पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया बेलारूस 
बेलारूस का नेशनल बैंक और वित्तीय निगरानी विभाग एक तकनीकी-सक्षम अर्थव्यवस्था में AML/CFT को लागू करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण डायस्पोरा वित्तीय गलियारे हैं, Didit ID, लाइवनेस, AML, और $0.33 बंडल को प्रति माह 500 मुफ्त चेक पर प्रदान करता है।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान वेरिफिकेशन कैसे काम करता है बेलारूस में.
- फ्रॉड लैंडस्केप
- बेलारूस को डायस्पोरा वित्तीय गलियारों, तकनीकी-क्षेत्र के बहिर्वाह, और EU और अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्थाओं के जटिल अंतर्संबंध से जुड़े सीमा पार पहचान धोखाधड़ी और प्रतिबंध-चोरी के जोखिम का सामना करना पड़ता है। Didit हर सेशन पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है, फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- कंप्लायंस फ्रेमवर्क
- अपराध से प्राप्त आय के वैधीकरण को रोकने के उपायों पर कानून संख्या 165-Z 2003 (2021 में संशोधित)
- FATF 40 सिफारिशें
- MONEYVAL मूल्यांकन ढांचा
- बेलारूस गणराज्य का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून 2008
- EU प्रतिबंध (बेलारूस पर परिषद के निर्णय और विनियम, 2020–2024)
पहचान वेरिफिकेशन की निगरानी कौन करता है बेलारूस में.
NBRBНацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (नेशनल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस), बैंकों, भुगतान संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संगठनों का पर्यवेक्षण करता है। AML कानून 2003 (2021 में संशोधित) के तहत ग्राहक ड्यू डिलिजेंस आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
DFM
राज्य नियंत्रण समिति के भीतर वित्तीय निगरानी विभाग, बेलारूस की राष्ट्रीय FIU। बाध्य संस्थाओं से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और घरेलू AML पदनामों का प्रशासन करता है।
Council of the Republic
PEP लेवल 1 विधायी निकाय, बेलारूस के राष्ट्रीय PEP ढांचे के तहत Didit AML स्क्रीनिंग लेयर में नामित वरिष्ठ सीनेटर और अधिकारी।
Council of Ministers
PEP लेवल 2 कार्यकारी निकाय, बेलारूस के AML ढांचे के तहत नामित वरिष्ठ मंत्री। EU, US और UN प्रतिबंध पदनामों के अधीन।
Ministry of Antimonopoly Regulation and TradeAML-संबंधित चेतावनियाँ और नियामक नोटिस जारी करता है। इस मंत्रालय की चेतावनियाँ Didit की बेलारूस वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग लेयर में दिखाई देती हैं।
Brest City Executive Committee
PEP लेवल 4 क्षेत्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय PEP ढांचे के तहत Didit AML स्क्रीनिंग लेयर में नामित वरिष्ठ अधिकारी।
चार मॉड्यूल। एक वेरिफिकेशन।
बेलारूसी ID को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया, ऑटो-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Пашпарт (चिप के साथ ICAO 9303 बायोमेट्रिक पासपोर्ट), ID-карта (2021 में पेश किया गया बायोमेट्रिक राष्ट्रीय ID), Пасведчанне кіроўцы, और Від на жыхарства।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की जाती है और ID पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया जाता है।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15), उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल मीडिया सूचियाँ, साथ ही बेलारूस वॉचलिस्ट:
- काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक (बेलारूस), PEP लेवल 1 (वरिष्ठ विधायी अधिकारी)।
- रक्षा मंत्रालय (बेलारूस), PEP लेवल 2 (वरिष्ठ रक्षा अधिकारी)।
- मंत्रिपरिषद (बेलारूस), PEP लेवल 2 (वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी)।
- नेशनल बैंक ऑफ बेलारूस (NBRB), PEP लेवल 2 (वरिष्ठ केंद्रीय बैंक अधिकारी)।
- आंतरिक मंत्रालय (बेलारूस), PEP लेवल 2 (वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी)।
- ब्रेस्ट सिटी कार्यकारी समिति, PEP लेवल 4 (क्षेत्रीय प्राधिकरण अधिकारी)।
- Министерство информации Республики Беларусь, SIE (राज्य-निवेशित इकाई)।
- राइट्स इन रूस / Анархический черный крест Беларусь, SIP (विशेष-रुचि वाले व्यक्ति)।
- एंटीमोनोपॉली विनियमन और व्यापार मंत्रालय (बेलारूस), नियामक चेतावनियाँ।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची, बेलारूस-विशिष्ट पदनाम (2020 के बाद)।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN), बेलारूस पर अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची, वैश्विक पदनाम।
- MONEYVAL, यूरोप AML मूल्यांकन निष्कर्षों की परिषद।
- DFM (वित्तीय निगरानी विभाग), SAR-व्युत्पन्न AML पदनाम।
- इंटरपोल नोटिस, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
दस्तावेज़ सत्यापन, बेलारूस में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं.
