पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया कज़ाखस्तान 
कज़ाख आईडी कार्ड (Куәлік), विदेशी पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस एक ही सत्र में, कज़ाख नियामक निगरानी सूचियों के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है कज़ाखस्तान में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव कज़ाख पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: AIFC पर केंद्रित तेजी से बढ़ते फिनटेक और क्रिप्टो बाजारों पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, चिप-कार्ड प्रारूप में आईडी कार्ड जालसाजी, और मध्य एशियाई प्रेषण गलियारे में सीमा पार AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- कानून 191-IV (PLA/FT)
- कानून 94-V (व्यक्तिगत डेटा)
- CDD पर NBRK + AFR विनियम
- AIFC AML/CFT नियम (ऑफ-शोर)
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है कज़ाखस्तान में.
NBRK
कजाकिस्तान गणराज्य का राष्ट्रीय बैंक — केंद्रीय बैंक, मौद्रिक-नीति प्राधिकरण, और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का संचालक।
AFR
कजाकिस्तान गणराज्य की वित्तीय बाजार के विनियमन और विकास के लिए एजेंसी — बैंकों, भुगतान संस्थानों, माइक्रोफाइनेंस संगठनों, बीमाकर्ताओं और गैर-बैंक वित्तीय संगठनों की देखरेख करती है।
Financial Monitoring Agency
कजाकिस्तान गणराज्य की वित्तीय निगरानी एजेंसी — कजाकिस्तान की वित्तीय खुफिया इकाई। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून 191-IV के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
PDP Committee
डिजिटल विकास, नवाचार और एयरोस्पेस उद्योग मंत्रालय के तहत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण समिति — व्यक्तिगत डेटा और उसके संरक्षण पर कानून 94-V को लागू करती है।
AIFC
अस्ताना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र — अपने स्वयं के अंग्रेजी-कानून-आधारित नियामक (AFSA) के साथ स्वतंत्र वित्तीय-सेवा क्षेत्राधिकार, ऑन-शोर कज़ाख व्यवस्था से अलग।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- चिप-सक्षम आईडी कार्ड (Жеке куәлік), विदेशी पासपोर्ट (Қазақстан паспорты, ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), ड्राइविंग लाइसेंस और निवास परमिट।
- नाम, 12-अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या (IIN), जन्म तिथि, जारी करने का स्थान, और समाप्ति लौटाता है।
- कज़ाख आईडी कार्ड (Куәлік)
- विदेशी पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही कज़ाख निगरानी सूचियाँ:
- कज़ाखस्तान सरकार — राज्य-निवेशित उद्यम (SIE) रजिस्टर — राज्य के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाएँ।
- राज्य राजस्व समिति (KZKGD) — SIE रजिस्टर — वित्त मंत्रालय द्वारा नामित राज्य-निवेशित संस्थाएँ।
- भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसी (KZACA) — राज्य-निवेशित व्यक्ति (SIP) रजिस्टर — राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं से संबंध रखने वाले व्यक्ति।
- औद्योगिक संपत्ति वस्तुओं का राज्य रजिस्टर — चेतावनियाँ — नियामक चेतावनियों का रजिस्टर।
- गणराज्य की सभा — PEP स्तर 1 — सीनेटर और वरिष्ठ विधायी अधिकारी।
- प्रतिनिधि सभा — PEP स्तर 3 — मजलिस के प्रतिनिधि।
- कज़ाखस्तान रेलवे (KTZ) — PEP स्तर 3 — राष्ट्रीय रेलवे राज्य उद्यम के वरिष्ठ अधिकारी।
- वित्तीय निगरानी एजेंसी — आतंकवादी-वित्तपोषण नामित संस्थाएँ — कानून 191-IV के तहत FMA-अनुरक्षित AML/CFT पदनाम।
- राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (KNB) — सुरक्षा निगरानी सूची — रुचि के व्यक्ति और सुरक्षा-सेवा नोटिस।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिट किए गए सत्र से बांधें.
कज़ाखस्तान वर्तमान में नागरिक-पंजीकरण लुकअप के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता सरकारी API को उजागर नहीं करता है — राज्य निगम 'नागरिकों के लिए सरकार' IIN रजिस्टर के लिए कोई डेटाबेस सत्यापन सेवा मौजूद नहीं है।
- 12-अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या (IIN) को प्रत्येक कैप्चर पर कज़ाख आईडी कार्ड से OCR-पार्स किया जाता है और JSON रिपोर्ट पर प्रदर्शित किया जाता है — एक अलग Didit कॉल के बिना ग्राहक के इन-हाउस रजिस्ट्री के विरुद्ध क्रॉस-चेक किया जा सकता है।
- विज़ुअल नो-कोड बिल्डर में वायर आईडी सत्यापन + सक्रिय जीवंतता + चेहरा मिलान + AML को एक ही वर्कफ़्लो में। पूर्ण बंडल $0.33 प्रति सत्र पर एक छेड़छाड़-प्रूफ ऑडिट लॉग के साथ एंकर करता है जिसकी वित्तीय निगरानी एजेंसी कानून 191-IV के तहत अपेक्षा करती है।
- eGov.kz के विरुद्ध एक आधिकारिक-स्रोत IIN लुकअप आगामी डेटाबेस सत्यापन रोडमैप पर है — एंटरप्राइज़ ग्राहक इसे अपने वर्कफ़्लो में जोड़ने के लिए बिक्री से बात कर सकते हैं।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिट किए गए सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक कज़ाखस्तान दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज कज़ाखस्तान के लिए.
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कज़ाखस्तान के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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