पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया श्रीलंका 
एक ही सत्र में राष्ट्रीय पहचान पत्र और बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट — एक लाइव सेल्फी से चेहरे का मिलान किया गया, श्रीलंका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग, वैश्विक प्रतिबंधों और PEP रजिस्टरों में AML-स्क्रीन किया गया। $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।




दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है श्रीलंका में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- श्रीलंका को तीन पहचान-धोखाधड़ी दबावों का सामना करना पड़ता है: पुराने 9-अंकीय से नए 12-अंकीय राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रारूप में संक्रमण का फायदा उठाने वाले सिंथेटिक-NIC हमले, पुराने लैमिनेटेड NIC पर दस्तावेज़ जालसाजी, और मध्य पूर्व और यूरोप में बड़े श्रीलंकाई प्रवासी से जुड़े सीमा पार धोखाधड़ी। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों का स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग अधिनियम संख्या 6, 2006 (FTRA)
- बैंकिंग अधिनियम संख्या 30, 1988
- प्रतिभूति और विनिमय आयोग अधिनियम संख्या 19, 2021
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम संख्या 9, 2022 (PDPA)
- धन-शोधन निवारण अधिनियम संख्या 5, 2006 (PMLA)
- APG आपसी मूल्यांकन ढांचा
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है श्रीलंका में.
CBSL
श्रीलंका का केंद्रीय बैंक — लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक बैंकों, विशेष बैंकों और लाइसेंस प्राप्त वित्त कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। बैंकिंग अधिनियम संख्या 30, 1988 के तहत ग्राहक देय परिश्रम और KYC आवश्यकताओं को जारी करता है।
FIU-Sri Lanka
वित्तीय खुफिया इकाई — CBSL के भीतर कार्यरत। वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग अधिनियम संख्या 6, 2006 (FTRA) के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और AML/CFT प्रवर्तन की देखरेख करती है।
SEC-SL
श्रीलंका का प्रतिभूति और विनिमय आयोग — SEC अधिनियम संख्या 19, 2021 के तहत पूंजी-बाजार प्रतिभागियों, ब्रोकर-डीलरों और सामूहिक निवेश योजनाओं की देखरेख करता है। KYC अनुपालन आवश्यकताओं को जारी करता है और प्रशासनिक प्रतिबंध प्रकाशित करता है।
DRP
व्यक्तियों के पंजीकरण विभाग - राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करता है और श्रीलंका के नागरिक जनसंख्या रजिस्टर का रखरखाव करता है। एनआईसी-आधारित सत्यापन प्रवाह के लिए आधिकारिक पहचान डेटा स्रोत।
Department of Immigration and Emigration
बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट जारी करता है और आव्रजन रिकॉर्ड का प्रबंधन करता है। आप्रवासी और उत्प्रवासी अधिनियम के तहत सीमा-पार पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है और पहचान डेटा के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम संख्या 9, 2022 (पीडीपीए) को लागू करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — ऑटो-वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (9-अंकीय और 12-अंकीय स्मार्ट एनआईसी प्रारूप दोनों), बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट (एनएफसी चिप रीड के साथ), ड्राइविंग लाइसेंस, और वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, एमआरजेड।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (9-अंकीय और 12-अंकीय स्मार्ट एनआईसी)
- बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट — चिप रीड
- ड्राइविंग लाइसेंस · वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान की गई।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:एन चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही श्रीलंकाई वॉचलिस्ट:
- श्रीलंका की संसद — पीईपी स्तर 1 (संसद सदस्य)।
- श्रीलंका का बार एसोसिएशन (बीएएसएल) — पीईपी स्तर 2 (कानूनी अधिकारी)।
- यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) — पीईपी स्तर 3 (प्रमुख राजनीतिक दल के आंकड़े)।
- यूनाइटेड नेशनल फ्रंट (श्रीलंका) — पीईपी स्तर 3 (राजनीतिक गठबंधन के आंकड़े)।
- सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) — पीईपी स्तर 3 (राज्य उद्यम अधिकारी)।
- श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (एसएलपीए) — पीईपी स्तर 3 (पोर्ट अथॉरिटी अधिकारी)।
- श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) — पीईपी स्तर 3 (प्रमुख राजनीतिक दल के आंकड़े)।
- एसईसी-एसएल प्रशासनिक प्रतिबंध — सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से नियामक प्रवर्तन नोटिस।
- यूटीएचआर(जे), श्रीलंका — चेतावनी (मानवाधिकार और नागरिक-समाज प्रवर्तन नोटिस)।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- ओएफएसी विशेष रूप से नामित नागरिक (एसडीएन) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- एपीजी (एशिया/प्रशांत समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग) — आपसी मूल्यांकन वॉचलिस्ट।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
श्रीलंकाई पहचान के लिए डेटाबेस सत्यापन.
- श्रीलंका के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में उजागर नहीं है — व्यक्तियों के पंजीकरण विभाग (डीआरपी) नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करती है।
श्रीलंकाई पहचान के लिए डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक श्रीलंका दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज श्रीलंका के लिए.
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श्रीलंका के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।