ब्लॉग · 21 मई 2026

मिक्सर और डार्कनेट जोखिम का वास्तविक समय में पता लगाना (HI)

मिक्सर, डार्कनेट मार्केट, रैंसमवेयर से प्राप्तियां और चोरी हुए फंड ऑन-चेन पर सबसे गंभीर जोखिम हैं। डिडिट इन सभी जोखिमों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक समय में $0.

द्वारा Didit21 मई 2026अपडेट किया गया 21 मई 2026

अधिकांश ऑन-चेन जोखिम क्रमिक होते हैं। मिक्सर और डार्कनेट का जोखिम ऐसा नहीं है — यह सबसे गंभीर होता है। मिक्सर के माध्यम से गुजरे हुए फंड को जानबूझकर छिपाया गया था; डार्कनेट मार्केट को छूने वाले फंड ने कुछ अवैध वित्तपोषित किया; रैंसमवेयर से प्राप्तियां और चोरी हुए फंड अपराधों का सीधा परिणाम हैं। जब इनमें से कोई भी वॉलेट के इतिहास में दिखाई देता है, तो "बाद में समीक्षा करें" गलत जवाब है। आपको लेन-देन के समय ही जानने की आवश्यकता है।

डिडिट का वॉलेट स्क्रीनिंग एपीआई वास्तविक समय में इन श्रेणियों के जोखिम का पता लगाता है। प्रत्येक क्रिप्टो लेन-देन का निपटान होने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है, जिससे एक 0–100 जोखिम स्कोर, एक LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL बैंड, और इसे संचालित करने वाली विशिष्ट उच्च-गंभीरता वाली श्रेणियां — MIXER, DARKNET_MARKET, RANSOMWARE, STOLEN_FUNDS — प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जोखिम के रूप में रिपोर्ट की जाती हैं। इसकी लागत $0.02 प्रति स्क्रीनिंग है।

मुख्य निष्कर्ष

चार गंभीर श्रेणियां — MIXER, DARKNET_MARKET, RANSOMWARE, STOLEN_FUNDS — स्रोत-ऑफ-फंड विश्लेषण के बाकी हिस्सों के साथ प्रत्येक स्क्रीनिंग पर पता लगाई जाती हैं।
वास्तविक समय में, निपटान से पहले। पूर्व-स्थानांतरण स्क्रीनिंग एक जमा स्वीकार करने या निकासी जारी करने से पहले वॉलेट पते को पढ़ती है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पहचान में वह मूल्य शामिल है जो मध्यस्थ हॉप्स के माध्यम से एक मिक्सर या डार्कनेट मार्केट तक पहुंचा, जिसमें हॉप गणना भी शामिल है।
सबसे भारी जोखिम के लिए 0–100 स्कोर → CRITICAL बैंड, ताकि नीति मैन्युअल ट्राइएज के बिना स्वतः अस्वीकार कर सके।
विश्लेषक समीक्षा और एसएआर साक्ष्य के लिए वॉलेट से मिक्सर या मार्केट तक के मार्ग का पता लगाने वाला नेटवर्क ग्राफ।
BYOK (क्रिस्टल या मर्कल साइंस) के साथ $0.02 प्रति स्क्रीनिंग।

ऑन-चेन पर मिक्सर और डार्कनेट जोखिम कैसा दिखता है

एक मिक्सर (या टम्बलर) कई उपयोगकर्ताओं से फंड को एकत्रित करता है और उन्हें स्रोत और गंतव्य के बीच के लिंक को तोड़ने के लिए पुनर्वितरित करता है — इसका पूरा उद्देश्य उत्पत्ति को अस्पष्ट करना है, यही कारण है कि इसका जोखिम एक मजबूत मनी लॉन्ड्रिंग संकेत है। एक डार्कनेट मार्केट एक अवैध बाज़ार है; इसे छूने वाले फंड अनुमानित रूप से आपराधिक आय हैं। रैंसमवेयर वॉलेट जबरन वसूली भुगतान एकत्र करते हैं। चोरी हुए फंड हैक और कारनामों का परिणाम हैं, जिन्हें अक्सर मध्यस्थों के माध्यम से तेजी से स्थानांतरित किया जाता है।

ऑन-चेन पर, इन संस्थाओं को एनालिटिक्स लेयर (क्रिस्टल या मर्कल साइंस) द्वारा क्लस्टर और लेबल किया जाता है। डिडिट उन लेबलों के खिलाफ एक वॉलेट के लेन-देन इतिहास को पढ़ता है और रिपोर्ट करता है कि इसका कितना मूल्य प्रत्येक से जुड़ता है — सीधे, या एक या अधिक हॉप्स के माध्यम से।

