Verificación de identidad en Sudán
Resumen ejecutivo. Sudán es una de las jurisdicciones más sancionadas y desafiantes en cumplimiento del mundo. El país estuvo en la lista de Sanciones Integrales OFAC (designación de Estado Patrocinador del Terrorismo) desde 1993 hasta diciembre 2020, cuando la designación SST fue formalmente rescindida. Sin embargo, sanciones residuales OFAC permanecen en entidades e individuos sudaneses específicos. Sudán también está sujeto a restricciones EU
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Sudán tiene una población de aproximadamente 48 millones y un PIB pre-guerra de aproximadamente USD 35 mil millones (ahora severamente contraído). Jartum es la capital. La economía dependía de agricultura, minería de oro y tarifas de tránsito de petróleo (de Sudán del Sur). La guerra civil de abril 2023 ha destruido infraestructura bancaria, desplazado un estimado de 10 millones de personas, y disrumpido la mayoría de actividad económica formal. La demanda KYC es limitada pero existe en:
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
Sudán opera un sistema completamente islámico (conforme a Sharia
Banco central y FIU, responsable de supervisión bancaria y análisis STR
De facto suspendido en áreas afectadas por conflictos
Departamento de Registro Civil
restringido
Existe sistema de número nacional. El registro civil funciona en áreas urbanas pero la cobertura está afectada por el conflicto, particularmente en Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Marco bancario islámico
- Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Act 2014 — Define CDD, reporte STR, beneficiario final y cumplimiento de sanciones. - Banking Business Act 2004 — Regulación bancaria. - Companies Act 2015 — Registro corporativo. - Marco bancario islámico — Sudán opera un sistema bancario completamente islámico (compatible con la Sharia).
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Sudán no tiene legislación integral de protección de datos. El conflicto ha dejado los marcos de gobernanza de datos en gran medida inoperativos. Los datos financieros están sujetos a disposiciones de secreto bancario bajo el Banking Business Act, pero la aplicación es mínima.
Sanciones por incumplimiento
- Sanciones residuales de OFAC con entidades listadas en SDN requieren verificación en cada transacción
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
Cualquier fintech o servicio financiero que opere en o con Sudán debe realizar debida diligencia reforzada:
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
Sudán no tiene marco VASP. CBOS históricamente ha prohibido activos virtuales. El uso de cripto existe informalmente para evasión de sanciones y remesas. Cualquier VASP que sirva a usuarios sudaneses debe realizar CDD reforzado con verificación de sanciones como requisito principal.
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
Los juegos de azar están prohibidos bajo el marco legal islámico de Sudán.
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
Cualquier marketplace o plataforma que maneje transacciones sudanesas debe aplicar debida diligencia reforzada:
Liveness biométrico
El programa de pasaportes biométricos de Sudán tiene cobertura limitada. Los documentos de identidad no biométricos son estándar. La detección de vida (compatible con ISO 30107-3) proporciona la base para KYC remoto donde cualquier servicio opera. ---
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Sudán permite la incorporación KYC remota bajo su marco AML nacional, incluyendo verificación de documentos, vida biométrica e identificación por video donde lo requiera la regulación.
Didit verifica todas las principales identificaciones nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Sudán, además de más de 14,000 tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit verifica contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Sudán.
La mayoría de sectores regulados en Sudán requieren o recomiendan fuertemente la detección de vida biométrica para incorporación remota. Didit proporciona vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit soporta verificación de documentos, vida, verificación AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Sudán, incluyendo cumplimiento EU Travel Rule donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Sudán.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
