पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया ट्यूनीशिया 
एक सत्र पर कार्टे डी'आइडेंटिटे नेशनले और पासपोर्ट, CAF प्रतिबंध सूचियों और ट्यूनीशियाई PEP रजिस्टरों के खिलाफ जांचा गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है ट्यूनीशिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव ट्यूनीशियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: BCT-लाइसेंस प्राप्त भुगतान सेवा प्रदाताओं और 2024 के फ्रेमवर्क के तहत क्रिप्टो ऑपरेटरों की नई लहर को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-CIN और डीपफेक हमले, विरासत कागज और वर्तमान बायोमेट्रिक प्रारूपों में राष्ट्रीय पहचान पत्र जालसाजी, और CAF प्रतिबंधों और MENAFATF पारस्परिक-मूल्यांकन आवश्यकताओं के तहत प्रेषण और स्थिर मुद्रा गलियारों पर AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- Loi n° 2015-26 — एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण कानून
- Loi organique n° 2004-63 relative à la protection des données à caractère personnel
- डिजिटल ऑनबोर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (eKYC) पर BCT सर्कुलर
- Loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers
- MENAFATF — मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका वित्तीय कार्रवाई कार्य बल पारस्परिक-मूल्यांकन मानक
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है ट्यूनीशिया में.
BCT
बैंके सेंट्रेल डी ट्यूनीसी — बैंकों, इलेक्ट्रॉनिक-मनी ऑपरेटरों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। हर BCT-लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थान के लिए डिजिटल-ऑनबोर्डिंग और KYC आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
CAF
कमीशन डी'एनालिसिस फाइनेंसियर — ट्यूनीशिया की वित्तीय खुफिया इकाई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण पर Loi n° 2015-26 का प्रशासन करता है और बाध्य संस्थाओं से Déclarations d'Opérations Suspectes प्राप्त करता है।
CMF
कॉन्सिल डू मार्चे फाइनेंसियर — पूंजी-बाजार नियामक। प्रतिभूति फर्मों, निवेश फंडों और ब्रोकरेज गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है। CMF-लाइसेंस प्राप्त मध्यस्थों के लिए डिजिटल-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
ACM
ऑटोरिटे डी कंट्रोल डी ला माइक्रोफाइनेंस — माइक्रोफाइनेंस नियामक। बिना बैंक वाले आबादी की सेवा करने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए KYC और ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
INPDP
इंस्टेंस नेशनले पोर ला प्रोटेक्शन डेस डोनीस पर्सनलेस — ट्यूनीशिया का डेटा-संरक्षण प्राधिकरण। Loi organique n° 2004-63 relative à la protection des données à caractère personnel को लागू करता है। यह नियंत्रित करता है कि ट्यूनीशियाई निवासियों पर पहचान सत्यापन डेटा कैसे कैप्चर, संग्रहीत और प्रकट किया जाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया और टेम्पलेट-सत्यापित।
- कार्टे डी'आइडेंटिटे नेशनले (CIN, राष्ट्रीय पहचान संख्या), पासेपोर्ट ट्यूनीसियन (ई-पासपोर्ट पर चिप के साथ पढ़ा गया), परमिट डी कोंडुइरे, विदेशी नागरिकों के लिए टिट्रे डी सेजोर, कार्टे डी रेफ्यूजी, और कार्टे डी सेजोर एटूडिएंट।
- नाम, CIN राष्ट्रीय पहचान संख्या, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति लौटाता है।
- कार्टे डी'आइडेंटिटे नेशनले (CIN)