हर बेलारूस दस्तावेज़ Didit स्वीकार करता है.
सिविल-रजिस्ट्री और AML कवरेज बेलारूस के लिए.
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बेलारूस के बारे में सामान्य प्रश्न।
Didit क्या है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह प्लेटफॉर्म जिसकी हमें खुद प्रोडक्ट बनाते समय ज़रूरत महसूस हुई थी: खुला, लचीला और डेवलपर-फ्रेंडली, ताकि यह आपके स्टैक का एक वास्तविक हिस्सा बन सके, न कि एक ब्लैक बॉक्स जिसे आप इंटीग्रेट करते हैं।
एक API लोगों को वेरिफाई करने (KYC, अपने ग्राहक को जानें), व्यवसायों को वेरिफाई करने (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), क्रिप्टो वॉलेट की स्क्रीनिंग करने (KYT, अपने लेनदेन को जानें), और वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी करने को कवर करता है, एक ऐसे स्टैक पर जो इस तरह से बनाया गया है:
- तेज़, हर सेशन पर 2 सेकंड से कम p99
- विश्वसनीय, 220+ देशों में 2,000+ कंपनियों के साथ प्रोडक्शन में
- सुरक्षित, SOC 2 टाइप 1 और टाइप 2, ISO 27001, GDPR-नेटिव, और स्पेन के वित्तीय नियामक द्वारा औपचारिक रूप से प्रमाणित किया गया है कि यह किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से वेरिफाई करने से ज़्यादा सुरक्षित है
इसके नीचे का फुटप्रिंट: 48+ भाषाओं में 14,000+ दस्तावेज़ प्रकार, 1,000+ डेटा स्रोत, और हर सेशन पर 200+ धोखाधड़ी सिग्नल। Didit इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेशन से गतिशील रूप से सीखता है और हर दिन बेहतर होता जाता है।
Didit क्या शिप करता है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API), चार प्रोडक्ट लाइनों में 25+ कंपोज़ेबल मॉड्यूल:
- यूज़र वेरिफिकेशन (KYC, अपने ग्राहक को जानें), पहचान दस्तावेज़ वेरिफिकेशन, लाइवनेस, फेस मैच, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण। पूरे बंडल के लिए $0.33।
- बिज़नेस वेरिफिकेशन (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), रजिस्ट्री, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO), अधिकारी, इकाई AML, साथ ही प्रति UBO एक लिंक्ड KYC सेशन।
- ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग, रीयल-टाइम रूल इंजन, केस मैनेजमेंट, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट (SAR) वर्कफ़्लो।
- वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें), प्रति जांच
$0.15पर ऑन-चेन वॉलेट जोखिम, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रोवाइडर लाएं और इसे Didit के अंदर चलाएं।
विज़ुअल नो-कोड बिल्डर के साथ किसी भी मॉड्यूल को वर्कफ़्लो में कंपोज़ करें, 5 मिनट में शिप करें, हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, हमेशा के लिए।
इसकी लागत क्या है? क्या कुछ भी वास्तव में मुफ़्त है?
हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, हमेशा के लिए, हर अकाउंट पर। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। कोई सेल्स कॉल नहीं। कोई एक्सपायरी नहीं।
मुफ़्त टियर के ऊपर, हर मॉड्यूल की didit.me/pricing पर सार्वजनिक प्रति-सफलता कीमत है, प्रति पूर्ण KYC बंडल $0.33, प्रति आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन $0.15, प्रति वॉलेट स्क्रीनिंग $0.15, प्रति एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग $0.20, प्रति लाइवनेस $0.10, प्रति फेस मैच $0.05, प्रति इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एनालिसिस $0.03।
पे-एज़-यू-गो, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अतिरिक्त शुल्क का आश्चर्य नहीं। जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, वॉल्यूम डिस्काउंट अपने आप लागू हो जाते हैं।
बेलारूस में डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कौन सा नियामक कवर करता है?
