पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया अल सल्वाडोर 
DUI को RNPN नागरिक रजिस्ट्री के विरुद्ध वास्तविक समय में क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त, बिटकॉइन कानूनी-निविदा जनादेश के साथ एकमात्र क्रिप्टो-देशी अर्थव्यवस्था।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है अल सल्वाडोर में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- अल सल्वाडोर का पहचान धोखाधड़ी परिदृश्य अवैध वॉलेट एक्सेस के लिए DUI क्लोनिंग, चिवो ऑनबोर्डिंग प्रवाह का फायदा उठाने वाली सिंथेटिक पहचान और बिटकॉइन और USD गलियारों को जोड़ने वाले प्रेषण-गलियारे के खच्चर खातों द्वारा आकार दिया गया है। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — डीपफेक, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- डिक्रीटो 498/1998 — लेय कोंट्रा एल लवाडो डी डाइनरो वाई डी एक्टिवोस (और सुधार)
- डिक्रीटो लेजिस्लेटिवो 57/2021 — लेय बिटकॉइन
- लेय डी बैंकोस (डिक्रीटो 697/1999)
- पारदर्शिता पोर्टल — लेय डी एक्सेसो ए ला इंफॉर्मेशन पब्लिका (LAIP)
- GAFILAT 40 सिफारिशें
- FATF कार्यप्रणाली 2022
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है अल सल्वाडोर में.
SSF
सुपरइंटेंडेंसिया डेल सिस्टेमा फाइनेंसिएरो — बैंकों, सहकारी समितियों, फिनटेक उधारदाताओं और बीमा के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। सल्वाडोरन वित्तीय प्रणाली के लिए KYC ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं और AML पर्यवेक्षण का मालिक है।
UIF-FGR
यूनिडैड डी इन्वेस्टिगेशन फाइनेंसिएरा डी ला फिस्कलिया जनरल डी ला रिपब्लिका — अल सल्वाडोर की वित्तीय खुफिया इकाई। लेय कोंट्रा एल लवाडो डी डाइनरो वाई डी एक्टिवोस (डिक्रीटो 498/1998) के तहत रिपोर्टेस डी ऑपरेशन्स सोस्पेचोसस प्राप्त करती है।
BCR
बैंको सेंट्रल डी रिजर्व डी अल सल्वाडोर — केंद्रीय बैंक। भुगतान प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक-मनी ऑपरेटरों की देखरेख करता है, और USD और बिटकॉइन कानूनी-निविदा संचालन दोनों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
RNPN
रजिस्ट्रो नैशनल डी लास पर्सोनस नैचुरल्स — नागरिक-पंजीकरण प्राधिकरण। DUI जारी करता है और `slv_dui` सेवा द्वारा क्वेरी किए गए आधिकारिक पहचान डेटाबेस को बनाए रखता है।
IAIP
इंस्टीट्यूटो डी एक्सेसो ए ला इंफॉर्मेशन पब्लिका — डेटा-संरक्षण और सार्वजनिक-सूचना पर्यवेक्षी निकाय जो यह नियंत्रित करता है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग के दौरान एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित और प्रकट किया जाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
DUI को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- डॉक्यूमेंटो यूनिको डी आइडेंटिडैड (DUI, ठीक 9 अंक), पासaporte (बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), कार्ने डी रेसिडेंट, लाइसेंसिया डी कंडुसिर, और कार्ने डी माइनोरिडैड।
- नाम, DUI नंबर, जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति लौटाता है।
- डॉक्यूमेंटो यूनिको डी आइडेंटिडैड (DUI) — 9-अंकीय संख्या
- पासaporte — बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- कार्ने डी रेसिडेंट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही सल्वाडोरन वॉचलिस्ट।
- पारदर्शिता पोर्टल — सरकारी नैतिकता न्यायाधिकरण — अल सल्वाडोर आधिकारिक प्रतिबंध रजिस्टर
- अल सल्वाडोर क्राइम स्टॉपर्स मोस्ट वांटेड — कानून-प्रवर्तन चेतावनी सूची
- द मैरीटाइम एक्जीक्यूटिव — अल सल्वाडोर प्रतिकूल मीडिया (SIE)
- अल सल्वाडोर टाइम्स — प्रतिकूल मीडिया (SIP)
- UIF-FGR — Unidad de Investigación Financiera संदिग्ध-इकाई सूची
- SSF — Superintendencia del Sistema Financiero प्रशासनिक प्रतिबंध
- BCR — Banco Central de Reserva नियामक चेतावनी
- GAFILAT — लैटिन अमेरिका के वित्तीय कार्रवाई समूह का आपसी मूल्यांकन
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल समेकित सूची
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित नागरिक
- इंटरपोल — क्षेत्रीय मध्य अमेरिका रेड नोटिस
हिट्स को गंभीरता के आधार पर स्कोर किया जाता है। चल रही निगरानी ($0.07 प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष) चालू करें और Didit हर ग्राहक को दैनिक रूप से फिर से जांचता है, एक नया हिट दिखाई देते ही एक वेबहुक फायर करता है — Ley Contra el Lavado आवधिक-समीक्षा दायित्वों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
RNPN सिविल रजिस्ट्री के विरुद्ध क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक सिविल रजिस्ट्री के विरुद्ध क्रॉस-चेक किया गया।
- `slv_dui` चेक (सफल क्वेरी पर
$0.20, अंतिम-उपयोगकर्ता की सहमति की आवश्यकता नहीं) सीधे Registro Nacional de las Personas Naturales को हिट करता है —document_number(ठीक 9 अंक) +date_of_birthइनपुट, सामान्यीकृत पहचान फ़ील्ड आउटपुट:identification_number,full_name। - दस्तावेज़ संख्या ठीक 9 अंक होनी चाहिए; भेजने से पहले हाइफ़न हटा दें।
RNPN सिविल रजिस्ट्री के विरुद्ध क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक अल सल्वाडोर दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज अल सल्वाडोर के लिए.
El Salvador — DUI verification (RNPN)
स्रोत: Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
अल सल्वाडोर में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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अल सल्वाडोर के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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