- पासेपोर्ट ट्यूनीसियन — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- परमिट डी कोंडुइरे · टिट्रे डी सेजोर · कार्टे डी रेफ्यूजी · कार्टे डी सेजोर एटूडिएंट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID चित्र से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवनैस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फ़ी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही ट्यूनीशियाई निगरानी सूचियाँ:
- ट्यूनीशिया के प्रतिनिधि सभा — PEP रजिस्टर — संसद सदस्य और वरिष्ठ विधायी-शाखा अधिकारी (PEP स्तर 1)।
- ट्यूनीशिया स्टॉक एक्सचेंज — प्रवर्तन रजिस्टर — सूचीबद्ध-कंपनी प्रवर्तन कार्रवाई और विनिमय अनुशासनात्मक निर्णय (PEP स्तर 3)।
- ट्यूनीशियाई जनरल लेबर यूनियन (UGTT) — PEP रजिस्टर — वरिष्ठ संघ अधिकारी (PEP स्तर 3)।
- ट्यूनिस गवर्नरेट — PEP रजिस्टर — क्षेत्रीय सरकारी अधिकारी और गवर्नरेट अधिकारी (PEP स्तर 4)।
- एजेन्ज़िया जियोर्नालिस्टिका इटालिया (AGI) — प्रतिकूल-मीडिया संकेत — ट्यूनीशिया को कवर करने वाली अंतर्राष्ट्रीय-प्रेस नकारात्मक-समाचार स्क्रीनिंग।
- आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग, ट्यूनीशिया — राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची — Loi n° 2015-26 के तहत घरेलू आतंकवाद-वित्तपोषण पदनाम।
- कनाडा सरकार — भ्रष्ट विदेशी अधिकारियों की संपत्ति फ्रीज करना (ट्यूनीशिया) विनियम — अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-लिंक्ड पदनाम।
- CAF — प्रवर्तन और पदनाम रजिस्टर — कमीशन डी'एनालिसिस फाइनेंसियर FIU पदनाम और प्रवर्तन कार्रवाई।
- MENAFATF — सदस्य-राज्य पदनाम — मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका वित्तीय कार्रवाई कार्य बल क्षेत्रीय निगरानी सूची।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची — CAF द्वारा स्थानांतरित वैश्विक बहुपक्षीय प्रतिबंध।
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची — उत्तरी अफ्रीका कवरेज के साथ अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- अरब लीग — राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध रजिस्ट्री — क्षेत्रीय निकाय प्रवर्तन निर्णय।
- बेसल AML इंडेक्स — ट्यूनीशिया जोखिम संकेत — देश-स्तरीय जोखिम संदर्भ सालाना अपडेट किया जाता है।
- FATF — उच्च-जोखिम और निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों की सूची — वैश्विक नियामक-जोखिम संदर्भ।
- इंटरपोल — आपराधिक-सूचना रजिस्ट्री — सीमा-पार वांछित व्यक्ति और आपराधिक प्रसार।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
ट्यूनीशिया वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक सरकारी उपभोक्ता API को उजागर नहीं करता है — Ministère de l'Intérieur के CIN रजिस्टर के लिए कोई सार्वजनिक डेटाबेस सत्यापन API मौजूद नहीं है।
- OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज आधिकारिक CAF- और INPDP-अनुरूप मार्ग है: CIN राष्ट्रीय पहचान संख्या कार्ड से OCR-पार्स की जाती है, चेहरे को दस्तावेज़ पोर्ट्रेट से मिलाया जाता है, और AML चरण निकाले गए नाम को हर ट्यूनीशियाई नियामक निगरानी सूची और MENAFATF क्षेत्रीय पदनाम के खिलाफ स्क्रीन करता है।
- फोन, ईमेल और पते के संवर्धन के लिए, सत्र को वैश्विक डेटाबेस सत्यापन सेवाओं के साथ जोड़ें जो आज ट्यूनीशिया में पहले से ही काम करती हैं।
- एक सीधा Ministère de l'Intérieur आधिकारिक-स्रोत लुकअप BCT eKYC सर्कुलर और INPDP-अनुरूप डेटा भागीदारों के रूप में जहाज करता है — एंटरप्राइज़ ग्राहक इसे अपने वर्कफ़्लो में जोड़ने के लिए बिक्री से बात कर सकते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक ट्यूनीशिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज ट्यूनीशिया के लिए.
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ट्यूनीशिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।