पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया इराक 
इराकी नेशनल ID कार्ड और पासपोर्ट एक ही सेशन में, AMCT फंड फ्रीजिंग और लोकल लिस्ट के साथ-साथ वैश्विक प्रतिबंधों के खिलाफ़ जांचे गए, $0.33 में पूरा KYC, हर महीने 500 मुफ़्त।
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How identity verification works in इराक.
- Fraud landscape
- इराकी पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: CBI-लाइसेंस प्राप्त मोबाइल-मनी ऑपरेटरों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को लक्षित करने वाले डीपफेक और सिंथेटिक-ID हमले, सभी 18 गवर्नरेट में चल रहे बायोमेट्रिक INSAF रोलआउट के दौरान नेशनल ID कार्ड टेम्पलेट जालसाज़ी, और AMCT-नामित संस्थाओं और OFAC इराक-प्रतिबंध कार्यक्रमों से AML दबाव। Didit हर सेशन पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है, फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- Compliance frameworks
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग लॉ नंबर 39 ऑफ़ 2015
- सेंट्रल बैंक ऑफ़ इराक लॉ नंबर 56 ऑफ़ 2004
- बैंक्स लॉ नंबर 94 ऑफ़ 2004
- काउंटर-टेररिज्म लॉ नंबर 13 ऑफ़ 2005
- UN सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 (आतंकवाद-वित्तपोषण का मुकाबला)
- MENAFATF 40 सिफ़ारिशें (FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय)
Who supervises identity verification in इराक.
CBI
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इराक, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इराक लॉ नंबर 56 ऑफ़ 2004 और बैंक्स लॉ नंबर 94 ऑफ़ 2004 के तहत बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों के लिए प्राथमिक वित्तीय पर्यवेक्षक।
AMCT Office
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म ऑफिस, इराक की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग लॉ नंबर 39 ऑफ़ 2015 का प्रबंधन करता है और फंड फ्रीजिंग लिस्ट और नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की लोकल लिस्ट को बनाए रखता है।
ISC
इराकी सिक्योरिटीज कमीशन, पूंजी-बाज़ार नियामक जो सिक्योरिटीज डीलरों, निवेश फंडों और सूचीबद्ध संस्थाओं की निगरानी करता है। एक प्रवर्तन और डिबारमेंट रजिस्टर बनाए रखता है।
ISED
सूचना और पर्यवेक्षी कर्मचारी निदेशालय · आंतरिक मंत्रालय, INSAF राष्ट्रीय ID कार्यक्रम और नागरिक स्थिति डेटाबेस के लिए जिम्मेदार नागरिक रजिस्ट्री प्राधिकरण।
KRG MoI
कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार आंतरिक मंत्रालय, इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में नागरिक और निवास दस्तावेज़ जारी करता है। कुर्दिस्तान क्षेत्र के पहचान दस्तावेज़ होस्टेड फ़्लो पर OCR-पार्स किए जाते हैं।
Four modules. One verification.
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया, स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- इराकी नेशनल ID कार्ड (INSAF), पासपोर्ट, सिविल स्टेटस ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और रेजिडेंस परमिट (इकामा)।
- रिटर्न: पूरा नाम, सिविल रिकॉर्ड नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का गवर्नरेट, राष्ट्रीयता, समाप्ति।
- नेशनल ID कार्ड (INSAF बायोमेट्रिक)
- पासपोर्ट, बायोमेट्रिक सीरीज़ पर NFC चिप रीड
- सिविल स्टेटस ID कार्ड · ड्राइविंग लाइसेंस · रेजिडेंस परमिट (इकामा)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक असली व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव कन्फर्म किया गया और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लीकेट चेक: मौजूदा यूज़र्स में 1:N फेस सर्च। मुफ़्त।
- ज़्यादा जोखिम वाले फ़्लो के लिए एक्टिव लाइवनैस ($0.15), यूज़र मुड़ता या पलक झपकाता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब यूज़र डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही इराक़ वॉचलिस्ट:
- AMCT Office, Fund Freezing List, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून संख्या 39, 2015 के तहत इराक़ के प्राथमिक संपत्ति-फ्रीज़ पदनाम।
- AMCT Office, Local List, AMCT फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा बनाए गए घरेलू आतंकवादी और आतंक-वित्तपोषण पदनाम।
- UN Security Council, Consolidated List, इराक़ में लागू ISIL/अल-कायदा (1267/1989/2253) और तालिबान (1988) पदनाम।
- OFAC SDN List, Iraq sanctions programmes, इराक़ी शासन की संपत्तियों, आतंक-वित्तपोषण और प्रतिबंधों से बचने को लक्षित करने वाले अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- EU Consolidated Financial Sanctions List, EU परिषद के नियमों के तहत इराक़-विशिष्ट उपाय।
- UK Sanctions List, Iraq regime, FCDO-प्रशासित पदनाम जिनमें संपत्ति-फ्रीज़ और यात्रा-प्रतिबंध घटक शामिल हैं।
- MENAFATF regional risk typologies, नामित संस्थाओं और उच्च-जोखिम वाले व्यक्तियों पर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका FATF-निकाय मार्गदर्शन।
- House of Representatives of Iraq, PEP register, वरिष्ठ विधायी-शाखा के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/यूज़र/वर्ष) रोज़ाना फिर से जाँच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक ट्रिगर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें , see the docs for the full module surface.
