कज़ाखस्तान में पहचान सत्यापन
कज़ाखस्तान में संचालित व्यवसायों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन, biometric liveness और AML स्क्रीनिंग — प्रति सत्यापन $0.30 पर।
समर्थित दस्तावेज़
(220+ देशों से सरकारी आईडी)
औसत सत्यापन समय
कवर किए गए देश
(सरकारी जारी ID सत्यापित)
बाज़ार अवलोकन
कज़ाखस्तान में वित्तीय सेवाओं को दो समानांतर ट्रैक पर नियंत्रित किया जाता है। ऑनशोर, National Bank of Kazakhstan (NBK) मौद्रिक नीति, भुगतान प्रणाली, मुद्रा नियमन, और 2016 के कानून "भुगतान और भुगतान प्रणाली पर" के तहत भुगतान संगठनों के पंजीकरण/लाइसेंसिंग के लिए जिम्मेदार रहता है। बैंकों, बीमाकर्ताओं, निवेश फर्मों, माइक्रोफाइनेंस संगठनों, और प्रतिभूति बाजार प्रतिभागियों की विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण जनवरी 2020 में NBK से नवगठित Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Development of Financial Market (ARDFM) में स्थानांतरित कर दी गई, जो 11 नवंबर 2019 के राष्ट्रपति डिक्री द्वारा स्थापित की गई। ARDFM ने जोखिम-आधारित Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), Asset Quality Review (AQR), और तनाव परीक्षण शुरू किया है, और प्रगतिशील रूप से
समर्थित दस्तावेज़
Didit टेम्प्लेट राष्ट्रीय ID, पासपोर्ट, निवास परमिट और क्षेत्रीय दस्तावेज़ कवर करते हैं — साथ ही सीमा पार प्रवाह के लिए विश्वव्यापी 14,000+ दस्तावेज़।
नियामक
AML पर्यवेक्षक
डिजिटल विकास मंत्रालय
नियंत्रित
व्यापक ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। IIN (Индивидуальный идентификационный номер) सभी को असाइन किया गया। eGov और Mobile eGov ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन उपलब्ध।
डिजिटल विकास मंत्रालय
नियंत्रित
eGov मोबाइल के माध्यम से डिजिटल ID कार्ड उपलब्ध। QR-आधारित पहचान सत्यापन। वाणिज्यिक सेवाओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
न्याय मंत्रालय
नियंत्रित
केंद्रीकृत नागरिक रजिस्ट्री। IIN सरकारी डेटाबेस में सार्वभौमिक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है।
सरकारी और नियंत्रित डेटाबेस
अनुपालन ढांचा
AML ढांचा
AML/CFT कानून द्वारा पर्यवेक्षित
मूलभूत AML/CFT क़ानून कज़ाकिस्तान गणराज्य का 28 अगस्त 2009 दिनांक संख्या 191-IV का कानून है "आपराधिक रूप से प्राप्त आय के वैधीकरण (मनी लॉन्ड्रिंग) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर", जो आधिकारिक Adilet कानूनी सूचना प्रणाली पर अंग्रेजी में `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_` पर उपलब्ध है। इस कानून में कई बार संशोधन हुए हैं: शीर्षक स्वयं 10 जून 2014 के कानून संख्या 206-V द्वारा संशोधित किया गया था; प्रस्तावना 13 मई 2020 के कानून संख्या 325-VI द्वारा संशोधित की गई थी; अध्याय
डेटा सुरक्षा
राष्ट्रीय DPA द्वारा पर्यवेक्षित
