पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया जमैका 
जमैका राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट बायोमेट्रिक जीवंतता के साथ सत्यापित — जमैका कांस्टेबुलरी फोर्स वॉचलिस्ट सहित AML स्क्रीनिंग — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है जमैका में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- जमैका लॉटरी-घोटाला नेटवर्क, प्रवासी गलियारों को लक्षित करने वाले सीमा-पार प्रेषण खाता धोखाधड़ी, और जमैका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और कृषि मंत्रालय नेटवर्क के माध्यम से उच्च PEP जोखिम से पहचान धोखाधड़ी के दबाव का सामना करता है। जमैका कांस्टेबुलरी फोर्स लापता-व्यक्तियों की सूची KYC उचित परिश्रम के लिए एक अद्वितीय कानून-प्रवर्तन स्क्रीनिंग आयाम प्रदान करती है। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — डीपफेक, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2007 (POCA, 2022 में संशोधित)
- बैंक ऑफ जमैका (संशोधन) एक्ट 2022
- वित्तीय सेवा आयोग एक्ट 2001
- डेटा संरक्षण एक्ट 2020
- CFATF पारस्परिक मूल्यांकन 2020 (अनुवर्ती जारी)
- FATF पद्धति 2022
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है जमैका में.
BOJ
बैंक ऑफ जमैका — केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, कैम्बियो और मनी-सर्विसेज व्यवसायों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2007 (POCA) और बैंक ऑफ जमैका (संशोधन) एक्ट 2022 के तहत KYC और AML ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FID
वित्तीय जांच प्रभाग — जमैका की वित्तीय खुफिया इकाई। POCA 2007 के तहत संदिग्ध-लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है और AML जांच पर CFATF और कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय करता है।
FSC
वित्तीय सेवा आयोग — प्रतिभूति डीलरों, बीमा कंपनियों और सामूहिक-निवेश योजनाओं का पर्यवेक्षण करता है। पूंजी-बाजार मध्यस्थों पर POCA 2007 AML/CFT दायित्वों को लागू करता है।
CFATF
कैरेबियन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल — FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय। जमैका एक सदस्य है और FATF पद्धति के तहत पारस्परिक मूल्यांकन और अनुवर्ती के अधीन है।
JCF
जमैका कांस्टेबुलरी फोर्स — राष्ट्रीय पुलिस सेवा। KYC धोखाधड़ी-रोकथाम और AML स्क्रीनिंग प्रवाह के लिए प्रासंगिक लापता-व्यक्तियों और प्रवर्तन वॉचलिस्ट को बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
NIDS कार्ड, पासपोर्ट, या वोटर आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- NIDS कार्ड, पासपोर्ट (बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), वोटर आईडी कार्ड (EOJ), और ड्राइवर का लाइसेंस।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्मतिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- NIDS कार्ड — NIRA बायोमेट्रिक राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट (PICA) पर चिप पढ़ा गया
- वोटर पहचान पत्र (EOJ)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही जमैका वॉचलिस्ट:
- जमैका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण — PEP स्तर 1 रजिस्टर
- कृषि मंत्रालय जमैका — PEP स्तर 2 रजिस्टर
- जमैका कांस्टेबुलरी फोर्स (JCF) — लापता व्यक्तियों और प्रवर्तन चेतावनी
- वित्तीय जांच प्रभाग (FID) — संदिग्ध-इकाई सूची
- FSC जमैका — वित्तीय सेवा आयोग नियामक चेतावनी
- BOJ — बैंक ऑफ जमैका प्रशासनिक प्रतिबंध
- स्टैमफोर्ड डेली वॉयस — प्रतिकूल मीडिया (SIP)
- CFATF — कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पारस्परिक मूल्यांकन
- FATF — फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेकित सूची
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित नागरिक
- इंटरपोल — कैरेबियन-क्षेत्र रेड नोटिस
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट्स पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
NIRA और EOJ के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन.
- जमैका के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में उजागर नहीं है — राष्ट्रीय पहचान और पंजीकरण प्राधिकरण (NIRA) और जमैका का चुनावी कार्यालय (EOJ) वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए खुले सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई की पेशकश नहीं करते हैं।
NIRA और EOJ के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जमैका दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज जमैका के लिए.
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जमैका के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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