, liveness, screening AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Antigua y Barbuda, incluyendo cumplimiento EU Travel Rule donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Antigua y Barbuda.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