- कानूनी आधार: स्पष्ट सहमति प्रमुख वैध आधार है; अन्य आधारों में अनुबंध निष्पादन और कानूनी दायित्व शामिल हैं (जो आमतौर पर AML CDD को कवर करता है)। - स्थानीयकरण: PDP कानून, कार्यान्वयन अधिनियमों और 2015 संशोधनों के साथ मिलकर, यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत डेटा वाले डेटाबेस
उपयोग के मामले
Neobanks, EMIs, भुगतान संस्थान, ऋणदाता, ब्रोकरेज।
कज़ाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले यूरेशियन समूह (EAG) का सदस्य है, जो एक FATF-शैली का क्षेत्रीय निकाय है। 2023 EAG पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, 12-30 सितंबर 2022 के मूल्यांकनकर्ताओं के ऑन-साइट मिशन पर आधारित, ने FATF 40 सिफारिशों के साथ कज़ाकिस्तान के अनुपालन की समीक्षा की
एक्सचेंज, कस्टोडियन, वॉलेट, on/off-ramps।
कानून संख्या 193-VII LRK "कज़ाकिस्तान गणराज्य में डिजिटल परिसंपत्तियों पर", राष्ट्रपति Tokayev द्वारा 6 फरवरी 2023 को हस्ताक्षरित और 1 अप्रैल 2023 से लागू, ने डिजिटल परिसंपत्तियों के जारी करने, स्थापना और परिचालन के लिए कानूनी आधार बनाया, और क्रिप्टो माइनिंग को नियंत्रित करता है। यह क़ानून "सुरक्षित" को अलग करता है
स्पोर्ट्स बेटिंग, ऑनलाइन कैसीनो, आयु-सीमित प्लेटफॉर्म।
"भुगतान और भुगतान प्रणाली पर कानून" (2016) भुगतान सेवाओं को नियंत्रित करने वाला मुख्य क़ानून है। इसने दो श्रेणियां बनाईं: लाइसेंसप्राप्त प्रतिभागी (बैंक, डाक ऑपरेटर, और विशेषज्ञ संस्थाओं की एक छोटी संख्या), और पंजीकृत "भुगतान संगठन" — EU PSD2 भुगतान के कज़ाख समकक्ष
गिग प्लेटफॉर्म, डिलीवरी, क्रिएटर इकॉनमी, ई-कॉमर्स।
जुआ 12 जनवरी 2007 के कानून संख्या 219-III "जुआ उद्योग पर" (adilet.zan.kz पर उपलब्ध) द्वारा नियंत्रित है, जिसमें संस्कृति और खेल मंत्रालय क्षेत्रीय नियामक है। भूमि-आधारित कैसीनो और स्लॉट हॉल केवल दो निर्दिष्ट क्षेत्रों (Kapshagay पर अल्माटी क्षेत्र और Schuchinsky जि
बायोमेट्रिक liveness
eGov.kz, डिजिटल विकास, नवाचार और एयरोस्पेस उद्योग मंत्रालय (MDDIAI) द्वारा संचालित, राष्ट्रीय ई-गवर्नमेंट पोर्टल और मोबाइल सुपर-ऐप है। यह एक हजार से अधिक डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है और डिजिटल ID कार्ड के लिए वितरण चैनल है — राष्ट्रीय ID का एक सत्यापन योग्य, QR-आधारित प्रतिनिधित्व जो नागरिक भौतिक कार्ड के बजाय बैंकों, नोटरी और खुदरा विक्रेताओं को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय प्रमाणन प्राधिकरण (`pki.gov.kz`) इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साइन जारी करता है
प्रमाणन
हमारा प्लेटफ़ॉर्म सूचना सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और बायोमेट्रिक सटीकता के लिए उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।
पूर्ण EU डेटा सुरक्षा अनुपालन
सूचना सुरक्षा प्रबंधन
PAD (लाइवनेस + चेहरा मिलान)
दुनिया भर में भरोसेमंद
उन हज़ारों कंपनियों में शामिल हो जाओ जो अपनी वेरिफिकेशन ज़रूरतों के लिए Didit पर भरोसा करती हैं
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