यह क्यों मायने रखता है

ये श्रेणियां सबसे भारी नियामक और प्रतिष्ठा संबंधी भार वहन करती हैं। मिक्सर या डार्कनेट जोखिम वाले फंड स्वीकार करना मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान कर सकता है; स्वीकृत-मिक्सर जोखिम (कई मिक्सर स्वयं स्वीकृत हैं) को गलत तरीके से संभालना उल्लंघन को बढ़ाता है। इसे चूकने की लागत एक जुर्माना मद नहीं है — यह प्रवर्तन कार्रवाई और डी-बैंकिंग जोखिम है।

गति दूसरा आधा है। ये निर्णय निपटान से पहले होने चाहिए, क्योंकि एक बार जब आपने मिक्सर से प्राप्त जमा को जमा कर दिया है, तो आप अस्वीकार करने के बजाय उसे वापस ले रहे हैं। $0.02 पर वास्तविक समय, पूर्व-स्थानांतरण पहचान हर लेन-देन की स्क्रीनिंग को किफायती बनाती है, ताकि गंभीर श्रेणियां लागत के आधार पर कभी भी छूट न जाएं।

तकनीकी विवरण

पहचान एकीकृत /v3/ एपीआई पर हर क्रिप्टो स्क्रीनिंग पर चलती है। फंड स्वीकार करने से पहले पते की स्क्रीनिंग करें:

curl -X POST https://verification.didit.me/v3/transactions/ \
  -H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "transaction_id": "dep_9c12",
    "category": "finance",
    "amount": 30000,
    "currency": "ETH",
    "currency_kind": "crypto",
    "direction": "INBOUND",
    "wallet_address": "0xab90...77ef",
    "include_crypto_screening": true,
    "subject": { "vendor_data": "user_4410", "role": "RECEIVER" }
  }'

जब वॉलेट के फंड एक मिक्सर और एक डार्कनेट मार्केट का पता लगाते हैं, तो फैसला कारण को स्पष्ट करता है:

{
  "transaction_id": "dep_9c12",
  "status": "DECLINED",
  "wallet_screening": {
    "risk_score": 91,
    "risk_band": "CRITICAL",
    "exposure": [
      { "category": "MIXER", "type": "DIRECT", "share": 0.62 },
      { "category": "DARKNET_MARKET", "type": "INDIRECT", "hops": 2, "share": 0.19 },
      { "category": "STOLEN_FUNDS", "type": "INDIRECT", "hops": 4, "share": 0.05 }
    ]
  }
}

प्रत्यक्ष मिक्सर जोखिम (वॉलेट ने एक मिक्सर को भेजा या उससे प्राप्त किया) सबसे मजबूत एकल संकेत है और आमतौर पर स्कोर को CRITICAL बैंड में धकेल देता है।
अप्रत्यक्ष जोखिम को हॉप दूरी से भारित किया जाता है — दो हॉप दूर का एक डार्कनेट मार्केट चार हॉप दूर के चोरी हुए फंड से अधिक मायने रखता है।
एक नेटवर्क ग्राफ परिणाम के साथ आता है ताकि एक विश्लेषक मार्ग देख सके और उसे एक एसएआर से जोड़ सके।

मूल्य। BYOK (क्रिस्टल या मर्कल साइंस) के साथ $0.02 प्रति स्क्रीनिंग।

गंभीर श्रेणियों के लिए नीति निर्धारित करना

क्योंकि ये श्रेणियां उच्च-गंभीरता वाली हैं, अधिकांश टीमें विश्लेषक के विवेक पर छोड़ने के बजाय उनके संचालन को हार्ड-कोड करती हैं:

श्रेणी + प्रकार	अनुशंसित कार्रवाई
`MIXER` प्रत्यक्ष	अस्वीकार करें / फ्रीज करें
`DARKNET_MARKET` प्रत्यक्ष	अस्वीकार करें / फ्रीज करें
`RANSOMWARE` प्रत्यक्ष	अस्वीकार करें / फ्रीज करें + आगे बढ़ाएं
`STOLEN_FUNDS` प्रत्यक्ष	अस्वीकार करें / फ्रीज करें + आगे बढ़ाएं
उपरोक्त में से कोई भी, अप्रत्यक्ष, करीब के हॉप्स	समीक्षा के लिए रोकें
उपरोक्त में से कोई भी, अप्रत्यक्ष, दूर के हॉप्स	लॉगिंग के साथ समीक्षा करें

लेन-देन निगरानी में, आप इसे नियम इंजन में एक बार व्यक्त कर सकते हैं — क्रिप्टो स्क्रीनिंग बंडल — ताकि एक CRITICAL स्क्रीनिंग लेन-देन की स्थिति को DECLINED पर सेट कर दे और स्वचालित रूप से एक अलर्ट खोल दे।

