पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया मालदीव 
एक सत्र पर मालदीवियन राष्ट्रीय आईडी और बायोमेट्रिक पासपोर्ट — एक लाइव सेल्फी के खिलाफ चेहरा-मिलान, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण वॉचलिस्ट और वैश्विक प्रतिबंध सूचियों में एएमएल-स्क्रीन किया गया। $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है मालदीव में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- मालदीव को द्वीपसमूह के बड़े पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र द्वारा संचालित पहचान-धोखाधड़ी के दबाव का सामना करना पड़ता है — धोखाधड़ी वाले विदेशी-राष्ट्रीय पहचान के दावे, प्रवासी श्रमिकों के मौसमी प्रवाह का फायदा उठाने वाले सिंथेटिक-आईडी हमले, और भारत-श्रीलंका-मालदीव व्यापार गलियारे के माध्यम से सीमा पार दस्तावेज़ जालसाजी। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी अधिनियम (कानून संख्या 4/2014)
- बैंकिंग अधिनियम (कानून संख्या 24/2010)
- मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण अधिनियम (कानून संख्या 6/81)
- मालदीव प्रतिभूति अधिनियम
- APG पारस्परिक मूल्यांकन ढाँचा
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है मालदीव में.
MMA
मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण — बैंकों, वित्तीय संस्थानों, मनी सर्विस व्यवसायों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। बैंकिंग अधिनियम (कानून संख्या 24/2010) के तहत ग्राहक उचित परिश्रम आवश्यकताओं को जारी करता है।
FIU-Maldives
वित्तीय खुफिया इकाई — MMA के तहत संचालित होती है। संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण अधिनियम (कानून संख्या 4/2014) के तहत AML/CFT नियंत्रणों को लागू करती है।
CMDA
पूंजी बाजार विकास प्राधिकरण — मालदीव प्रतिभूति अधिनियम के तहत पूंजी-बाजार प्रतिभागियों, प्रतिभूति डीलरों और निवेश कंपनियों का पर्यवेक्षण करता है।
Department of National Registration
राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करता है और मालदीव के नागरिक जनसंख्या रजिस्टर का रखरखाव करता है — NIC-आधारित पहचान सत्यापन के लिए आधिकारिक स्रोत।
Ministry of Home Affairs and Land
राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग और आव्रजन विभाग का पर्यवेक्षण करता है। मालदीवियन कानून के तहत पहचान-सत्यापन प्रवाह पर डेटा-संरक्षण आवश्यकताओं को लागू करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड), बायोमेट्रिक पासपोर्ट (NFC चिप रीड के साथ), कार्य परमिट / रोजगार वीजा, और ड्राइविंग लाइसेंस।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्मतिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र — बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड
- बायोमेट्रिक पासपोर्ट — NFC चिप रीड
- कार्य परमिट / रोजगार वीजा · ड्राइविंग लाइसेंस
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही मालदीवियन वॉचलिस्ट:
- मालदीव की राष्ट्रीय असेंबली — PEP स्तर 1 (संसद सदस्य)।
- राष्ट्रीय योजना और अवसंरचना मंत्रालय मालदीव — PEP स्तर 3 (वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी)।
- मालदीव की प्रगतिशील पार्टी — PEP स्तर 3 (प्रमुख राजनीतिक दल के आंकड़े)।
- वित्त मंत्रालय मालदीव — चेतावनी (नियामक और प्रवर्तन नोटिस)।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- यूरोपीय संघ समेकित प्रतिबंध सूची — यूरोपीय संघ नामित संस्थाएँ।
- यूके एचएमटी प्रतिबंध सूची — महामहिम के ट्रेजरी वित्तीय प्रतिबंध।
- APG (एशिया/प्रशांत समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग) — पारस्परिक मूल्यांकन वॉचलिस्ट।
- FATF 40 सिफारिशें — उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार की निगरानी।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
मालदीवियन पहचानों के लिए डेटाबेस सत्यापन.
- मालदीव के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग का नागरिक रजिस्टर वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
मालदीवियन पहचानों के लिए डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक मालदीव दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज मालदीव के लिए.
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मालदीव के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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