पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया कोत दिवुआर 
एक सत्र पर कार्टे नैशनल डी'आइडेंटिटे और पासपोर्ट, CENTIF-CI प्रतिबंध सूचियों और पश्चिम अफ्रीकी GIABA वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है कोत दिवुआर में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव आइवोरियन पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: वेव, MTN मोबाइल मनी और BCEAO-लाइसेंस प्राप्त ई-मनी ऑपरेटरों को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-CNI और डीपफेक हमले, विरासत कागज और वर्तमान बायोमेट्रिक प्रारूपों में राष्ट्रीय पहचान पत्र जालसाजी, और CENTIF-CI और GIABA पारस्परिक-मूल्यांकन आवश्यकताओं के तहत सीमा पार प्रेषण गलियारों पर AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों का स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- लोई यूनिफॉर्म GIABA/WAEMU रिलेटिव ए ला लुट्टे कॉन्ट्रे ले ब्लैंचिमेंट डी कैपिटॉक्स एट ले फाइनेंसमेंट डू टेररिज्म
- BCEAO निर्देश n°008-05-2015 sur la monnaie électronique
- Loi n°2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel
- Règlement Général de la Commission Bancaire UMOA
- Ordonnance n°2012-293 relative aux Télécommunications
- FATF 40 recommendations
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है कोत दिवुआर में.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — WAEMU क्षेत्र में केंद्रीय बैंक और वित्तीय पर्यवेक्षक। निर्देश n°008-05-2015 के तहत कोटे डी आइवर में बैंकों, इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और भुगतान सेवा प्रदाताओं का पर्यवेक्षण करता है।
CENTIF-CI
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — कोटे डी आइवर की वित्तीय खुफिया इकाई। बाध्य संस्थाओं से Déclarations d'Opérations Suspectes प्राप्त करती है और क्षेत्रीय AML/CFT प्रवर्तन पर GIABA के साथ समन्वय करती है।
Direction Générale du Trésor
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique — व्यापक आइवोरियन वित्तीय प्रणाली, सार्वजनिक वित्त का पर्यवेक्षण करता है, और बाध्य-संस्था अनुपालन पर CENTIF-CI के साथ समन्वय करता है।
ARTCI
Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire — डिजिटल सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को नियंत्रित करता है। ई-कॉमर्स और डिजिटल पहचान के लिए नियामक ढांचा जारी करता है।
CNIL-CI
Commission Nationale Informatique et Libertés — कोटे डी आइवर का डेटा-संरक्षण प्राधिकरण। नियंत्रित करता है कि आइवोरियन निवासियों पर पहचान सत्यापन डेटा कैसे कैप्चर, संग्रहीत और प्रकट किया जाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Carte Nationale d'Identité (CNI, बायोमेट्रिक प्रारूप), Passeport Ivoirien (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), Permis de Conduire, विदेशी निवासियों के लिए Titre de Séjour, अन्य ECOWAS सदस्य राज्यों के नागरिकों के लिए ECOWAS बायोमेट्रिक कार्ड, और UNHCR शरणार्थी कार्ड।
- नाम, दस्तावेज़ संख्या, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति लौटाता है।
- Carte Nationale d'Identité (CNI)
- Passeport Ivoirien — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- Permis de Conduire · Titre de Séjour · Carte CEDEAO · Carte de Réfugié
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
Didit उपयोगकर्ता के नाम को 1,300+ प्रतिबंधों, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के वैश्विक पूल के खिलाफ स्क्रीन करता है, साथ ही हर आइवोरियन नियामक और पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय वॉचलिस्ट:
- कोटे डी आइवर की प्रतिनिधि सभा — PEP रजिस्टर — राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य और वरिष्ठ विधायी-शाखा अधिकारी (PEP स्तर 1)।
- कोटे डी आइवर की राष्ट्रीय असेंबली और सीनेट — PEP रजिस्टर — विधायी-शाखा राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- कोटे डी आइवर के विदेश मंत्रालय — PEP रजिस्टर — वरिष्ठ कार्यकारी-शाखा राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP स्तर 2)।
- कोटे डी आइवर के वित्त मंत्रालय — PEP रजिस्टर — वित्तीय-क्षेत्र कार्यकारी-शाखा PEPs (PEP स्तर 2)।
- कोटे डी आइवर के न्याय मंत्रालय — प्रवर्तन रजिस्टर — घरेलू नियामक और प्रवर्तन कार्रवाई (PEP स्तर 2)।
- कोटे डी आइवर की संवैधानिक परिषद — PEP रजिस्टर — वरिष्ठ संवैधानिक-शाखा अधिकारी (PEP स्तर 2)।
- लोकतंत्र की बहाली के लिए राष्ट्रीय आयोग — राजनीतिक-संक्रमण अधिकारी — संक्रमणकालीन PEPs।
- SIVES — विशेष रुचि पोत रजिस्टर — कोटे डी आइवर के लिए समुद्री प्रवर्तन संकेत।
- Le Journal International — प्रतिकूल-मीडिया संकेत — नकारात्मक-समाचार स्क्रीनिंग के लिए खोजी प्रेस।
- CENTIF-CI — प्रवर्तन रजिस्टर — कोटे डी आइवर के FIU पदनाम और प्रवर्तन कार्रवाई।
- GIABA — पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह — 16 ECOWAS सदस्य राज्यों को कवर करने वाला क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय वॉचलिस्ट।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची — CENTIF-CI द्वारा स्थानांतरित वैश्विक बहुपक्षीय प्रतिबंध।
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची — पश्चिम अफ्रीका कवरेज के साथ अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- AU आयोग — अफ्रीकी संघ प्रतिबंध रजिस्ट्री — महाद्वीपीय राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध निर्णय।
- इंटरपोल अफ्रीका — आपराधिक-सूचना रजिस्ट्री — सीमा पार वांछित व्यक्ति और आपराधिक प्रसार।
- बेसल AML इंडेक्स — कोटे डी आइवर जोखिम संकेत — वार्षिक रूप से अद्यतन देश-स्तरीय जोखिम संदर्भ।
- ECOWAS — क्षेत्रीय प्रवर्तन रजिस्टर — पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय सीमा पार प्रवर्तन।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
कोटे डी आइवर वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक सरकारी उपभोक्ता API को उजागर नहीं करता है — ऑफिस नेशनल डी ल'एटैट सिविल के CNI रजिस्टर के लिए कोई सार्वजनिक डेटाबेस सत्यापन API मौजूद नहीं है।
- OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज आधिकारिक CENTIF-CI- और CNIL-CI-अनुपालक मार्ग है: CNI दस्तावेज़ संख्या कार्ड से OCR-पार्स की जाती है, चेहरे का दस्तावेज़ चित्र से मिलान किया जाता है, और AML चरण निकाले गए नाम को हर आइवोरियन नियामक और GIABA क्षेत्रीय वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचता है।
- फोन, ईमेल और पते के संवर्धन के लिए, सत्र को वैश्विक डेटाबेस सत्यापन सेवाओं के साथ जोड़ें जो आज कोटे डी आइवर में पहले से ही काम करती हैं।
- एक सीधा ONEC आधिकारिक-स्रोत लुकअप BCEAO निर्देश n°008-05-2015 और CNIL-CI-अनुपालक डेटा भागीदारों के रूप में आता है — एंटरप्राइज़ ग्राहक इसे अपने वर्कफ़्लो में जोड़ने के लिए बिक्री से बात कर सकते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक कोत दिवुआर दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज कोत दिवुआर के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
कोत दिवुआर के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।