पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया डोमिनिकन गणराज्य 
सेडुला डी आइडेंटिडैड वाई इलेक्टोरल और पासaporte एक सत्र पर, जुंटा सेंट्रल इलेक्टोरल के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है डोमिनिकन गणराज्य में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- डोमिनिकन पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: डिजिटल वॉलेट और SB-लाइसेंस प्राप्त भुगतान संस्थानों जैसे Tpago पर डीपफेक और सिंथेटिक-सेडुला हमले, चिप और विरासत प्रारूपों में सेडुला दस्तावेज़ जालसाजी, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उच्च-मात्रा वाले USD-DOP प्रेषण गलियारे से AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- Ley 155-17 (PLA/FT)
- Ley 172-13 (Datos Personales)
- Ley 249-17 Mercado de Valores
- SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activos
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है डोमिनिकन गणराज्य में.
SB
सुपरिंटेंडेंसिया डी बैंकोस डी ला रिपब्लिका डोमिनिकाना — बैंकों, EMIs, भुगतान संस्थानों और बचत-और-ऋण संघों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। Reglamento de Prevención del Lavado de Activos के तहत दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग नियम निर्धारित करता है।
SIMV
सुपरिंटेंडेंसिया डेल मर्काडो डी वालोरेस — प्रतिभूति और पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक। ब्रोकर-डीलरों, निवेश फंडों और स्टॉक-एक्सचेंज मध्यस्थों को पंजीकृत करता है।
UAF
यूनिडैड डी एनालिसिस फाइनेंसिएरो — डोमिनिकन गणराज्य की वित्तीय खुफिया इकाई। Ley 155-17 के तहत रिपोर्टेस डी ओपेरासिओनेस सोस्पेचोसस प्राप्त करता है।
JCE
जुंटा सेंट्रल इलेक्टोरल — नागरिक-रजिस्ट्री और चुनावी प्राधिकरण। हर सेडुला डी आइडेंटिडैड वाई इलेक्टोरल जारी करता है और पहचान सत्यापन के लिए आधिकारिक-स्रोत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor — उपभोक्ता-अधिकार पर्यवेक्षक। Ley 172-13 के तहत डेटा-संरक्षण व्यवस्था के साथ काम करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- सेडुला डी आइडेंटिडैड वाई इलेक्टोरल (चिप और विरासत), कार्ने डी रेसिडेंट, पासaporte (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), और ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, सेडुला, जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- सेडुला डी आइडेंटिडैड वाई इलेक्टोरल
- कार्ने डी रेसिडेंट
- पासaporte — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — प्लस डोमिनिकन वॉचलिस्ट:
- डोमिनिकन गणराज्य का संवैधानिक न्यायालय PEP रजिस्टर — संवैधानिक रूप से नामित राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- DOSIMV — डोमिनिकन स्टॉक मार्केट सुपरिंटेंडेंस (SIE) — प्रतिभूति पर्यवेक्षण में अनियमितताओं के लिए प्रतिबंध।
- राष्ट्रीय दूरसंचार आयोग PEP रजिस्टर — INDOTEL नियामक निकाय के वरिष्ठ अधिकारी।
- UAF प्रतिबंध रजिस्टर — Ley 155-17 के तहत Unidad de Análisis Financiero नामित संस्थाएँ।
- Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos रजिस्टर — बैंक-पर्यवेक्षक AML प्रवर्तन सूची।
- Cámara de Cuentas — शपथ-पत्र संपत्ति घोषणाएँ — PEP देय परिश्रम के लिए सार्वजनिक-अधिकारी संपत्ति प्रकटीकरण।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
जुंटा सेंट्रल इलेक्टोरल के खिलाफ क्रॉस-चेक.
आधिकारिक सिविल रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- सेडुला चेक (
dom_cedula,$0.05) आधिकारिक-स्रोत लुकअप है — पहचान-संख्या सत्यापन के लिए जुंटा सेंट्रल इलेक्टोरल से संपर्क करता है। कोई सहमति आवश्यक नहीं है। - Didit कैटलॉग पर कहीं भी सबसे सस्ता आधिकारिक-स्रोत चेक — उच्च-मात्रा वाले USD-DOP प्रेषण गलियारे और SB-पर्यवेक्षित डिजिटल-वॉलेट ऑनबोर्डिंग के लिए विशेष रूप से निर्मित।
जुंटा सेंट्रल इलेक्टोरल के खिलाफ क्रॉस-चेक — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक डोमिनिकन गणराज्य दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज डोमिनिकन गणराज्य के लिए.
Dominican Republic — Cédula verification
स्रोत: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
डोमिनिकन गणराज्य में जांची गई एएमएल सूचियां
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डोमिनिकन गणराज्य के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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