पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया हैती 
बायोमेट्रिक जीवंतता और 1,300+ वैश्विक सूचियों में एएमएल स्क्रीनिंग के साथ सत्यापित कार्टे डी'आइडेंटिफिकेशन नेशनले — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त, कैरेबियन प्रेषण गलियारे के लिए बनाया गया।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है हैती में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- हैती को प्रवासी प्रेषण-खाता पहुंच, मोबाइल-मनी ऑनबोर्डिंग में सिंथेटिक-पहचान धोखाधड़ी, और चैंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नेटवर्क और स्थानीय सरकारी अधिकारियों से बढ़े हुए पीईपी जोखिम से प्रेरित सीआईएन जालसाजी का सामना करना पड़ता है। हैती नेशनल पुलिस की वांछित सूची क्षेत्राधिकार के लिए अद्वितीय एक अतिरिक्त प्रवर्तन-स्क्रीनिंग आयाम जोड़ती है। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — डीपफेक, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- लोई एंटी-ब्लैंचिमेंट — लोई सुर ले ब्लैंचिमेंट डे कैपिटॉक्स (2001)
- बीआरएच निर्देश 14 — लाइसेंस प्राप्त संस्थानों के लिए अपने ग्राहक को जानें और एएमएल आवश्यकताएं
- लोई डू 21 जून 2020 — लोई सुर ला लुट्टे कॉन्ट्रे ले ब्लैंचिमेंट डे कैपिटॉक्स एट ले फाइनेंसमेंट डू टेररिज्म
- डेक्रेट डू 8 नवंबर 2013 — सुर ला प्रोटेक्शन डेस डोनीस पर्सनलेस
- सीएफएटीएफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन 2022
- एफएटीएफ मेथोडोलॉजी 2022
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है हैती में.
BRH
बैंके डे ला रिपब्लिक डी'हैती — केंद्रीय बैंक और बैंकों और इलेक्ट्रॉनिक-मनी संस्थानों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। लोई एंटी-ब्लैंचिमेंट (2001) और बीआरएच निर्देश 14 के तहत केवाईसी और एएमएल ऑनबोर्डिंग आवश्यकताएं निर्धारित करता है।
UCREF
यूनिटी सेंट्रेल डी रेंसिग्नेमेंट्स फाइनेंसिएर्स — हैती की वित्तीय खुफिया इकाई। संदिग्ध-लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और एएमएल जांच पर कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय करती है।
ONI
ऑफिस नेशनल डी'आइडेंटिफिकेशन — नागरिक-पंजीकरण प्राधिकरण। कार्टे डी'आइडेंटिफिकेशन नेशनले (सीआईएन) जारी करता है और हैती के नागरिकों के लिए आधिकारिक पहचान डेटाबेस रखता है।
CFATF
कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स — कैरेबियन के लिए एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकाय। हैती एक सदस्य है और एफएटीएफ पद्धति के तहत आपसी मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई के अधीन है।
HNP
हैती नेशनल पुलिस (पुलिस नेशनले डी'हैती) — राष्ट्रीय वांछित-व्यक्तियों रजिस्ट्री और कानून-प्रवर्तन वॉचलिस्ट रखता है। एएमएल और धोखाधड़ी-रोकथाम स्क्रीनिंग के लिए प्रासंगिक।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
सीआईएन को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- कार्टे डी'आइडेंटिफिकेशन नेशनले (सीआईएन), पासेपोर्ट (बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), कार्टे डे सेजोर, और परमीस डे कोंडुइरे।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- कार्टे डी'आइडेंटिफिकेशन नेशनले (सीआईएन) — ओएनआई बायोमेट्रिक कार्ड
- पासपोर्ट — बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- कार्टे डी सेजोर
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही हैती वॉचलिस्ट:
- चैंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैती — PEP स्तर 1 विधायी रजिस्टर
- अपील कोर्ट (हैती) — PEP स्तर 3 न्यायिक रजिस्टर
- हैती नेशनल पुलिस (HNP) — वांछित-व्यक्तियों की चेतावनी
- UCREF — यूनिटे सेंट्रल डी रेनसेइग्नमेंट्स फाइनेंसियर्स प्रवर्तन सूची
- BRH — बैंक डी ला रिपब्लिक डी हैती प्रशासनिक प्रतिबंध
- CFATF — कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपसी मूल्यांकन
- FATF — फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेकित सूची
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित नागरिक
- इंटरपोल — कैरेबियन-क्षेत्र रेड नोटिस
- FinCEN — वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क सलाह
- बेसल AML इंडेक्स — हैती देश जोखिम स्तर
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
ONI रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन.
- हैती के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है — ऑफिस नेशनल डी'आइडेंटिफिकेशन (ONI) वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
ONI रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक हैती दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज हैती के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
हैती के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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