पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया लेबनान 
लेबनानी राष्ट्रीय आईडी कार्ड और पासपोर्ट एक ही सत्र में, आंतरिक सुरक्षा बलों की राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची और वैश्विक वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 निःशुल्क।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है लेबनान में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव लेबनानी पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: BdL-लाइसेंस प्राप्त भुगतान संस्थानों और मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों को लक्षित करने वाले डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले चल रहे तरलता संकट के बीच, कई दस्तावेज़ पीढ़ियों में राष्ट्रीय आईडी कार्ड और हविय्ये टेम्पलेट जालसाजी, और SIC पदनामों, OFAC लेबनान प्रतिबंध कार्यक्रमों और अमेरिकी ट्रेजरी के हिजबुल्लाह विरोधी उपायों के तहत संवाददाता बैंकिंग और प्रेषण गलियारों पर AML दबाव। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून संख्या 318, 2001 (कानून संख्या 44, 2015 द्वारा संशोधित)
- मनी एंड क्रेडिट एक्ट — विधायी डिक्री संख्या 13513, 1963 (संशोधित)
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून संख्या 81, 2018
- AML/CFT पर BdL बेसिक सर्कुलर संख्या 83 — ग्राहक उचित परिश्रम आवश्यकताएँ
- आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी पर कानून संख्या 547, 1996
- MENAFATF 40 सिफारिशें (FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है लेबनान में.
BdL
बैंक डू लिबान — लेबनान का केंद्रीय बैंक। मनी एंड क्रेडिट एक्ट (विधायी डिक्री संख्या 13513, 1963, संशोधित) के तहत बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों के लिए प्राथमिक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
SIC
विशेष जांच आयोग — लेबनान की वित्तीय खुफिया इकाई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून संख्या 318, 2001 का प्रशासन करता है और लेबनान की राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची बनाए रखता है; संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है।
HBC
उच्च बैंकिंग आयोग — ग्राहक उचित परिश्रम, AML, और संवाददाता-बैंकिंग जोखिम पर BdL परिपत्रों को लागू करता है। गैर-अनुपालन लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई जारी करता है।
ISF
आंतरिक सुरक्षा बल — लेबनानी राष्ट्रीय पुलिस। राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची और वित्तीय संस्थानों पर लागू कानून-प्रवर्तन पदनामों का प्रशासन करता है।
DPA
डेटा संरक्षण प्राधिकरण — व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून संख्या 81, 2018 को लागू करता है। यह नियंत्रित करता है कि लेबनानी निवासियों पर पहचान सत्यापन डेटा कैसे कैप्चर, संग्रहीत और प्रकट किया जाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- लेबनानी राष्ट्रीय पहचान पत्र (हविय्ये), पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, और निवास परमिट।
- वापसी: पूरा नाम, नागरिक रजिस्ट्री संख्या, जन्म तिथि, मूल स्थान, राष्ट्रीयता, समाप्ति।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (हविय्ये)
- पासपोर्ट — बायोमेट्रिक श्रृंखला पर एनएफसी चिप रीड
- ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही लेबनान वॉचलिस्ट:
- आंतरिक सुरक्षा बल — राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची — लेबनान के प्राथमिक कानून-प्रवर्तन पदनाम जो वित्तीय संस्थानों पर लागू होते हैं।
- विशेष जांच आयोग (SIC) — नामित व्यक्ति — मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून संख्या 318, 2001 के तहत AML-नामित संस्थाएँ।
- बैंके डू लिबान — उच्च बैंकिंग आयोग प्रवर्तन कार्रवाई — लाइसेंस प्राप्त बैंकों और भुगतान संस्थानों के खिलाफ नियामक प्रतिबंध।
- ओएफएसी एसडीएन सूची — लेबनान हिजबुल्लाह और ईरान प्रतिबंध कार्यक्रम — लेबनान में आतंकवाद-वित्तपोषण और प्रतिबंधों से बचने को लक्षित करने वाले अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित सूची — आईएसआईएल/अल-कायदा और संबंधित पदनाम लेबनान में स्थानांतरित किए गए।
- ईयू समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — ईयू परिषद विनियमों के तहत लेबनान-विशिष्ट उपाय।
- मेनाफैटएफ क्षेत्रीय नामित संस्थाएँ — मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका एफएटीएफ-निकाय मार्गदर्शन और नामित संस्थाएँ।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
- लेबनान के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई उपलब्ध नहीं है — व्यक्तिगत स्थिति का महानिदेशालय वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करता है।
ओसीआर + बायोमेट्रिक + एएमएल स्टैक आज आधिकारिक बीडीएल- और एसआईसी-अनुरूप मार्ग है: नागरिक रजिस्ट्री संख्या हविय्ये से ओसीआर-पार्स की जाती है, चेहरे का पोर्ट्रेट से मिलान किया जाता है, और एएमएल चरण हर लेबनानी नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ निकाले गए नाम की जांच करता है। एंटरप्राइज़ ग्राहक रजिस्ट्री-लिंकेज विकल्पों के बारे में बिक्री से बात कर सकते हैं क्योंकि बीडीएल-अधिकृत डेटा भागीदार ऑनबोर्ड होते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक लेबनान दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज लेबनान के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
लेबनान के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।