पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया इराक 
इराकी राष्ट्रीय आईडी कार्ड और पासपोर्ट एक ही सत्र में, AMCT फंड फ्रीजिंग और स्थानीय सूचियों के साथ-साथ वैश्विक प्रतिबंधों के खिलाफ जांच की गई — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है इराक में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव इराकी पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: CBI-लाइसेंस प्राप्त मोबाइल-मनी ऑपरेटरों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को लक्षित करने वाले डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, सभी 18 राज्यपालों में चल रहे बायोमेट्रिक INSAF रोलआउट के दौरान राष्ट्रीय आईडी कार्ड टेम्पलेट जालसाजी, और AMCT-नामित संस्थाओं और OFAC इराक-प्रतिबंध कार्यक्रमों से AML दबाव। Didit हर सत्र में 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून संख्या 39, 2015
- इराकी केंद्रीय बैंक कानून संख्या 56, 2004
- बैंक कानून संख्या 94, 2004
- आतंकवाद विरोधी कानून संख्या 13, 2005
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 (आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला)
- MENAFATF 40 सिफारिशें (FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है इराक में.
CBI
इराकी केंद्रीय बैंक — 2004 के इराकी केंद्रीय बैंक कानून संख्या 56 और 2004 के बैंक कानून संख्या 94 के तहत बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों के लिए प्राथमिक वित्तीय पर्यवेक्षक।
AMCT Office
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाला कार्यालय — इराक की वित्तीय खुफिया इकाई। 2015 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून संख्या 39 का प्रशासन करता है और नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की फंड फ्रीजिंग सूची और स्थानीय सूची को बनाए रखता है।
ISC
इराकी प्रतिभूति आयोग — पूंजी-बाजार नियामक जो प्रतिभूति डीलरों, निवेश फंडों और सूचीबद्ध संस्थाओं की देखरेख करता है। एक प्रवर्तन और डिबारमेंट रजिस्टर बनाए रखता है।
ISED
सूचना और पर्यवेक्षी कर्मचारी निदेशालय · आंतरिक मंत्रालय — नागरिक पंजीकरण प्राधिकरण जो INSAF राष्ट्रीय आईडी कार्यक्रम और नागरिक स्थिति डेटाबेस के लिए जिम्मेदार है।
KRG MoI
कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार आंतरिक मंत्रालय — इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में नागरिक और निवास दस्तावेज जारी करता है। कुर्दिस्तान क्षेत्र के पहचान दस्तावेजों को होस्टेड प्रवाह पर OCR-पार्स किया जाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- इराकी राष्ट्रीय आईडी कार्ड (INSAF), पासपोर्ट, सिविल स्टेटस आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और निवास परमिट (इकामा)।
- रिटर्न: पूरा नाम, सिविल रिकॉर्ड नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का प्रांत, राष्ट्रीयता, समाप्ति।
- राष्ट्रीय आईडी कार्ड (INSAF बायोमेट्रिक)
- पासपोर्ट — बायोमेट्रिक श्रृंखला पर NFC चिप पढ़ें
- सिविल स्टेटस आईडी कार्ड · ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट (इकामा)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही इराक वॉचलिस्ट:
- AMCT कार्यालय — फंड फ्रीजिंग सूची — एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून संख्या 39, 2015 के तहत इराक के प्राथमिक संपत्ति-फ्रीजिंग पदनाम।
- AMCT कार्यालय — स्थानीय सूची — AMCT वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा बनाए गए घरेलू आतंकवादी और आतंक-वित्तपोषण पदनाम।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित सूची — इराक में लागू ISIL/अल-कायदा (1267/1989/2253) और तालिबान (1988) पदनाम।
- OFAC SDN सूची — इराक प्रतिबंध कार्यक्रम — इराकी शासन की संपत्ति, आतंक वित्तपोषण, और प्रतिबंधों से बचने को लक्षित करने वाले अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — EU परिषद के नियमों के तहत इराक-विशिष्ट उपाय।
- UK प्रतिबंध सूची — इराक शासन — FCDO-प्रशासित पदनाम जिसमें संपत्ति-फ्रीज और यात्रा-प्रतिबंध घटक शामिल हैं।
- MENAFATF क्षेत्रीय जोखिम टाइपोलॉजी — नामित संस्थाओं और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों पर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका FATF-निकाय मार्गदर्शन।
- इराक के प्रतिनिधि सभा — PEP रजिस्टर — वरिष्ठ विधायी-शाखा राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
- इराक के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — AMCT कार्यालय और आंतरिक मंत्रालय का सिविल रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज आधिकारिक CBI-अनुरूप मार्ग है: सिविल रिकॉर्ड नंबर INSAF कार्ड से OCR-पार्स किया जाता है, चेहरे का पोर्ट्रेट से मिलान किया जाता है, और AML चरण निकाले गए नाम को हर इराकी नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन करता है। एंटरप्राइज़ ग्राहक उभरते रजिस्ट्री-लिंकेज विकल्पों के बारे में बिक्री से बात कर सकते हैं क्योंकि CBI-अधिकृत डेटा पार्टनर ऑनबोर्ड होते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक इराक दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज इराक के लिए.
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इराक के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।