Verificación de identidad en Macao
Macao es una ciudad de aproximadamente 700,000 residentes pero el mercado de juegos más grande del mundo por ingresos brutos de juegos — MOP247.4 mil millones (~USD30.8 mil millones) en 2025, el total anual más alto desde 2019 pre-pandemia. Casi toda conversación KYC en la Región Administrativa Especial eventualmente llega a la caja del casino, los seis concesionarios, y el marco post-Suncity junket. Para cualquier iGamin
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Macao es una Región Administrativa Especial de la República Popular China con una población residente de aproximadamente 700,000 y los ingresos brutos de casino más altos de cualquier jurisdicción en la tierra. En 2024 los seis concesionarios licenciados juntos ganaron aproximadamente USD28.3 mil millones; en 2025 esa cifra aumentó a MOP247.4 mil millones (~USD30.84 mil millones), un aumento del 9.1% año tras año y el resultado anual más fuerte desde 2019. Los juegos representan la mayoría de los ingresos públicos y toca directa o indirectamente la mayor parte de la economía formal del territorio, razón por la cual toda conversación transversal KYC/AML en Macao es realmente una conversación sobre el piso del casino. Cuatro hechos estructurales hacen de Macao un mercado KYC que los proveedores deben entender en sus propios términos en lugar de a través de China continental o Hong Kong
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
registo de operação de valor elevado
DSI
regulado
Gestiona BIR (Bilhete de Identidade de Residente) — tarjeta de identidad de residente inteligente con chip. BIRN (número de ID) asignado a todos los residentes.
Gobierno de Macao SAR
regulado
Plataforma unificada de servicios gubernamentales. Identidad digital para acceder a servicios gubernamentales.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por ROVE
La arquitectura AML/CFT de Macao está construida sobre un pequeño número de estatutos primarios, un puñado de regulaciones administrativas, e instrucciones supervisorias específicas del sector emitidas por el AMCM, el DICJ, y el DSEDT (oficina de economía).
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Para cada uno de estos, la propuesta de Didit es idéntica: USD0.30 por KYC completo incluyendo verificación de documentos, detección de vida biométrica ISO 30107-3 PAD Nivel 2, y cribado AML contra más de 1,000 listas de vigilancia; más de 14,000 documentos en más de 220 países; UX en portugués, chino e inglés; más de 48 idiomas admitidos; 500 f
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
Las entidades supervisadas por AMCM operan bajo la Ley 2/2006, Regulación Administrativa 7/2006, y la Directriz AML/CFT de AMCM (Sector Bancario), revisión 2019. Una incorporación estándar se ve así:
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
El sector de juegos es el vertical KYC más importante en Macao, tanto en volumen de transacciones como en intensidad supervisoria. La Instrucción DICJ No. 1/2019 y el marco post-Ley 7/2022 imponen el siguiente flujo operacional en cada uno de los seis concesionarios y sus promotores de juegos licenciados:
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
Bajo el Aviso DSEDT No. 1/2019 y la Regulación Administrativa 7/2006, el sector minorista y no financiero — joyeros, comerciantes de bienes de lujo, casas de empeño, casas de subastas, agentes inmobiliarios, contadores, abogados y notarios (como empresas y profesiones no financieras designadas), y p
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
La Ley de Protección de Datos Personales de Macao (Ley 8/2005) es el estatuto principal de protección de datos y, junto con la actividad supervisoria del GPDP, gobierna cómo los datos KYC pueden ser recolectados, procesados, almacenados, y transferidos fuera del territorio. El estatuto fue fuertemente influenciado por la Directiv
Liveness biométrico
Macao, China fue evaluado por el Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG) en una evaluación mutua con visita in situ realizada del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, con el informe adoptado el 1 de diciembre de 2017. La evaluación evaluó el cumplimiento de Macao con las 40 Recomendaciones FATF y la efectividad de su sistema AML/CFT contra los 11 Resultados Inmediatos FATF. Los resultados principales:
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Macao permite la incorporación remota de KYC bajo su marco nacional AML, incluyendo verificación de documentos, biometría de vida y identificación por video cuando sea requerido por la regulación.
Didit verifica todas las principales identificaciones nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Macao, además de más de 14,000 tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit examina contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Macao.
La mayoría de sectores regulados en Macao requieren o recomiendan fuertemente la detección biométrica de vida para la incorporación remota. Didit proporciona detección de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit soporta verificación de documentos, detección de vida, screening AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Macao, incluyendo cumplimiento de la Regla de Viaje EU donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Macao.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
