पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया मंगोलिया 
मंगोलियाई राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट एक सत्र में कैप्चर किए गए, एफआरसी और एफएटीएफ वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए — $00.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है मंगोलिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव मंगोलियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल ऋण देने के तेजी से विकास का फायदा उठाने वाले सिंथेटिक-आईडी और खच्चर-खाता हमले, क्षेत्रीय सीमा-पार प्रवाह के दौरान राष्ट्रीय पहचान पत्र का जालसाजी, और खनन और कमोडिटी क्षेत्रों में अनौपचारिक-अर्थव्यवस्था एएमएल एक्सपोजर। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून (एलसीएमएल/टीएफ) 2013 (संशोधित 2021)
- केंद्रीय बैंक पर कानून (बैंक ऑफ मंगोलिया अधिनियम)
- बैंकिंग पर कानून 2010 (संशोधित 2018)
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून 2021
- एपीजी (मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह) — आपसी मूल्यांकन ढांचा
- ईएजी (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह) — क्षेत्रीय एफएटीएफ-शैली निकाय
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है मंगोलिया में.
BoM
बैंक ऑफ मंगोलिया (Монголбанк) — केंद्रीय बैंक और लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का प्राथमिक पर्यवेक्षक। विनियमित वित्तीय संस्थानों के लिए सीडीटी/केवाईसी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FRC
वित्तीय नियामक आयोग — गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों, प्रतिभूति फर्मों, बीमाकर्ताओं, सामूहिक निवेश निधियों और आभासी-संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) का पर्यवेक्षण करता है। गैर-बैंक विनियमित संस्थाओं के लिए एएमएल/सीएफटी नियम जारी करता है।
FIU
मंगोलिया की वित्तीय खुफिया इकाई — सामान्य खुफिया एजेंसी के भीतर स्थित है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून (एलसीएमएल/टीएफ) के तहत सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है। राष्ट्रीय एएमएल पदनामों को बनाए रखती है।
SRA
न्याय और गृह मंत्रालय के तहत राज्य पंजीकरण प्राधिकरण (एसआरए) — राष्ट्रीय पहचान पत्र और नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड जारी करता है और बनाए रखता है जिसमें 10-अंकीय नागरिक पंजीकरण संख्या (सीआरएन) शामिल है।
MRPAM
मंगोलिया का खनिज संसाधन और पेट्रोलियम प्राधिकरण — खनन और निष्कर्षण क्षेत्र के लिए नियामक निकाय, एक प्रमुख एएमएल/सीएफटी जोखिम ऊर्ध्वाधर। खनन-लाइसेंस धारकों के लिए लाभकारी-स्वामित्व प्रकटीकरण पर एफआईयू के साथ सहयोग करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — ऑटो-वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (Иргэний үнэмлэх), मंगोलियाई पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर एनएफसी चिप पढ़ा गया), ड्राइवर का लाइसेंस, और विदेशी निवासी पंजीकरण कार्ड।
- रिटर्न: पूरा नाम, 10-अंकीय नागरिक पंजीकरण संख्या (सीआरएन), जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, एमआरजेड।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (Иргэний үнэмлэх)
- मंगोलियाई पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर एनएफसी चिप पढ़ा गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · विदेशी निवासी पंजीकरण कार्ड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:एन फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फ़ी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही मंगोलिया वॉचलिस्ट:
- मंगोलिया की राष्ट्रीय सभा — संसदीय सदस्यों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए पीईपी स्तर 1 रजिस्टर।
- मंगोलियाई स्टॉक एक्सचेंज — डीरजिस्टर्ड प्रतिभूति संस्थाओं के लिए व्यापार बंद होने की चेतावनी रजिस्टर।
- मंगोलिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) — मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून के तहत राष्ट्रीय एएमएल/सीएफटी पदनाम।
- बैंक ऑफ मंगोलिया (BoM) — नियामक प्रवर्तन कार्रवाई और नामित वित्तीय संस्थान।
- वित्तीय नियामक आयोग (FRC) — वीएएसपी, प्रतिभूति फर्मों और बीमाकर्ताओं के लिए गैर-बैंक क्षेत्र के प्रतिबंध और चेतावनी।
- ईएजी (मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह) — मध्य एशिया और मंगोलिया को कवर करने वाले क्षेत्रीय एफएटीएफ-शैली निकाय पदनाम।
- एपीजी (मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह) — क्षेत्रीय पदनाम और पारस्परिक-मूल्यांकन आउटपुट।
- एफएटीएफ — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक पदनाम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची।
- ओएफएसी एसडीएन — यू.एस. विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची।
- इंटरपोल — अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित व्यक्तियों के लिए रेड नोटिस।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
वैश्विक पहचान अवसंरचना के विरुद्ध इनपुट को मान्य करें.
- मंगोलिया के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई उपलब्ध नहीं है — राज्य पंजीकरण प्राधिकरण (एसआरए) नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करती है।
वैश्विक पहचान अवसंरचना के विरुद्ध इनपुट को मान्य करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक मंगोलिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज मंगोलिया के लिए.
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मंगोलिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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