पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया लाइबेरिया 
लाइबेरिया राष्ट्रीय आईडी और पासपोर्ट एक सत्र पर, सेंट्रल बैंक ऑफ लाइबेरिया, FIU, और वैश्विक AML वॉचलिस्ट के खिलाफ जांच की गई — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है लाइबेरिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव लाइबेरियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मोबाइल-मनी प्लेटफॉर्म और विकासशील डिजिटल-वित्तीय क्षेत्र पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, राष्ट्रीय आईडी दस्तावेज़ जालसाजी, और सिएरा लियोन, गिनी और आइवरी कोस्ट गलियारों पर सीमा पार AML जोखिम। डिडिट हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण अधिनियम 2012
- राष्ट्रीय पहचान रजिस्ट्री 2011 स्थापित करने का एक अधिनियम
- लाइबेरिया का उपभोक्ता संरक्षण कानून
- लाइबेरिया दूरसंचार अधिनियम 2007 (डेटा दायित्व)
- GIABA पारस्परिक मूल्यांकन सिफारिशें
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है लाइबेरिया में.
CBL
सेंट्रल बैंक ऑफ लाइबेरिया — वाणिज्यिक बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और मोबाइल-मनी ऑपरेटरों सहित भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
FIU Liberia
वित्तीय खुफिया इकाई — लाइबेरिया की वित्तीय खुफिया इकाई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण अधिनियम 2012 का प्रशासन करती है और विनियमित संस्थाओं से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
LRA
लाइबेरिया राजस्व प्राधिकरण — कर और सीमा शुल्क अनुपालन का प्रशासन करता है। वित्तीय-अपराध जांच और आर्थिक-अपराध प्रवर्तन पर FIU लाइबेरिया के साथ सहयोग करता है।
NIR
राष्ट्रीय पहचान रजिस्ट्री — राष्ट्रीय पहचान पत्र और बायोमेट्रिक डेटाबेस जारी करता है और बनाए रखता है जो हर लाइबेरियाई KYC प्रवाह को रेखांकित करता है।
ACC
लाइबेरिया का भ्रष्टाचार विरोधी आयोग — लाइबेरिया के भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार अपराधों की जांच और मुकदमा चलाता है। GIABA सहकर्मी-समीक्षा प्रक्रियाओं में योगदान देता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वचालित रूप से वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट (MRZ पार्स किया गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और मतदाता पंजीकरण कार्ड पूरक आईडी के रूप में।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — MRZ पार्स किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · मतदाता पंजीकरण कार्ड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान की गई।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही लाइबेरियाई वॉचलिस्ट:
- लाइबेरिया का प्रतिनिधि सभा — प्रतिनिधि सभा के सदस्य (PEP स्तर 1) और वरिष्ठ सीनेट अधिकारी।
- लाइबेरिया पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी — परस्टेटल बोर्ड अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन (PEP स्तर 2)।
- लाइबेरिया की राष्ट्रीय तेल कंपनी — परस्टेटल अधिकारी (PEP स्तर 2)।
- मोंटसेराडो काउंटी की सरकार — काउंटी कार्यकारी और वरिष्ठ अधिकारी (PEP स्तर 4)।
- लाइबेरिया का केंद्रीय बैंक — गजट — CBL द्वारा जारी पर्यवेक्षी प्रवर्तन कार्रवाई और चेतावनी नोटिस।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — लाइबेरिया-लिंक्ड संस्थाओं को कवर करने वाले सक्रिय बहुपक्षीय पदनाम।
- OFAC SDN सूची — लाइबेरिया संबंध के साथ अमेरिकी ट्रेजरी विशेष रूप से नामित नागरिक।
- GIABA — पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह क्षेत्रीय जोखिम संकेत।
- इंटरपोल पश्चिम अफ्रीका — पश्चिम अफ्रीका से संबंधित वांछित-व्यक्ति और भगोड़े नोटिस।
- बेसल AML सूचकांक — देश जोखिम स्कोर और संबंधित जोखिम संकेत।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
डेटाबेस सत्यापन.
- लाइबेरिया के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — राष्ट्रीय पहचान रजिस्ट्री (NIR) वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक लाइबेरिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज लाइबेरिया के लिए.
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लाइबेरिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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