पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया मंगोलिया 
मंगोलियाई राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट एक ही सेशन में कैप्चर किए गए, FRC और FATF वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए, $0.33 में पूरा KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
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पहचान वेरिफिकेशन कैसे काम करता है मंगोलिया में.
- फ्रॉड लैंडस्केप
- तीन दबाव मंगोलियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल ऋण के तेजी से विकास का फायदा उठाने वाले सिंथेटिक-आईडी और म्यूल-अकाउंट हमले, क्षेत्रीय सीमा-पार प्रवाह के दौरान राष्ट्रीय पहचान पत्र का जालसाजी, और खनन और कमोडिटी क्षेत्रों में अनौपचारिक-अर्थव्यवस्था AML जोखिम। Didit हर सेशन पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है, फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- कंप्लायंस फ्रेमवर्क
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाला कानून (LCML/TF) 2013 (संशोधित 2021)
- केंद्रीय बैंक कानून (बैंक ऑफ मंगोलिया अधिनियम)
- बैंकिंग कानून 2010 (संशोधित 2018)
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून 2021
- APG (एशिया/प्रशांत समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग), आपसी मूल्यांकन ढांचा
- EAG (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाला यूरेशियन समूह), क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय
पहचान वेरिफिकेशन की निगरानी कौन करता है मंगोलिया में.
BoM
बैंक ऑफ मंगोलिया (Монголбанк), केंद्रीय बैंक और लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का प्राथमिक पर्यवेक्षक। विनियमित वित्तीय संस्थानों के लिए CDD/KYC आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FRC
वित्तीय नियामक आयोग, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, प्रतिभूति डीलरों, बीमा कंपनियों, सामूहिक निवेश निधियों और वर्चुअल-एसेट सेवा प्रदाताओं (VASPs) का पर्यवेक्षण करता है। गैर-बैंकिंग विनियमित संस्थाओं के लिए AML/CFT नियम जारी करता है।
FIU
मंगोलिया की वित्तीय खुफिया इकाई, जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी के भीतर स्थित है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले कानून (LCML/TF) के तहत सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है। राष्ट्रीय AML पदनामों का रखरखाव करती है।
SRA
न्याय और गृह मामलों के मंत्रालय के तहत राज्य पंजीकरण प्राधिकरण (SRA), राष्ट्रीय पहचान पत्र और नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड जारी करता है और उनका रखरखाव करता है, जिसमें 10 अंकों का नागरिक पंजीकरण नंबर (CRN) शामिल है।
MRPAM
मंगोलिया का खनिज संसाधन और पेट्रोलियम प्राधिकरण, खनन और निष्कर्षण क्षेत्र के लिए नियामक निकाय, एक प्रमुख AML/CFT जोखिम वर्टिकल। खनन-लाइसेंस धारकों के लिए लाभकारी-स्वामित्व खुलासे पर FIU के साथ सहयोग करता है।
चार मॉड्यूल। एक वेरिफिकेशन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया, ऑटो-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (Иргэний үнэмлэх), मंगोलियाई पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर NFC चिप पढ़ा गया), ड्राइवर का लाइसेंस और विदेशी निवासी पंजीकरण कार्ड।
- रिटर्न: पूरा नाम, 10 अंकों का नागरिक पंजीकरण नंबर (CRN), जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (Иргэний үнэмлэх)
- मंगोलियाई पासपोर्ट, ई-पासपोर्ट पर NFC चिप पढ़ा गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · विदेशी निवासी पंजीकरण कार्ड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए एक्टिव लाइवनैस ($0.15), उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां, साथ ही मंगोलिया वॉचलिस्ट:
- मंगोलिया की राष्ट्रीय सभा, संसदीय सदस्यों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए PEP स्तर 1 रजिस्टर।
- मंगोलियाई स्टॉक एक्सचेंज, डीरजिस्टर्ड प्रतिभूति संस्थाओं के लिए व्यापार बंद चेतावनी रजिस्टर।
- मंगोलिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले कानून के तहत राष्ट्रीय AML/CFT पदनाम।
- बैंक ऑफ मंगोलिया (BoM), नियामक प्रवर्तन कार्रवाई और नामित वित्तीय संस्थान।
- वित्तीय नियामक आयोग (FRC), VASPs, प्रतिभूति फर्मों और बीमाकर्ताओं के लिए गैर-बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिबंध और चेतावनी।
- EAG (मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने वाला यूरेशियन समूह), मध्य एशिया और मंगोलिया को कवर करने वाले क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय पदनाम।
- APG (एशिया/प्रशांत समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग), क्षेत्रीय पदनाम और आपसी-मूल्यांकन आउटपुट।
- FATF, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक पदनाम और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, समेकित प्रतिबंध सूची।
- OFAC SDN, अमेरिकी विशेष रूप से नामित नागरिक सूची।
- इंटरपोल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित व्यक्तियों के लिए रेड नोटिस।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें , पूरे मॉड्यूल के लिए डॉक्स देखें।
वैश्विक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ इनपुट को मान्य करें.
