पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया आयरलैंड 
आयरिश पासपोर्ट, MyGovID और पब्लिक सर्विसेज कार्ड एक ही सत्र में — CBI-संरेखित AML, डिफ़ॉल्ट रूप से GDPR, $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 निःशुल्क।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है आयरलैंड में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव आयरिश पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: CBI-लाइसेंस प्राप्त चैलेंजर बैंकों और क्रिप्टो-एसेट फर्मों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रिमोट-ऑनबोर्डिंग प्रवाह पर डीपफेक इंजेक्शन, PPSN-लिंक्ड क्रेडिट अनुप्रयोगों पर सिंथेटिक-पहचान हमले, और आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विसेज कार्ड पर दस्तावेज़ जालसाजी। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- आपराधिक न्याय (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण) अधिनियम 2010
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / डेटा संरक्षण अधिनियम 2018
- वित्तीय क्षेत्र के लिए CBI AML/CFT दिशानिर्देश
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है आयरलैंड में.
CBI
आयरलैंड का सेंट्रल बैंक — बैंकों, भुगतान संस्थानों, इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्थानों, बीमा, प्रतिभूति बाजारों और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं (MiCA के तहत) के लिए केंद्रीय बैंक और एकीकृत पर्यवेक्षक।
DPC
डेटा संरक्षण आयोग — आयरलैंड के लिए सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) और डेटा संरक्षण अधिनियम 2018 पर्यवेक्षक और अधिकांश बिग टेक के लिए प्रमुख पर्यवेक्षक।
FIU Ireland
An Garda Síochána में वित्तीय खुफिया इकाई आयरलैंड — आपराधिक न्याय (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण) अधिनियम 2010 के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) प्राप्त करती है।
Revenue
राजस्व आयुक्त — PPSN (व्यक्तिगत सार्वजनिक सेवा संख्या) और कर-निवास रजिस्ट्रियों का संचालन करता है जिनका उपयोग KYB और ट्रेजरी ऑनबोर्डिंग में किया जाता है।
CRO / RBO
कंपनी पंजीकरण कार्यालय और लाभकारी स्वामित्व का केंद्रीय रजिस्टर — आयरिश कंपनी और लाभकारी-मालिक डेटा के लिए आधिकारिक स्रोत।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- हर प्राथमिक आयरिश क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — आयरिश पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), पब्लिक सर्विसेज कार्ड, MyGovID, आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस, गैर-EEA नागरिकों के लिए आयरिश रेजिडेंस परमिट (IRP), और हर EU / EEA राष्ट्रीय पहचान पत्र।
- नाम, दस्तावेज़ संख्या, जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- आयरिश पासपोर्ट (चिप + NFC)
- पब्लिक सर्विसेज कार्ड · MyGovID
- आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस · आयरिश रेजिडेंस परमिट · EU / EEA राष्ट्रीय आईडी
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान की गई।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवनैस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता है या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
Didit उपयोगकर्ता के नाम को 1,300+ प्रतिबंधों, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के वैश्विक पूल के साथ-साथ हर आयरिश नियामक वॉचलिस्ट (हाउस ऑफ असेंबली PEP रजिस्टर, An Garda Síochána अलर्ट, The Irish Times प्रतिकूल-मीडिया, FIU आयरलैंड अलर्ट) और क्रॉस-बॉर्डर सूचियों (HMT/OFSI UK, OFAC SDN, EU समेकित, UN समेकित) के खिलाफ स्क्रीन करता है।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
आयरिश सिविल + क्रेडिट रजिस्ट्रियों के खिलाफ क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक सिविल रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- `irl_credit_bureau` जांच (
$0.77, ~50% कवरेज) क्रेडिट-ब्यूरो हेडर डेटा को हिट करती है — CBI उपभोक्ता-क्रेडिट अंडरराइटिंग के लिए उपयोगी। - `irl_citizens` (
$2.03, ~20%) आयरिश सिविल-रजिस्ट्री डेटा के खिलाफ नाम को क्रॉस-चेक करता है; `irl_voter_registration` ($1.13, ~20%) मतदाता-रोल उपस्थिति की पुष्टि करता है। - `irl_residential` (
$2.03, ~20%) और `irl_utility` ($2.03, ~20%) सेवाएं पता + उपयोगिता कवरेज को पूरा करती हैं।
आयरिश सिविल + क्रेडिट रजिस्ट्रियों के खिलाफ क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक आयरलैंड दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज आयरलैंड के लिए.
Ireland Citizens
स्रोत: Irish civil-registry data. $2.03 per successful query. कवरेज ~20% of adult population.
Ireland Credit Bureau
स्रोत: Irish consumer credit-bureau header data. $0.77 per successful query. कवरेज ~50% of adult population.
Ireland Residential
स्रोत: Irish residential records. $2.03 per successful query. कवरेज ~20% of adult population.
Ireland Utility
स्रोत: Irish utility records. $2.03 per successful query. कवरेज ~20% of adult population.
Ireland Voter Registration
स्रोत: Irish electoral roll. $1.13 per successful query. कवरेज ~20% of adult population.
आयरलैंड में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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आयरलैंड के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।