पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया जिब्राल्टर 
जिब्राल्टर आईडी कार्ड, ब्रिटिश पासपोर्ट (जिब्राल्टर एंडोर्समेंट), एक सत्र पर ड्राइविंग लाइसेंस — GFSC + GRA iGaming + UK FCA-मिरर + UK GDPR संरेखित। $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 निःशुल्क।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है जिब्राल्टर में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- दो दबाव जिब्राल्टर पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: दुनिया के सबसे लंबे समय से चले आ रहे ऑनलाइन-जुआ हब (जिब्राल्टर नियामक प्राधिकरण — GRA) पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, और जिब्राल्टर वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (DLT) फर्मों द्वारा दुनिया भर में उच्च-निवल-मूल्य वाले क्रिप्टो ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के कारण उच्च जालसाजी दबाव। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- अपराध अधिनियम 2015 की आय (POCA)
- GFSC AML/CFT आचार संहिता
- GRA जुआ अधिनियम 2005
- जिब्राल्टर DLT ढांचा
- UK GDPR / डेटा संरक्षण अधिनियम 2004
- MoneyVal सिफारिशें
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है जिब्राल्टर में.
GFSC
जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग — बैंकों, ई-मनी संस्थानों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, बीमाकर्ताओं, प्रतिभूति फर्मों और वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (DLT) प्रदाताओं के लिए एकीकृत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। ब्रेक्सिट के बाद UK FCA मानकों को दर्शाता है।
GRA
जिब्राल्टर नियामक प्राधिकरण — जुआ अधिनियम 2005 के तहत दूरस्थ-जुआ ऑपरेटरों का पर्यवेक्षण करता है और जिब्राल्टर सूचना आयुक्त के रूप में UK GDPR डेटा-संरक्षण जनादेश चलाता है।
GFIU
जिब्राल्टर वित्तीय खुफिया इकाई — जिब्राल्टर की वित्तीय खुफिया इकाई। अपराध अधिनियम 2015 (POCA) की आय के तहत संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करती है।
HM Government of Gibraltar
AML स्क्रीनिंग में संदर्भित जिब्राल्टर स्टॉक एक्सचेंज चेतावनी रजिस्टर जारी करता है, साथ ही KYB ऑनबोर्डिंग द्वारा संदर्भित कंपनी हाउस जिब्राल्टर रजिस्ट्री भी।
Royal Gibraltar Police
कानून-प्रवर्तन प्राधिकरण। वांछित व्यक्तियों के नोटिस और अपराध अधिनियम 2015 की आय के तहत AML/CFT स्क्रीनिंग दायित्वों से संबंधित कानून-प्रवर्तन संकेतों को बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- जिब्राल्टर पहचान पत्र, जिब्राल्टर एंडोर्समेंट के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), जिब्राल्टर ड्राइविंग लाइसेंस, और गैर-ब्रिटिश और गैर-ईयू निवासियों के लिए जिब्राल्टर निवास परमिट।
- नाम, आईडी नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि लौटाता है। वही प्रवाह सीमा पार खिलाड़ियों और स्पेन-निकट ग्राहकों के लिए हर EU/EEA राष्ट्रीय पहचान पत्र को संभालता है।
- जिब्राल्टर पहचान पत्र · निवास परमिट
- जिब्राल्टर ड्राइविंग लाइसेंस
- ब्रिटिश पासपोर्ट (जिब्राल्टर एंडोर्समेंट) — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- ग्राहक के पिछले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ उसी सेल्फी की खोज की जाती है — किसी को भी दो बार या अलग नाम से ऑनबोर्ड करने की कोशिश करने वाले को पकड़ता है। GRA-लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्व-बहिष्कृत खिलाड़ियों या बहु-खाता धोखाधड़ी रिंगों का पीछा कर रहे हैं। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवनैस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही जिब्राल्टर वॉचलिस्ट:
- जिब्राल्टर स्टॉक एक्सचेंज — चेतावनियाँ — जिब्राल्टर-विशिष्ट नियामक चेतावनियों का रजिस्टर।
- GFSC — नियामक प्रवर्तन और बाजार चेतावनियाँ — जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग प्रवर्तन कार्रवाई और निषिद्ध-व्यक्ति नोटिस।
- HM जिब्राल्टर सरकार — क्राउन कोर्ट प्रवर्तन और डिबारमेंट रजिस्टर — अदालत-स्तरीय प्रवर्तन और डिबारमेंट नोटिस।
- रॉयल जिब्राल्टर पुलिस — वांछित व्यक्ति नोटिस — सक्रिय घरेलू आपराधिक और भगोड़े नोटिस।
- UK OFSI — समेकित सूची — UK HM ट्रेजरी कार्यालय वित्तीय प्रतिबंध कार्यान्वयन, UK-मिरर परिधि के माध्यम से लागू होता है।
- OFAC — विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंध।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — वैश्विक बहुपक्षीय प्रतिबंध।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध — GFIU निगरानी दायित्वों के माध्यम से लागू EU-स्तरीय प्रतिबंध।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
जिब्राल्टर भागीदारों के ऑनबोर्ड होने पर देश-विशिष्ट डेटा स्रोत जोड़ें.
जिब्राल्टर वर्तमान में नागरिक-पंजीकरण लुकअप के लिए एक सार्वजनिक सरकारी उपभोक्ता एपीआई को उजागर नहीं करता है — सिविल स्टेटस और पंजीकरण कार्यालय रजिस्टर के लिए कोई डेटाबेस सत्यापन सेवा मौजूद नहीं है।
- जिब्राल्टर आईडी कार्ड और जिब्राल्टर एंडोर्समेंट के साथ ब्रिटिश पासपोर्ट को पहचान दस्तावेज़ सत्यापन मॉड्यूल के माध्यम से कैप्चर + OCR-पार्स किया जाता है (और ई-पासपोर्ट पर चिप-रीड किया जाता है) — GFSC और GFIU द्वारा अपेक्षित आधिकारिक दस्तावेज़-पक्ष आश्वासन।
- पूर्ण AML स्क्रीनिंग सतह (प्रति जांच $0.20) आज लाइव है — वैश्विक प्रतिबंध, PEPs, प्रतिकूल मीडिया, UK OFSI समेकित सूची, OFAC SDN, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध, GFSC प्रवर्तन, साथ ही जिब्राल्टर स्टॉक एक्सचेंज चेतावनियाँ रजिस्टर।
- जिब्राल्टर-विशिष्ट आधिकारिक-स्रोत लुकअप डेटा भागीदारों के ऑनबोर्ड होने पर उपलब्ध होगा — सेवा के लाइव होने पर किसी एकीकरण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
जिब्राल्टर भागीदारों के ऑनबोर्ड होने पर देश-विशिष्ट डेटा स्रोत जोड़ें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जिब्राल्टर दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज जिब्राल्टर के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
जिब्राल्टर के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।