Vérification d'identité
conçu pour Russie 
Passeport interne, passeport étranger, permis de conduire et titre de séjour sur une seule session, vérifiés par rapport aux listes de surveillance réglementaires russes — 0,33 $ pour un KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Russie.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité en Russie : les attaques par deepfake et passeports synthétiques sur le marché du financement à la consommation, la falsification de passeports internes sur les formats hérités et à puce, et la pression d'exposition aux sanctions qui exige un contrôle strict OFAC, UK OFSI, UE et ONU à chaque intégration. Didit évalue plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- Loi fédérale 115-FZ (PLA/FT)
- Loi fédérale 161-FZ (Système national de paiement)
- Loi fédérale 152-FZ (Données personnelles)
- Règlement CBR 499-P (CDD)
- 40 recommandations du FATF
- Contrôle des sanctions OFAC / OFSI / UE
Qui supervise la vérification d'identité en Russie.
CBR
Banque centrale de la Fédération de Russie (Banque de Russie) — banque centrale et superviseur prudentiel des banques, des prestataires de services de paiement, des institutions de microfinance et du Système national de paiement en vertu de la loi fédérale 161-FZ.
Rosfinmonitoring
Service fédéral de surveillance financière — Unité de renseignement financier de la Russie. Reçoit les déclarations de transactions suspectes en vertu de la loi fédérale 115-FZ sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Roskomnadzor
Service fédéral de surveillance des communications, des technologies de l'information et des médias de masse — applique la loi fédérale 152-FZ sur les données personnelles, y compris l'obligation de localisation des données pour les citoyens russes.
FNS
Service fédéral des impôts — administre le registre INN (numéro d'identification fiscale individuel) utilisé pour l'identification des contribuables lors de l'intégration financière.
FSFM
Service fédéral des marchés financiers (maintenant fusionné avec la CBR) — le superviseur des valeurs mobilières et des fonds d'investissement dont les listes de surveillance d'application restent actives dans le pool de contrôle AML.
Quatre modules. Une vérification.
Capturer et lire la pièce d'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Passeport interne (Внутренний паспорт), Passeport étranger (Загранпаспорт, avec la puce lue sur les passeports électroniques), Permis de conduire et Titre de séjour.
- Retourne le nom, le numéro de document, la date de naissance, le lieu de délivrance et la date d'expiration.
- Passeport interne · Passeport étranger
- Permis de conduire
- Titre de séjour
Faire correspondre le visage. Prouver que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou caméra d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance russes :
- Service fédéral de sécurité (FSB) — Organisations terroristes — désignations de sanctions en vertu de la loi fédérale 115-FZ.
- Comité national antiterroriste — Liste fédérale unifiée — organisations et individus terroristes désignés.
- Rosfinmonitoring — Liste des personnes désignées — désignations de crimes financiers en vertu de la loi fédérale 115-FZ.
- Ministère russe de la Défense (Flotte du Nord) — fonctionnaires militaires PEP de niveau 2.
- Gouvernement de la ville de Moscou — fonctionnaires régionaux PEP de niveau 4.
- Gouvernement du kraï de Khabarovsk — fonctionnaires régionaux PEP de niveau 4.
- Registre d'État unifié des entités juridiques de Russie (EGRUL) — données d'application des entités.
- Procureur général — Liste de surveillance de l'application — désignations d'application du procureur.
- Service fédéral des impôts (FNS) — Registre d'application fiscale — entités et individus signalés.
- OFAC SDN, UK OFSI, sanctions consolidées de l'UE et de l'ONU — essentielles pour l'exposition transfrontalière.
- Les correspondances sont notées par gravité — un fonctionnaire du ministère de la Défense apparaît comme PEP de niveau 2, un gouverneur régional comme PEP de niveau 4, les sanctions comme critiques.
- Activez la surveillance continue ($0.07 par utilisateur / an) et Didit revérifie chaque client quotidiennement, déclenchant un webhook dès qu'une nouvelle correspondance apparaît.
Filtrer les sanctions, les PEP et les médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Lier chaque vérification à une session auditée.
- Il n'existe pas d'API publique de validation de base de données gouvernementale pour la Russie que Didit expose actuellement en tant que service autonome — le registre des passeports internes du MVD et le système FNS INN n'offrent pas d'API grand public publique ouverte aux intégrateurs tiers.
Lier chaque vérification à une session auditée — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Russie Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Russie.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Russie.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.