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
- इराक़ के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API Didit सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है, AMCT कार्यालय और आंतरिक मंत्रालय का नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए कोई सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज आधिकारिक CBI-अनुरूप मार्ग है: नागरिक रिकॉर्ड नंबर INSAF कार्ड से OCR-पार्स किया जाता है, चेहरे का पोर्ट्रेट से मिलान किया जाता है, और AML चरण निकाले गए नाम को हर इराक़ी नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ़ स्क्रीन करता है। एंटरप्राइज़ ग्राहक CBI-अधिकृत डेटा पार्टनर के रूप में उभरते रजिस्ट्री-लिंकेज विकल्पों के बारे में बिक्री से बात कर सकते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें , see the docs for the full module surface.
Every इराक document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for इराक.
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इराक के बारे में सामान्य प्रश्न।
Didit क्या शिप करता है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढांचा परत है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API), चार उत्पाद लाइनों में 25+ कंपोज़ेबल मॉड्यूल:
- यूज़र वेरिफिकेशन (KYC, अपने ग्राहक को जानें), पहचान दस्तावेज़ सत्यापन, लाइवनेस, फेस मैच, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण। पूरे बंडल के लिए $0.33।
- बिजनेस वेरिफिकेशन (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), रजिस्ट्री, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO), अधिकारी, इकाई AML, साथ ही प्रति UBO एक लिंक्ड KYC सेशन।
- लेनदेन निगरानी, रीयल-टाइम नियम इंजन, केस मैनेजमेंट, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SAR) वर्कफ़्लो।
- वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें), प्रति चेक $0.15 पर ऑन-चेन वॉलेट जोखिम, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रदाता लाएँ और इसे Didit के अंदर चलाएँ।
विज़ुअल नो-कोड बिल्डर के साथ किसी भी मॉड्यूल को वर्कफ़्लो में कंपोज़ करें, 5 मिनट में शिप करें, हर महीने 500 सत्यापन मुफ़्त, हमेशा के लिए।
Didit एक सिंगल-प्रोडक्ट नो योर कस्टमर (KYC) वेंडर से कैसे अलग है?
अधिकांश पहचान विक्रेता एक ही हिस्सा बेचते हैं, एक KYC चेक, एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) सूची, एक वॉलेट स्क्रीन। Didit उन सभी के नीचे का बुनियादी ढांचा शिप करता है, और अंतर छह अक्षों पर दिखाई देता है:
- मूल्य निर्धारण। हर मॉड्यूल पर सार्वजनिक मूल्य, पूरे KYC के लिए $0.33, हर महीने 500 सत्यापन मुफ़्त, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अनुबंध नहीं।
- पहुँच। एक क्लिक में सैंडबॉक्स, पहले दिन से सेल्फ-सर्व, साइनअप पर प्रोडक्शन कीज़।
- डेवलपर अनुभव। सार्वजनिक दस्तावेज़, एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सर्वर, और वेब, iOS, Android, React Native और Flutter के लिए नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDKs)। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।
- यूज़र अनुभव। बाज़ार में सबसे ज़्यादा पास दरें, 2 सेकंड से कम का अनुमान, देश-विशेषज्ञ कैप्चर फ़्लो, 48+ भाषाएँ।
- लचीलापन। एक API KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग में 25+ मॉड्यूल को कंपोज़ करता है। वही वेबहुक अनुबंध, वही ऑडिट ट्रेल।
- AI-युग की धोखाधड़ी। हर सेशन पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेत, डीपफेक, इंजेक्शन, सिंथेटिक-ID, दस्तावेज़ जालसाज़ी, फेस-मॉर्फ, डिवाइस इंटेलिजेंस, रीप्ले।
फिनटेक और क्रिप्टो में आम, वही आर्किटेक्चर मार्केटप्लेस और किसी भी वर्टिकल में फिट बैठता है जहाँ आपको यह जानने की ज़रूरत होती है कि कोई व्यक्ति कौन है।
इसकी लागत कितनी है? क्या कुछ सचमुच मुफ़्त है?
हर खाते पर हर महीने 500 सत्यापन मुफ़्त, हमेशा के लिए। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। कोई सेल्स कॉल नहीं। कोई समाप्ति नहीं।
मुफ़्त टियर से ऊपर, हर मॉड्यूल का didit.me/pricing पर एक सार्वजनिक प्रति-सफलता मूल्य है, पूरे KYC बंडल के लिए $0.33, प्रति पहचान दस्तावेज़ सत्यापन $0.15, प्रति एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग $0.20, प्रति लाइवनेस $0.10, प्रति फेस मैच $0.05।
पे-एज़-यू-गो, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अतिरिक्त शुल्क का आश्चर्य नहीं। जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, वॉल्यूम छूट स्वचालित रूप से लागू होती है।
कौन सा इराकी नियामक डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर पहचान सत्यापन को कवर करता है?
