पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया नेपाल 
एक सत्र पर नागरिकता प्रमाण पत्र और बायोमेट्रिक पासपोर्ट — एक लाइव सेल्फी के खिलाफ चेहरे का मिलान किया गया, नेपाल राष्ट्र बैंक और वैश्विक प्रतिबंध सूचियों में एएमएल-स्क्रीन किया गया। $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
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पहचान सत्यापन कैसे काम करता है नेपाल में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- नेपाल को भारत, खाड़ी और मलेशिया से गुजरने वाले बड़े प्रवासी-श्रमिक आबादी द्वारा संचालित सीमा पार पहचान धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है — धोखाधड़ी वाले नागरिकता प्रमाण पत्र के दावे, दोहरी कागज-और-बायोमेट्रिक जारी करने की अवधि का शोषण करने वाले सिंथेटिक-आईडी हमले, और पुराने लैमिनेट नागरिकता कार्डों पर दस्तावेज़ जालसाजी। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- संपत्ति (मनी) लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2008 (AMLA 2008) और 2014 संशोधन
- बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 2017 (BAFIA 2017)
- व्यक्तिगत गोपनीयता अधिनियम 2075 (2018)
- ग्राहक उचित परिश्रम पर NRB एकीकृत निर्देश
- APG पारस्परिक मूल्यांकन ढांचा
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है नेपाल में.
NRB
नेपाल राष्ट्र बैंक — वाणिज्यिक बैंकों, विकास बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और भुगतान सेवा ऑपरेटरों के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। BAFIA 2017 और NRB एकीकृत निर्देशों के तहत ग्राहक उचित परिश्रम और केवाईसी आवश्यकताओं को जारी करता है।
DMLI
मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग — वित्त मंत्रालय के तहत नेपाल की वित्तीय खुफिया इकाई। संपत्ति (मनी) लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2008 (AMLA 2008) के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है और एएमएल प्रवर्तन की देखरेख करता है।
SEBON
नेपाल प्रतिभूति बोर्ड — पूंजी-बाजार प्रतिभागियों, ब्रोकर-डीलरों, मर्चेंट बैंकों और सामूहिक निवेश योजनाओं का पर्यवेक्षण करता है। प्रतिभूतियों के ऑनबोर्डिंग के लिए केवाईसी अनुपालन आवश्यकताओं को जारी करता है।
DONIDVR
राष्ट्रीय पहचान पत्र और महत्वपूर्ण पंजीकरण विभाग — राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करता है और नेपाल के नागरिक पंजीकरण डेटाबेस को बनाए रखता है, जो डिजिटल पहचान सत्यापन प्रवाह को रेखांकित करता है।
Ministry of Home Affairs
जिला प्रशासन कार्यालयों की देखरेख करता है जो नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करते हैं — नेपाल में आधिकारिक पहचान दस्तावेज़ — और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर व्यक्तिगत गोपनीयता अधिनियम 2075 (2018) को लागू करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया और टेम्पलेट-सत्यापित।
- नागरिकता प्रमाण पत्र (पुराने कागज़ और नए लैमिनेटेड प्रारूप), बायोमेट्रिक पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), राष्ट्रीय पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, स्थायी पता।
- नागरिकता प्रमाण पत्र (लैमिनेट और कागज़ प्रारूप)
- बायोमेट्रिक पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- राष्ट्रीय पहचान पत्र · ड्राइविंग लाइसेंस · मतदाता आईडी
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ QR
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही नेपाली वॉचलिस्ट:
- नेपाल की राष्ट्रीय असेंबली — PEP स्तर 1 (उच्च सदन के सदस्य)।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण — PEP स्तर 2 (राज्य उद्यम के अधिकारी)।
- नेपाल का वित्त मंत्रालय — PEP स्तर 2 (वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी)।
- नेपाल का विदेश मंत्रालय — PEP स्तर 2 (विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी)।
- नेपाल का गृह मंत्रालय — PEP स्तर 2 (गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी)।
- नेपाल का रक्षा मंत्रालय — PEP स्तर 2 (रक्षा मंत्रालय के अधिकारी)।
- संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय — PEP स्तर 2 (संघीय अधिकारी)।
- चितवन राष्ट्रीय उद्यान — SIP (सार्वजनिक हित का राज्य संस्थान)।
- न्यू बिजनेस एज-फाइन — चेतावनी (नियामक प्रवर्तन नोटिस)।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- APG (एशिया/प्रशांत समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग) — आपसी मूल्यांकन वॉचलिस्ट।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
नेपाली पहचानों के लिए डेटाबेस सत्यापन.
- नेपाल के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — नेपाल के DONIDVR नागरिक रजिस्ट्री और NRB पहचान प्रणाली वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करते हैं।
नेपाली पहचानों के लिए डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक नेपाल दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज नेपाल के लिए.
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नेपाल के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।