Verificación de identidad en Burkina Faso
Resumen ejecutivo. Burkina Faso es un estado sin litoral de África Occidental de aproximadamente 22 millones de personas que fue removido de la lista gris de FATF (Jurisdicciones bajo Monitoreo Aumentado) en la plenaria de octubre de 2025, habiendo abordado las deficiencias estratégicas de AML/CFT identificadas por FATF/GIABA. El marco AML/CFT está regido por la Ley No. 016-2016/AN sobre Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Burkina Faso tiene una población de aproximadamente 22 millones y un PIB de aproximadamente USD 20 mil millones. Ouagadougou es la capital y centro comercial. La economía está impulsada por la agricultura (algodón), minería de oro, y un sector de servicios en crecimiento. Tres verticales impulsan la demanda de KYC:
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
incluyendo la Directiva relativa a la lucha contra el financiamiento del terrorismo en los estados miembros de WAEMU
la FIU nacional, monitoreando STRs y haciendo cumplir las leyes AML alineadas con los marcos de GIABA y WAEMU
supervisor bancario regional
Office National d'Identification
restringido
Emite CNIB (Carte Nationale d'Identité Burkinabè). Inscripción biométrica en curso pero infraestructura de verificación digital limitada.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por WAEMU regional directives
- Ley No. 016-2016/AN — sobre Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (y enmiendas/decretos de implementación subsecuentes). - WAEMU regional directives — incluyendo la Directiva relativa a la lucha contra el financiamiento del terrorismo en los estados miembros de WAEMU. - Ley No. 010-2004/AN — sobre Protección de Datos Personales.
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
La Ley No. 010-2004/AN sobre Protección de Datos Personales restringe las transferencias transfronterizas. El CIL supervisa el cumplimiento. Se facilita el intercambio de datos regionales dentro de WAEMU. No existe un mandato estricto de localización de datos para datos KYC, pero las bases de datos gubernamentales están alojadas domésticamente.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
1. Captura de documentos. Escaneo o fotografía del CNIB o pasaporte. 2. Liveness y coincidencia biométrica. Selfie con detección de liveness, comparado contra retrato del documento. 3. Extracción de datos. Nombre completo, fecha de nacimiento, número CNIB, vencimiento del documento. 4. Screening de PEP y sanciones. Contra EU, UN, OFAC, ECOWA
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
Burkina Faso no tiene legislación dedicada para VASP. Los servicios financieros relacionados con crypto caen bajo el marco general de AML:
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
Burkina Faso tiene un sector de juegos regulado limitado:
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
Las transacciones de marketplace basadas en dinero móvil requieren:
Liveness biométrico
El programa de inscripción biométrica CNIB está en curso pero incompleto. Las brechas de cobertura son significativas en áreas afectadas por conflictos. Los pasaportes no contienen universalmente chips biométricos. La detección de liveness (compatible con ISO 30107-3) emparejada con coincidencia de retrato de documento es el enfoque apropiado para verificación remota, aunque la calidad del documento puede ser variable. ---
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Burkina Faso permite la incorporación KYC remota bajo su marco AML nacional, incluyendo verificación de documentos, liveness biométrico e identificación por video donde sea requerido por regulación.
Didit verifica todas las identificaciones nacionales principales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Burkina Faso, más 14,000+ tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit hace screening contra 1,000+ listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Burkina Faso.
La mayoría de los sectores regulados en Burkina Faso requieren o recomiendan encarecidamente la detección de vida biométrica para la incorporación remota. Didit proporciona detección de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit admite verificación de documentos, detección de vida, monitoreo AML y supervisión continua alineados con el marco regulatorio de criptomonedas de Burkina Faso, incluyendo el cumplimiento de la Regla de Viaje de la UE cuando sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Burkina Faso.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
