पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया मॉरीशस 
मॉरीशस FSC और BOM वॉचलिस्ट के खिलाफ एक सत्र पर राष्ट्रीय आईडी कार्ड और पासपोर्ट की जांच की गई — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है मॉरीशस में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- मॉरीशस में पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: IFC क्षेत्र को लक्षित करने वाले परिष्कृत शेल-कंपनी और लाभकारी-स्वामित्व अस्पष्टता, बढ़ते फिनटेक और क्रिप्टो-एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डीपफेक हमले, और मॉरीशस-भारत और मॉरीशस-अफ्रीका दोहरे-कर संधि नेटवर्क का फायदा उठाने वाली सीमा पार निवेश-धोखाधड़ी योजनाएं। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- वित्तीय खुफिया और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 (FIAMLA) — जैसा कि 2020 में संशोधित किया गया
- डेटा संरक्षण अधिनियम 2017 (मॉरीशस)
- वैश्विक व्यापार कंपनियों के लिए KYC / AML पर FSC मॉरीशस दिशानिर्देश
- बैंकों और गैर-बैंक जमा-लेने वाली संस्थाओं के लिए बैंक ऑफ मॉरीशस AML/CFT मार्गदर्शन नोट्स
- FATF 40 सिफारिशें (मॉरीशस — पूर्ण FATF सदस्य, कोई ग्रे-सूची संपर्क नहीं)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है मॉरीशस में.
FSC
वित्तीय सेवा आयोग मॉरीशस — गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए सर्वव्यापी नियामक: वैश्विक व्यापार कंपनियां, निवेश फंड, फिनटेक लाइसेंस धारक, वर्चुअल-एसेट सेवा प्रदाता, बीमा, और पूंजी बाजार।
BoM
बैंक ऑफ मॉरीशस — केंद्रीय बैंक और बैंकों, भुगतान-सेवा प्रदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। सभी लाइसेंस प्राप्त बैंकों पर बाध्यकारी BoM KYC/AML दिशानिर्देश जारी करता है।
FIU Mauritius
वित्तीय खुफिया इकाई मॉरीशस — FIAMLA 2002 (वित्तीय खुफिया और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम) के तहत काम करती है। संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और दुनिया भर में एग्मोंट समूह भागीदारों के साथ सहयोग करती है।
DPA Office
डेटा संरक्षण कार्यालय मॉरीशस — डेटा संरक्षण अधिनियम 2017 को लागू करता है। पहचान-सत्यापन रिकॉर्ड सहित व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण और सीमा पार हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।
ESAAMLG
पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह — मॉरीशस एक अच्छी स्थिति में संस्थापक सदस्य है। ESAAMLG आपसी मूल्यांकन क्षेत्रीय AML/CFT आधार रेखा निर्धारित करते हैं जिसके खिलाफ मॉरीशस को मापा जाता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (NICO-जारी, राष्ट्रीय आईडी नंबर के साथ), पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और विदेशी निवेशकों और निवासियों के लिए स्थायी निवासी / निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · स्थायी निवासी परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के साथ मिलान की गई।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही मॉरीशस वॉचलिस्ट:
- मॉरीशस की राष्ट्रीय सभा — PEP स्तर 1 निर्वाचित विधायी अधिकारी।
- MUFSC (मॉरीशस वित्तीय सेवा आयोग) — SIP नियामक प्रवर्तन और वॉचलिस्ट रजिस्टर।
- कॉर्पोरेट और बिजनेस पंजीकरण विभाग (CBRD) — मॉरीशस कंपनी रजिस्ट्री में प्रतिबंधित या चिह्नित संस्थाओं के लिए चेतावनी।
- FIU मॉरीशस — मॉरीशस-चिह्नित संस्थाओं के लिए STR प्रवर्तन रजिस्टर।
- ESAAMLG — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका AML समूह क्षेत्रीय वॉचलिस्ट।
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक मानक वॉचलिस्ट (मॉरीशस एक पूर्ण सदस्य है)।
- इंटरपोल पूर्वी अफ्रीका — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
- बेसल AML इंडेक्स — मॉरीशस देश-जोखिम स्कोरिंग।
- OFAC SDN सूची — अपतटीय वित्तीय-केंद्र संबंध सहित वैश्विक पदनाम।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — मॉरीशस-आधारित संस्थाओं पर लागू EU पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
हर जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- मॉरीशस के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — NICO राष्ट्रीय आईडी रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
हर जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक मॉरीशस दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज मॉरीशस के लिए.
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मॉरीशस के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।