Verificación de identidad en Islas Salomón
Resumen ejecutivo. Las Islas Salomón es una nación insular del Pacífico de aproximadamente 720,000 personas con un marco AML/CFT gobernado por la Ley de Lavado de Dinero y Ganancias del Crimen 2002 (modificada), supervisada por la Unidad de Inteligencia Financiera de las Islas Salomón (SIFIU). Las Islas Salomón es miembro del Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG). La evaluación mutua APG de 2019 encontró signi
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Las Islas Salomón tiene una población de aproximadamente 720,000 distribuida en casi 1,000 islas. Honiara (Guadalcanal) es la capital y centro comercial. El PIB es aproximadamente USD 1.7 mil millones. La economía depende de la tala, pesquerías, agricultura y ayuda internacional. Impulsores de demanda KYC:
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
FIU nacional dentro del Ministerio de Finanzas, responsable de recibir y analizar STRs
Supervisa bancos, instituciones de crédito y operadores de dinero móvil
Oficina de Registro Civil — Ministerio de Asuntos Internos
restringido
Sistema de registro civil con cobertura limitada, particularmente en áreas rurales e islas exteriores. Sin infraestructura digital para verificación. Las tasas de registro de nacimiento son bajas. Registros en papel.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por SIFIU
- Money Laundering and Proceeds of Crime Act 2002 (as amended) — Define CDD, beneficiario final, verificación PEP y reporte STR. - Central Bank of Solomon Islands Act 2012 — Autoridad supervisora CBSI sobre bancos e instituciones financieras. - Companies Act 2009 — Registro de empresas y gobierno corporativo. - Sin legislación integral de protección de datos.
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Sin legislación de protección de datos. Sin restricciones formales de transferencia de datos transfronterizos. Datos financieros sujetos a disposiciones de secreto bancario.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
1. Captura de documentos. Pasaporte o cédula de identidad nacional. 2. Detección de vida y coincidencia biométrica. Selfie con detección de vida. 3. Extracción de datos. Nombre, fecha de nacimiento, número de documento. 4. Verificación PEP y sanciones. Contra listas OFAC, EU, UN. 5. Monitoreo continuo. Según requisitos CBSI y SIFIU.
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
Actividad limitada de mercados. Cualquier transacción bancaria comercial requiere CDD básico según el ML/POC Act.
Liveness biométrico
Las Islas Salomón actualmente no emiten documentos de identidad biométricos. Las fotografías de pasaporte y la detección de vida (compatible con ISO 30107-3) proporcionan la base para KYC remoto. ---
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Las Islas Salomón permiten la incorporación KYC remota bajo su marco AML nacional, incluyendo verificación de documentos, detección biométrica de vida e identificación por video cuando lo requiera la regulación.
Didit verifica todas las principales cédulas nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en las Islas Salomón, además de más de 14,000 tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit verifica contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI) y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en las Islas Salomón.
La mayoría de sectores regulados en las Islas Salomón requieren o recomiendan fuertemente la detección biométrica de vida para incorporación remota. Didit proporciona detección de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