बेलारूस के हर आइडेंटिटी-वेरिफिकेशन फ्लो पर दो प्राथमिक नियामक हैं:
- NBRB (नेशनल बैंक ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस), बैंकों और भुगतान संस्थानों का पर्यवेक्षण करता है। अपराध से प्राप्त आय के वैधीकरण को रोकने के उपायों पर कानून संख्या 165-Z 2003 (2021 में संशोधित) के तहत ग्राहक ड्यू डिलिजेंस आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
- DFM (डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग), स्टेट कंट्रोल कमेटी के भीतर बेलारूस की राष्ट्रीय FIU। सभी बाध्य संस्थाओं से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है।
नोट: क्रॉस-बॉर्डर कंप्लायंस के लिए, EU प्रतिबंध (बेलारूस पर काउंसिल डिसीजन) और OFAC SDN पदनाम लागू होते हैं, Didit इन सभी को एक ही AML लेयर में स्क्रीन करता है।
क्या बेलारूसी आइडेंटिटी के लिए कोई सरकारी डेटाबेस वैलिडेशन API है?
नहीं, बेलारूस वर्तमान में सिविल रजिस्ट्री या पासपोर्ट क्रॉस-चेक के लिए थर्ड-पार्टी इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक सरकारी उपभोक्ता API उपलब्ध नहीं कराता है।
Didit तीन पूरक वैलिडेशन लेयर्स के साथ इसकी भरपाई करता है:
- डॉक्यूमेंट OCR + चिप रीड, Пашпарт या ID-карта पर हर फील्ड को ISO/ICAO टेम्पलेट्स के खिलाफ निकाला और वैलिडेट किया जाता है।
- बायोमेट्रिक लाइवनेस + फेस मैच 1:1, सेल्फी को लाइव कन्फर्म किया जाता है और डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट से मैच किया जाता है।
- AML स्क्रीनिंग, निकाले गए नाम को 1,300+ वैश्विक और बेलारूसी वॉचलिस्ट पर स्क्रीन किया जाता है, जिसमें EU प्रतिबंध, OFAC SDN, UN, MONEYVAL, और DFM पदनाम शामिल हैं।
Didit बेलारूस से जुड़े उपयोगकर्ताओं पर EU और OFAC प्रतिबंधों के जोखिम को कैसे संभालता है?
बेलारूस महत्वपूर्ण EU और OFAC प्रतिबंध व्यवस्थाओं के अधीन है। Didit की AML स्क्रीनिंग लेयर इन सभी को एक ही API कॉल में कवर करती है:
- EU कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस लिस्ट, काउंसिल डिसीजन (2020-2024) के तहत बेलारूस-विशिष्ट पदनाम, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, राज्य संस्थाएं और नामित व्यक्ति शामिल हैं।
- OFAC स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स (SDN), बेलारूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- UN सिक्योरिटी काउंसिल कंसोलिडेटेड सैंक्शंस लिस्ट, वैश्विक बहुपक्षीय प्रतिबंध।
- घरेलू DFM पदनाम, बेलारूस की अपनी SAR-व्युत्पन्न AML सूची।
प्रत्येक हिट को गंभीरता-स्कोर किया जाता है और कंप्लायंस कंसोल में मूल सूची और कारण कोड के साथ दिखाया जाता है, वही वेबहुक, वही JSON रिपोर्ट, शून्य अतिरिक्त इंटीग्रेशन कार्य।
बेलारूस के लिए Didit को इंटीग्रेट करने में कितना समय लगता है?
एक वर्किंग सैंडबॉक्स के लिए 5 मिनट, प्रोडक्शन फ्लो के लिए एक वीकेंड।
business.didit.meपर साइन अप करें, एक API कुंजी प्राप्त करें,workflow_idके साथPOST /v3/session/को कॉल करें, हो गया।- AI-एजेंट पाथ:
docs.didit.me/integration/integration-promptपर इंटीग्रेशन प्रॉम्प्ट को Claude Code, Cursor, या किसी भी कोडिंग एजेंट में पेस्ट करें। - पांच SDKs एक ही सेशन मॉडल साझा करते हैं: Web, iOS, Android, React Native, Flutter।
हर महीने पहले 500 वेरिफिकेशन हमेशा के लिए मुफ़्त हैं।
बेलारूस वेरिफिकेशन की एंड-टू-एंड लागत क्या है?
प्रति-मॉड्यूल सार्वजनिक मूल्य निर्धारण, केवल उसी के लिए भुगतान करें जो सेशन पर चलता है:
- ID वेरिफिकेशन, प्रति डॉक्यूमेंट चेक
$0.15। - पैसिव लाइवनेस,
$0.10। एक्टिव लाइवनेस,$0.15। - फेस मैच 1:1,
$0.05। फेस सर्च 1:N, मुफ़्त। - AML स्क्रीनिंग, प्रति चेक
$0.20। ऑनगोइंग AML, प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष$0.07।
पूर्ण KYC बंडल `$0.33` है, दुनिया भर में समान कीमत। हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।