Verificación de identidad en Vanuatu
Resumen ejecutivo. Vanuatu es una nación insular del Pacífico de aproximadamente 320,000 personas con una economía impulsada por agricultura, turismo y un notable sector de servicios financieros offshore. El marco AML/CFT está gobernado por el Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2014 (enmendado) y supervisado por el Reserve Bank of Vanuatu (RBV) y el Vanuatu Financial Intelligence Unit (VF
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Vanuatu tiene una población de aproximadamente 320,000 en 83 islas y un PIB de aproximadamente USD 1 billón. La economía está anclada por agricultura (copra, cacao, kava), turismo y servicios financieros. Verticales relevantes para KYC:
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
supervisa el DSP y exige diligencia debida sobre solicitantes CBI a través de agentes aprobados
Departamento de Registro Civil — Ministerio de Asuntos Internos
regulado
Sistema de cédula de identidad nacional introducido. El registro civil mantiene registros de nacimiento, defunción, matrimonio. La cobertura está mejorando pero persisten brechas rurales/islas exteriores. El programa de Ciudadanía por Inversión (CBI) añade comple
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Comisión de Ciudadanía
- Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2014 (AML/CTF Act, enmendada en 2023) — define las entidades obligadas ("entidades informantes"), requisitos de CDD, reporte de transacciones sospechosas, reporte de transacciones en efectivo (umbral VUV 1,000,000 / aproximadamente USD 8,400), y obligaciones de beneficiario final. - International Banking Act 2002 — regula las licencias bancarias internacionales (offshore), incluyendo requisitos AML. - International Companies Act 1992 — regula el registro de IBC con regi
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Vanuatu no tiene legislación de protección de datos. No hay requisitos de localización de datos. En la práctica:
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
Los servicios financieros digitales están emergiendo en Vanuatu, principalmente a través de dinero móvil (el servicio de dinero móvil de Digicel tiene el mayor alcance). El flujo KYC:
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
Vanuatu ha comenzado a regular los servicios de activos virtuales a través de enmiendas al AML/CTF Act y orientación de VFSC. El marco emergente de KYC para VASP requiere:
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
La regulación de juegos en línea en Vanuatu es mínima. El Interactive Gaming Act 2000 estableció un marco de licencias, pero pocos operadores han obtenido licencias y la aplicación es limitada. Los operadores licenciados deben realizar CDD bajo el AML/CTF Act, pero el sector no es una dema
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
El comercio electrónico en Vanuatu está limitado por el acceso a internet (aproximadamente 35% de penetración) y el pequeño tamaño del mercado. No existen regulaciones KYC específicas para mercados. Las obligaciones generales de AML bajo el AML/CTF Act se aplican a los proveedores de servicios de pago que facilitan transacciones en línea.
Liveness biométrico
La verificación biométrica es importante para múltiples casos de uso en Vanuatu: - Solicitantes de CBI. Los solicitantes de DSP aplican a través de agentes autorizados internacionalmente y requieren verificación biométrica remota. El incentivo para el fraude de identidad en aplicaciones CBI es alto, haciendo crítica la detección de vida. - Banca offshore. Los clientes no residentes de bancos internacionales de Vanuatu requieren verificación de identidad remota. - Remesas de trabajadores estacionales. Los nacionales de Vanuatu que trabajan en Australia y Nueva Zelanda bajo PALM (Pa
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Vanuatu permite la incorporación KYC remota bajo su marco nacional AML, incluyendo verificación de documentos, vida biométrica e identificación por video cuando lo requiera la regulación.
Didit verifica todas las identificaciones nacionales principales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Vanuatu, además de más de 14,000 tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit examina contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Vanuatu.
La mayoría de los sectores regulados en Vanuatu requieren o recomiendan fuertemente la detección de vida biométrica para la incorporación remota. Didit proporciona vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit soporta verificación de documentos, vida, screening AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Vanuatu, incluyendo cumplimiento de EU Travel Rule donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Vanuatu.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
