पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया कोस्टारिका 
एक सत्र पर सेडुला डी आइडेंटिडैड और पासपॉर्ट, ट्रिब्यूनल सुप्रीम डी इलेक्शन के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है कोस्टारिका में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव कोस्टा रिकान पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: SINPE Móvil जैसे डिजिटल वॉलेट और SUGEF-लाइसेंस प्राप्त नियोबैंक रेल पर डीपफेक और सिंथेटिक-सेडुला हमले, चिप और लेगेसी प्रारूपों में सेडुला दस्तावेज़ जालसाजी, और मध्य अमेरिकी वित्तीय-सेवा केंद्र के रूप में आवश्यक एएमएल-निगरानी उत्थान। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- ले 8204 (PLA/FT)
- CONASSIF एक्यूर्डो 12-21 (CDD)
- ले 8968 (प्रोटेक्शन डी ला पर्सोना फ्रेंटे अल ट्रीटमिएंटो डी डेटोस पर्सोनालेस)
- ले 9298 (UBO रजिस्ट्री)
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है कोस्टारिका में.
SUGEF
सुपरइंटेंडेंसिया जनरल डी एंटिडाडेस फाइनेंसिएरास — बैंकों, वित्तीय सहकारी समितियों, ईएमआई और मुद्रा-विनिमय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। एक्यूर्डो SUGEF 12-10 और CONASSIF एक्यूर्डो 12-21 के तहत रिमोट-ऑनबोर्डिंग नियम निर्धारित करता है।
SUGEVAL
सुपरइंटेंडेंसिया जनरल डी वलोरेस — प्रतिभूति और पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक। ब्रोकर-डीलर, निवेश फंड और स्टॉक-एक्सचेंज मध्यस्थों को पंजीकृत करता है।
ICD
इंस्टीट्यूटो कोस्टारिकेंस सोब्रे ड्रग्स — कोस्टा रिका की वित्तीय खुफिया इकाई समकक्ष (UIF)। ले 8204 के तहत रिपोर्टेस डी ऑपरेशन सोस्पेचोसा प्राप्त करता है।
PRODHAB
एजेंसिया डी प्रोटेक्शन डी डेटोस डी लॉस हैबिटेंटेस — ले 8968 पर्यवेक्षक। कोस्टा रिकान निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
TSE
ट्रिब्यूनल सुप्रीम डी इलेक्शन — नागरिक-रजिस्ट्री और चुनावी प्राधिकरण। हर सेडुला डी आइडेंटिडैड जारी करता है और पहचान सत्यापन के लिए आधिकारिक-स्रोत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- सेडुला डी आइडेंटिडैड (चिप और विरासत), DIMEX, पासaporte (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), और ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, सेडुला, जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- सेडुला डी आइडेंटिडैड
- DIMEX
- पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही कोस्टा रिका की वॉचलिस्ट:
- CRSUGESE — कोस्टा रिका जनरल सुपरिंटेंडेंसी ऑफ इंश्योरेंस (SIE) — बीमा पर्यवेक्षण में अनियमितताओं के लिए प्रतिबंध।
- राष्ट्रपति कार्यालय (कोस्टा रिका) PEP रजिस्टर — राष्ट्रपति-स्तर के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- सार्वजनिक PEP रजिस्टर मंत्रालय — मंत्री-स्तर के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- मंत्रिपरिषद PEP रजिस्टर — कैबिनेट-स्तर के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज चेतावनी — SUGEVAL-पर्यवेक्षित पूंजी-बाजार प्रवर्तन अलर्ट।
- ICD प्रतिबंध रजिस्टर — Instituto Costarricense sobre Drogas ने Ley 8204 के तहत संस्थाओं को नामित किया।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
ट्रिब्यूनल सुप्रीम डी एलेकियोनेस के खिलाफ क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- सेडुला चेक (
cri_cedula,$0.20) आधिकारिक-स्रोत लुकअप है — पहचान संख्या और पूरे नाम के लिए ट्रिब्यूनल सुप्रीम डी एलेकियोनेस को हिट करता है। सहमति की आवश्यकता नहीं है। - मध्य अमेरिकी क्षेत्र में सबसे सस्ते आधिकारिक-स्रोत जांचों में से एक — उच्च-मात्रा वाले SINPE Móvil और डिजिटल-वॉलेट ऑनबोर्डिंग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल।
ट्रिब्यूनल सुप्रीम डी एलेकियोनेस के खिलाफ क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक कोस्टारिका दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज कोस्टारिका के लिए.
Costa Rica — Cédula verification
स्रोत: Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). $0.20 per successful query.
कोस्टारिका में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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कोस्टारिका के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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