Verificación de identidad en Palestina
Verificación de documentos, detección de vida biométrica y screening AML para empresas operando en Palestina — a $0.30 por verificación.
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
El marco de crímenes financieros de Palestina está construido sobre tres pilares institucionales: 1. Legislación primaria — Decreto-Ley No. 39 de 2022 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (enmendado por Decreto-Ley No. 45 de 2022), que derogó y reemplazó el Decreto-Ley original No. 20 de 2015. 2. Instrucciones específicas por sector emitidas por la PMA para bancos y proveedores de servicios de pago, y por la PCMA para licenciatarios de valores y seguros. 3. Supervisión operacional por la Unidad de Seguimiento Financiero (FFU), la UIF nacional de Palestina, que recibe reportes de transacciones sospechosas y coordina con autoridades domésticas e internacionales.
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
el lavado de dinero se define por referencia a los productos de cualquier crimen bajo la ley palestina, incluyendo tráfico de narcóticos, tráfico de armas, fraude, corrupción, evasión fiscal y crimen organizado
cubre bancos, empresas de cambio y transferencia de dinero, proveedores de servicios de pago, compañías de seguros, firmas de valores, corredores de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos y piedras, abogados, notarios y
identificación, verificación, determinación de beneficiario final, monitoreo continuo y debida diligencia mejorada para relaciones de alto riesgo
las entidades obligadas deben presentar reportes con la FFU sin alertar al cliente; los reporteros de buena fe están protegidos de responsabilidad civil y criminal
mínimo cinco años desde el final de la relación comercial o la fecha de la transacción
complementado por Decreto No
multas, suspensión de licencia e imprisonamiento por incumplimiento intencional
Autoridad Palestina
restringido
Registro civil y emisión de tarjetas de identidad. Número de identificación palestino asignado. Desafíos de infraestructura debido a la situación política. El control israelí sobre el registro de población añade complejidad.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Delitos subyacentes amplios
El estatuto fundamental AML/CFT es el Decreto-Ley No. 39 de 2022, que reemplazó el Decreto-Ley No. 20 de 2015 y fue posteriormente enmendado por el Decreto-Ley No. 45 de 2022. La ley de 2022 fue promulgada como parte de la preparación de la Autoridad Palestina para su evaluación mutua diferida de MENAFATF y alineación con la metodología actual de FATF.
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
La Autoridad de Mercados de Capital de Palestina fue establecida como una agencia regulatoria autónoma por la Ley No. 13 de 2004. La PCMA supervisa cuatro sectores financieros no bancarios:
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
Palestina no tiene una ley integral y ejecutable de protección de datos a partir de abril de 2026. La Ley Básica Palestina (2003) garantiza un derecho general a la privacidad, y disposiciones dispersas en las regulaciones de telecomunicaciones y bancarias abordan obligaciones limitadas de manejo de datos, pero no hay un equivalente al GDPR
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
El sistema de identidad palestino es gestionado por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Estado Civil, pero opera bajo una restricción estructural única en el mundo: Israel mantiene control efectivo sobre el registro de población palestina a través del Coordinador de Actividades Gubernamentales en t
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
Palestina no emite su propia moneda. Bajo el Protocolo de París de 1994 (Anexo V del Acuerdo de Oslo II), tres monedas circulan como moneda de curso legal de facto:
Liveness biométrico
Cualquier discusión sobre KYC/AML en Palestina que ignore el contexto político y de seguridad es inútil. El entorno operativo está moldeado por: - Fragmentación territorial: Cisjordania está dividida en Áreas A (control civil y de seguridad de la AP), B (control civil de la AP, control de seguridad israelí) y C (control israelí total, ~60% del territorio de Cisjordania). Gaza ha estado bajo una administración separada desde 2007 y bajo operación militar israelí casi total desde octubre de 2023. - Destrucción de la infraestructura financiera
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Palestina permite la incorporación remota de KYC bajo su marco nacional AML, incluyendo verificación de documentos, liveness biométrico e identificación por video cuando sea requerido por regulación.
Didit verifica todas las principales cédulas nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Palestina, además de más de 14,000 tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit verifica contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Palestina.
La mayoría de los sectores regulados en Palestina requieren o recomiendan fuertemente la detección de liveness biométrico para la incorporación remota. Didit proporciona liveness certificado ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit soporta verificación de documentos, liveness, screening AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Palestina, incluyendo cumplimiento de la Regla de Viaje de la EU donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Palestina.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