डिडिट एक अपवाद रूप से मूल्यवान भागीदार है, जो एक स्थिर और अत्यधिक अनुकूलन योग्य समाधान प्रदान करता है।
वुक अडज़िक
क्र्नोगोर्स्की टेलीकॉम में ई-बिजनेस विभाग के प्रमुख
डिडिट ने हमें एक मजबूत तकनीक के साथ एक सरल कार्यान्वयन और विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलन क्षमता प्रदान की।
फर्नांडो पिंटो
टुकनपे में सीईओ और सह-संस्थापक
डिडिट की बदौलत हम मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करने और डेटा निष्कर्षण सटीकता में सुधार करने में सक्षम हुए हैं।
डायना गार्सिया
शिपली में ट्रस्ट और सुरक्षा कार्यकारी
डिडिट के एकीकरण ने सत्यापन समय और लागत को कम कर दिया, जिससे अन्य परियोजनाओं के लिए संसाधनों को मुक्त किया गया।
गिलेम मेडिना
GBTC फाइनेंस में COO
डिडिट ने KYC लागत को हटा दिया, जिससे तेजी से स्केलिंग के साथ उच्च सत्यापन मानकों और कम धोखाधड़ी के साथ संभव हुआ।
पॉल मार्टिन
बोंडेक्स में मार्केटिंग और वृद्धि के उपाध्यक्ष
डिडिट के सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल सत्यापन ने ग्राहक विश्वास को बढ़ाया और हमारी प्रक्रिया को अनुकूलित किया।
क्रिस्टोफर मोंटेनेग्रो
अडेलेंटोस में सीईओ के कार्यकारी सहायक
डिडिट एक सटीक, सुरक्षित डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करता है बिना वार्ता या ग्राहक समय को धीमा किए।
अर्नेस्टो बेटनकॉर्थ
क्रेडीडेमो में रिस्क मैनेजर
FAQ
हाँ। कज़ाकिस्तान अपने राष्ट्रीय AML ढांचे के तहत दूरस्थ KYC ऑनबोर्डिंग की अनुमति देता है, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन, बायोमेट्रिक liveness और वीडियो पहचान शामिल है जहां नियमन द्वारा आवश्यक है।
Didit कज़ाकिस्तान में जारी सभी प्रमुख राष्ट्रीय ID, पासपोर्ट और निवास परमिट सत्यापित करता है, साथ ही सीमा पार प्रवाह के लिए विश्वव्यापी 14,000+ दस्तावेज़ प्रकार।
Didit प्रति सत्यापन $0.30 चार्ज करता है जिसमें प्रति माह 500 मुफ्त जांच शामिल हैं। कोई अनुबंध नहीं, कोई न्यूनतम नहीं। प्रतिस्पर्धी आमतौर पर प्रति सत्यापन $1.00–$2.50+ चार्ज करते हैं।
हाँ। Didit PEP डेटाबेस, प्रतिबंध सूचियों (EU, UN, OFAC, OFSI), और प्रतिकूल मीडिया सहित 1,000+ वैश्विक वॉचलिस्ट के विरुद्ध स्क्रीन करता है — कज़ाकिस्तान में सभी AML दायित्वों को कवर करता है।
कज़ाकिस्तान के अधिकांश नियंत्रित क्षेत्रों में दूरस्थ ऑनबोर्डिंग के लिए बायोमेट्रिक liveness डिटेक्शन आवश्यक है या दृढ़ता से अनुशंसित है। Didit ISO 30107-3 PAD Level 2 प्रमाणित liveness प्रदान करता है।
हाँ। Didit कज़ाकिस्तान के क्रिप्टो नियामक ढांचे के साथ संरेखित दस्तावेज़ सत्यापन, liveness, AML स्क्रीनिंग और निरंतर निगरानी का समर्थन करता है, जिसमें लागू होने पर EU Travel Rule अनुपालन शामिल है।
हाँ। Didit कज़ाकिस्तान की iGaming नियामक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त दस्तावेज़-आधारित आयु सत्यापन और पहचान पुष्टि प्रदान करता है।
प्रति माह 500 मुफ्त सत्यापन। कोई अनुबंध नहीं, कोई न्यूनतम नहीं। मुफ्त टियर के बाद $0.30 प्रति सत्यापन।