दो निकाय हर इराकी पहचान-सत्यापन फ़्लो को नियंत्रित करते हैं:
- सेंट्रल बैंक ऑफ़ इराक (CBI), सेंट्रल बैंक ऑफ़ इराक लॉ नंबर 56 ऑफ़ 2004 और बैंक्स लॉ नंबर 94 ऑफ़ 2004 के तहत बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। CBI-लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को ऑनबोर्डिंग पर ग्राहक ड्यू डिलिजेंस करना होगा।
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ़ टेररिज्म ऑफिस (AMCT ऑफिस), इराक की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग लॉ नंबर 39 ऑफ़ 2015 का प्रबंधन करता है और फंड फ्रीजिंग लिस्ट और लोकल लिस्ट को बनाए रखता है।
Didit होस्टेड फ़्लो + ऑडिट लॉग + वॉचलिस्ट कवरेज को शिप करता है ताकि दोनों को एक ही समय में संतुष्ट किया जा सके, वही POST /v3/session/ वर्कफ़्लो, वही JSON रिपोर्ट, वही SOC 2 टाइप 1 + ISO/IEC 27001 एविडेंस पैक।
क्या Didit इराकी प्रतिबंध सूचियों के खिलाफ़ स्क्रीनिंग करता है?
हाँ, हर AML स्क्रीनिंग कॉल पर।
- Didit 1,300+ प्रतिबंधों, PEP और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के वैश्विक पूल के खिलाफ़ स्क्रीनिंग करता है।
- साथ ही इराक-विशिष्ट सूचियाँ: AMCT फंड फ्रीजिंग लिस्ट, AMCT लोकल लिस्ट, UN सुरक्षा परिषद समेकित सूची (ISIL/अल-कायदा 1267 + तालिबान 1988), और OFAC SDN इराक प्रतिबंध कार्यक्रम।
- AML स्क्रीनिंग की लागत प्रति चेक
$0.20है; चल रही AML निगरानी की लागत प्रति यूज़र प्रति वर्ष$0.07है और हर ग्राहक को रोज़ाना फिर से जाँचती है, जो AMCT-बाध्य संस्थानों को लॉ नंबर 39 ऑफ़ 2015 के तहत निरंतर-निगरानी दायित्व के लिए चाहिए।
इराक में Didit को इंटीग्रेट करने में कितना समय लगता है?
एक काम करने वाले सैंडबॉक्स के लिए 5 मिनट, एक प्रोडक्शन फ़्लो के लिए एक सप्ताहांत।
business.didit.meपर साइन अप करें, एक API कुंजी प्राप्त करें,POST /v3/session/कोworkflow_idके साथ कॉल करें जो ID सत्यापन + एक्टिव लाइवनेस + फेस मैच + AML को जोड़ता है, हो गया।- AI-एजेंट पाथ:
docs.didit.me/integration/integration-promptपर इंटीग्रेशन प्रॉम्प्ट को क्लाउड कोड, कर्सर, कोडेक्स, या किसी भी AI कोडिंग एजेंट में पेस्ट करें। एजेंट एप्लिकेशन को प्रोविज़न करता है, वर्कफ़्लो बनाता है, वेबहुक को जोड़ता है, और एक स्मोक टेस्ट चलाता है। - पाँच SDKs एक ही सेशन मॉडल साझा करते हैं: वेब, iOS, Android, React Native, Flutter।
हर महीने पहले 500 सत्यापन हमेशा के लिए मुफ़्त हैं, प्रोडक्शन ट्रैफ़िक को फ़्लिप करने से पहले पूरे इराक स्टैक का शून्य लागत पर पायलट करें।
इराकी यूज़र्स के लिए होस्टेड सत्यापन फ़्लो कौन सी भाषा का उपयोग करता है?
अरबी, यूज़र के ब्राउज़र या डिवाइस लोकल से स्वतः पता लगाया गया। होस्टेड UI 48+ भाषाओं में पूर्ण दाएं-से-बाएं समर्थन के साथ शिप करता है; इराकी यूज़र्स डिफ़ॉल्ट रूप से अरबी फ़्लो पर आते हैं। कुर्दिस्तान क्षेत्र में यूज़र्स के लिए कुर्दिश भी समर्थित है।
दस्तावेज़-पहचान परत UI परत से अलग है, कैप्चर किसी भी भाषा में काम करता है, और एडमिन कंसोल को आपकी कंप्लायंस टीम द्वारा पसंद की जाने वाली किसी भी भाषा पर सेट किया जा सकता है।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।