Verificación de identidad
construido para Rusia 
Pasaporte Interno, Pasaporte Extranjero, Licencia de Conducir y Permiso de Residencia en una sola sesión, cotejados con las listas de vigilancia regulatorias rusas — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Rusia.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad ruso: ataques de deepfake y pasaportes sintéticos en el mercado de finanzas al consumidor, falsificación de Pasaportes Internos en los formatos heredados y de chip, y presión por exposición a sanciones que exige una estricta detección de OFAC, UK OFSI, UE y ONU en cada incorporación. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morfing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley Federal 115-FZ (PLA/FT)
- Ley Federal 161-FZ (Sistema Nacional de Pagos)
- Ley Federal 152-FZ (Datos Personales)
- Reglamento CBR 499-P (CDD)
- 40 recomendaciones del GAFI
- Detección de sanciones OFAC / OFSI / UE
Quién supervisa la verificación de identidad en Rusia.
CBR
Banco Central de la Federación Rusa (Banco de Rusia) — banco central y supervisor prudencial de bancos, proveedores de servicios de pago, instituciones de microfinanciación y el Sistema Nacional de Pagos según la Ley Federal 161-FZ.
Rosfinmonitoring
Servicio Federal de Supervisión Financiera — Unidad de Inteligencia Financiera de Rusia. Recibe Informes de Transacciones Sospechosas según la Ley Federal 115-FZ sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Roskomnadzor
Servicio Federal de Supervisión de las Comunicaciones, la Tecnología de la Información y los Medios de Comunicación — aplica la Ley Federal 152-FZ sobre datos personales, incluida la obligación de localización de datos para los ciudadanos rusos.
FNS
Servicio Federal de Impuestos — administra el registro INN (Número de Identificación Fiscal Individual) utilizado para la identificación del contribuyente en la incorporación financiera.
FSFM
Servicio Federal de Mercados Financieros (ahora fusionado con el CBR) — el antiguo supervisor de valores y fondos de inversión cuyas listas de vigilancia de aplicación siguen activas en el grupo de detección de AML.
Cuatro módulos. Una verificación.
Captura y lee la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Pasaporte Interno (Внутренний паспорт), Pasaporte Extranjero (Загранпаспорт, con el chip leído en e-Pasaportes), Permiso de Conducir y Permiso de Residencia.
- Devuelve el nombre, número de documento, fecha de nacimiento, lugar de emisión y vencimiento.
- Pasaporte Interno · Pasaporte Extranjero
- Permiso de Conducir
- Permiso de Residencia
Compara la cara. Demuestra que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia rusas:
- Servicio Federal de Seguridad (FSB) — Organizaciones Terroristas — designaciones de sanciones según la Ley Federal 115-FZ.
- Comité Nacional Antiterrorista — Lista Federal Unificada — organizaciones e individuos terroristas designados.
- Rosfinmonitoring — Lista de Personas Designadas — designaciones de delitos financieros de la Ley Federal 115-FZ.
- Ministerio de Defensa ruso (Flota del Norte) — funcionarios militares PEP Nivel 2.
- Gobierno de la Ciudad de Moscú — funcionarios regionales PEP Nivel 4.
- Gobierno del Krai de Jabárovsk — funcionarios regionales PEP Nivel 4.
- Registro Estatal Unificado de Entidades Legales de Rusia (EGRUL) — datos de aplicación de entidades.
- Fiscal General — Lista de vigilancia de aplicación — designaciones de aplicación fiscal.
- Servicio Federal de Impuestos (FNS) — Registro de aplicación fiscal — entidades e individuos marcados.
- OFAC SDN, OFSI del Reino Unido, sanciones consolidadas de la UE y la ONU — críticas para la exposición transfronteriza.
- Los aciertos se puntúan por gravedad — un funcionario del Ministerio de Defensa aparece como PEP Nivel 2, un gobernador regional como PEP Nivel 4, las sanciones como críticas.
- Activa el monitoreo continuo ($0.07 por usuario / año) y Didit vuelve a verificar a cada cliente diariamente, disparando un webhook en el momento en que aparece un nuevo acierto.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada.
- Actualmente, Didit no expone ninguna API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Rusia como un servicio independiente — el registro de Pasaportes Internos del MVD y el sistema INN del FNS no ofrecen una API pública para el consumidor abierta a integradores de terceros.
Vincular cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Rusia Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Rusia.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Rusia.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.