उपयोग के मामले

क्रिप्टो एक्सचेंज — प्रत्यक्ष मिक्सर या डार्कनेट जोखिम वाले जमा को स्वतः अस्वीकार करें; रैंसमवेयर/चोरी हुए फंड के मिलान को फ्रीज करें और जांच करें।
ऑन/ऑफ-रैंप — उन फंडों के फिएट रूपांतरण को ब्लॉक करें जो बैंकिंग रेल तक पहुंचने से पहले एक मिक्सर के माध्यम से ट्रेस किए गए थे।
कस्टोडियन — सेवन पर स्क्रीनिंग करें और संग्रहीत संपत्तियों की पुनः स्क्रीनिंग करें; नेटवर्क ग्राफ फ्रीज के लिए सबूत है।
वॉलेट — डार्कनेट या घोटाले के जोखिम वाले पतों पर भेजने वाले उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दें या ब्लॉक करें।
वीएएसपी — यात्रा नियम डेटा के साथ गंभीर पहचान को जोड़ें ताकि एक जोखिमपूर्ण प्रतिपक्ष को दोनों दिशाओं से पकड़ा जा सके।

डिडिट के साथ कैसे एकीकृत करें

क्रिप्टो स्क्रीनिंग चालू करें। कंसोल → लेनदेन → सेटिंग्स में, स्क्रीनिंग सक्षम करें और अपनी प्रदाता कुंजी सेट करें।
नीति एन्कोड करें। CRITICAL जोखिम को स्वतः अस्वीकार करने और HIGH को समीक्षा के लिए रूट करने के लिए क्रिप्टो स्क्रीनिंग नियम बंडल का उपयोग करें।
निपटान से पहले स्क्रीनिंग करें। जमा/निकासी wallet_address के साथ POST /v3/transactions/ करें और बैंड पर कार्य करें।
जांच करें और फाइल करें। CRITICAL स्क्रीनिंग नेटवर्क ग्राफ के साथ अलर्ट खोलती है; एक केस में आगे बढ़ाएं और उसी कंसोल से एक एसएआर फाइल करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मिक्सर जोखिम को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जाता है?

एक मिक्सर का एकमात्र उद्देश्य फंड के स्रोत को अस्पष्ट करना है, इसलिए इसका जोखिम एक मजबूत मनी लॉन्ड्रिंग संकेत है — और कई मिक्सर स्वयं स्वीकृत हैं, जो ऊपर एक प्रतिबंध आयाम जोड़ता है।

क्या यह उन फंडों को पकड़ता है जिन्होंने केवल अप्रत्यक्ष रूप से एक मिक्सर को छुआ था?

हाँ। अप्रत्यक्ष जोखिम को हॉप गणना के साथ पता लगाया जाता है, इसलिए वह मूल्य जो मध्यस्थों के माध्यम से एक मिक्सर या डार्कनेट मार्केट तक पहुंचा, उसे अभी भी फ़्लैग किया जाता है, दूरी से भारित किया जाता है।

क्या मैं इन श्रेणियों को स्वतः अस्वीकार कर सकता हूँ?

हाँ। लेन-देन निगरानी में क्रिप्टो स्क्रीनिंग नियम बंडल का उपयोग करें ताकि जब जोखिम आपकी सीमा को पार करे तो स्थिति को DECLINED पर सेट कर दिया जाए और स्वचालित रूप से एक अलर्ट खोला जाए।

क्या पहचान एक जमा को ब्लॉक करने के लिए वास्तविक समय में पर्याप्त है?

हाँ। पूर्व-स्थानांतरण स्क्रीनिंग लेन-देन के निपटान से पहले वॉलेट पते को पढ़ती है, ताकि आप अस्वीकार कर सकें बजाय इसे वापस लेने के।

एक एसएआर के लिए मुझे क्या सबूत मिलते हैं?

वॉलेट को मिक्सर, डार्कनेट मार्केट, या अन्य जोखिमपूर्ण इकाई तक ट्रेस करने वाला एक नेटवर्क ग्राफ, साथ ही टाइप किया गया जोखिम विश्लेषण — दोनों कंसोल अलर्ट में उपलब्ध हैं।

शुरू करने के लिए तैयार हैं?

दस्तावेज़ों में वॉलेट स्क्रीनिंग अवलोकन पढ़ें, देखें कि यह वॉलेट स्क्रीनिंग उत्पाद पृष्ठ पर प्लेटफ़ॉर्म में कैसे फिट बैठता है, और मूल्य निर्धारण पृष्ठ पर प्रति-कॉल मूल्य निर्धारण की जांच करें। जब आप तैयार हों, तो निःशुल्क शुरू करें — हर महीने 500 निःशुल्क केवाईसी जांच, और $0.02 प्रति स्क्रीनिंग पर वॉलेट स्क्रीनिंग।