पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया बेलारूस 
बेलारूस का नेशनल बैंक और वित्तीय निगरानी विभाग एक तकनीकी-सक्षम अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रवासी वित्तीय गलियारों के साथ AML/CFT को लागू करते हैं — Didit आईडी, जीवंतता, AML, और $0.33 बंडल को प्रति माह 500 मुफ्त जांच पर वितरित करता है।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है बेलारूस में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- बेलारूस को डायस्पोरा वित्तीय गलियारों, तकनीकी-क्षेत्र के बहिर्वाह, और यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्थाओं के जटिल अंतर्संबंध से जुड़े सीमा-पार पहचान धोखाधड़ी और प्रतिबंध-चोरी के जोखिम का सामना करना पड़ता है। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- अपराध से प्राप्त आय के वैधीकरण को रोकने के उपायों पर कानून संख्या 165-Z 2003 (यथासंशोधित 2021)
- FATF 40 सिफारिशें
- MONEYVAL मूल्यांकन ढांचा
- बेलारूस गणराज्य का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून 2008
- यूरोपीय संघ के प्रतिबंध (बेलारूस पर परिषद के निर्णय और विनियम — 2020-2024)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है बेलारूस में.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (बेलारूस गणराज्य का राष्ट्रीय बैंक) — बैंकों, भुगतान संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संगठनों का पर्यवेक्षण करता है। AML कानून 2003 (यथासंशोधित 2021) के तहत ग्राहक उचित परिश्रम आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
DFM
राज्य नियंत्रण समिति के भीतर वित्तीय निगरानी विभाग — बेलारूस का राष्ट्रीय FIU। बाध्य संस्थाओं से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और घरेलू AML पदनामों का प्रशासन करता है।
Council of the Republic
PEP स्तर 1 विधायी निकाय — बेलारूस के राष्ट्रीय PEP ढांचे के तहत डिडिट AML स्क्रीनिंग परत में नामित वरिष्ठ सीनेटर और अधिकारी।
Council of Ministers
PEP स्तर 2 कार्यकारी निकाय — बेलारूस के AML ढांचे के तहत नामित वरिष्ठ मंत्री। यूरोपीय संघ, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध पदनामों के अधीन।
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
AML-संबंधित चेतावनियाँ और नियामक नोटिस जारी करता है। इस मंत्रालय से चेतावनियाँ डिडिट की बेलारूस वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग परत में दिखाई देती हैं।
Brest City Executive Committee
PEP स्तर 4 क्षेत्रीय प्राधिकरण — राष्ट्रीय PEP ढांचे के तहत डिडिट AML स्क्रीनिंग परत में नामित वरिष्ठ अधिकारी।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
बेलारूसी आईडी को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — ऑटो-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Пашпарт (चिप के साथ ICAO 9303 बायोमेट्रिक पासपोर्ट), ID-карта (2021 में पेश की गई बायोमेट्रिक राष्ट्रीय आईडी), Пасведчанне кіроўцы, और Від на жыхарства।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Пашпарт (बायोमेट्रिक पासपोर्ट) — NFC चिप रीड
- ID-карта (बायोमेट्रिक पहचान पत्र)
- Пасведчанне кіроўцы (ड्राइविंग लाइसेंस)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की जाती है और आईडी पोर्ट्रेट के विरुद्ध मिलान किया जाता है।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही बेलारूस वॉचलिस्ट:
- गणराज्य की परिषद (बेलारूस) — PEP स्तर 1 (वरिष्ठ विधायी अधिकारी)।
- राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (बेलारूस) — PEP स्तर 2 (वरिष्ठ रक्षा अधिकारी)।
- मंत्रिपरिषद (बेलारूस) — PEP स्तर 2 (वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी)।
- बेलारूस का राष्ट्रीय बैंक (NBRB) — PEP स्तर 2 (वरिष्ठ केंद्रीय बैंक अधिकारी)।
- आंतरिक मंत्रालय (बेलारूस) — PEP स्तर 2 (वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी)।
- ब्रेस्ट सिटी कार्यकारी समिति — PEP स्तर 4 (क्षेत्रीय प्राधिकरण अधिकारी)।
- Министерство информации Республики Беларусь — SIE (राज्य-निवेशित इकाई)।
- रूस में अधिकार / Анархический черный крест Беларусь — SIP (विशेष-रुचि वाले व्यक्ति)।
- एंटीमोनोपॉली विनियमन और व्यापार मंत्रालय (बेलारूस) — नियामक चेतावनियाँ।
- यूरोपीय संघ की समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — बेलारूस-विशिष्ट पदनाम (2020 के बाद)।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — बेलारूस पर अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- MONEYVAL — यूरोप AML मूल्यांकन निष्कर्षों की परिषद।
- DFM (वित्तीय निगरानी विभाग) — SAR-व्युत्पन्न AML पदनाम।
- इंटरपोल नोटिस — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
दस्तावेज़ सत्यापन — बेलारूस में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं.
दस्तावेज़ सत्यापन — बेलारूस में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक बेलारूस दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज बेलारूस के लिए.
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बेलारूस के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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