- मंगोलिया के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API Didit सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है, स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (SRA) सिविल रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए कोई सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
वैश्विक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ इनपुट को मान्य करें , पूरे मॉड्यूल के लिए डॉक्स देखें।
हर मंगोलिया दस्तावेज़ Didit स्वीकार करता है.
सिविल-रजिस्ट्री और AML कवरेज मंगोलिया के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम मुश्किल काम करते हैं।
मंगोलिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
Didit क्या प्रदान करता है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API), चार उत्पाद लाइनों में 25+ कंपोजेबल मॉड्यूल:
- उपयोगकर्ता सत्यापन (KYC, अपने ग्राहक को जानें), पहचान दस्तावेज़ सत्यापन, लाइवनैस, फेस मैच, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण। पूरे बंडल के लिए $0.33।
- व्यवसाय सत्यापन (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), रजिस्ट्री, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO), अधिकारी, इकाई AML, साथ ही प्रति UBO एक लिंक्ड KYC सेशन।
- लेनदेन निगरानी, रीयल-टाइम नियम इंजन, केस प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SAR) वर्कफ़्लो।
- वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें), प्रति चेक $0.15 पर ऑन-चेन वॉलेट जोखिम, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रदाता लाएं और इसे Didit के भीतर चलाएं।
विज़ुअल नो-कोड बिल्डर के साथ किसी भी मॉड्यूल को वर्कफ़्लो में कंपोज़ करें, 5 मिनट में शिप करें, हर महीने 500 सत्यापन मुफ्त, हमेशा के लिए।
Didit एक एकल-उत्पाद नो योर कस्टमर (KYC) विक्रेता से कैसे अलग है?
अधिकांश पहचान विक्रेता एक टुकड़ा बेचते हैं, एक KYC चेक, एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) सूची, एक वॉलेट स्क्रीन। Didit उन सभी के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, और अंतर छह अक्षों पर दिखाई देता है:
- मूल्य निर्धारण। हर मॉड्यूल पर सार्वजनिक मूल्य, पूरे KYC के लिए $0.33, हर महीने 500 सत्यापन मुफ्त, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अनुबंध नहीं। एकल-उत्पाद विक्रेता बिक्री कॉल के पीछे छह-आंकड़ा न्यूनतम छिपाते हैं।
- पहुंच। एक क्लिक में सैंडबॉक्स, पहले दिन से सेल्फ-सर्व, साइनअप पर प्रोडक्शन कीज़। एकल-उत्पाद विक्रेता अनुबंध के पीछे सैंडबॉक्स को गेट करते हैं, मूल्यांकन में महीनों लगते हैं।
- डेवलपर अनुभव। सार्वजनिक दस्तावेज़, क्लाउड कोड और कर्सर के लिए एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सर्वर, और वेब, iOS, एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर के लिए नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDKs)। एक AI एजेंट के साथ 5 मिनट में एकीकृत करें या एक कार्यशील दोपहर में मैन्युअल रूप से।
- उपयोगकर्ता अनुभव। बाजार में उच्चतम पास दरें, 2 सेकंड से कम एंड-टू-एंड अनुमान, देश-विशिष्ट कैप्चर प्रवाह, 48+ भाषाएं आउट ऑफ द बॉक्स।
- लचीलापन। एक
/v3/एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) KYC, नो योर बिजनेस (KYB), लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें) में 25+ मॉड्यूल को कंपोज़ करता है। एक KYB सेशन हर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO) के लिए एक लिंक्ड KYC उत्पन्न करता है; एक फ़्लैग किया गया लेनदेन एक स्टेप-अप KYC सुधार उत्पन्न करता है, वही सेशन, वही वेबहुक कॉन्ट्रैक्ट, वही ऑडिट ट्रेल। एकल-उत्पाद विक्रेता KYC का एक ही आकार बेचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। - AI-युग की धोखाधड़ी। हर सेशन पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर किया जाता है, डीपफेक, इंजेक्शन, सिंथेटिक-आईडी, दस्तावेज़ जालसाजी, फेस-मॉर्फ, डिवाइस इंटेलिजेंस, रीप्ले। एकल-उत्पाद विक्रेता डीपफेक और इंजेक्शन डिटेक्शन को रोडमैप आइटम मानते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं।
फिनटेक और क्रिप्टो में आम, वही आर्किटेक्चर मार्केटप्लेस, iGaming, मोबिलिटी और किसी भी वर्टिकल में फिट बैठता है जहां आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति कौन है और वे क्या कर रहे हैं।
इसकी लागत कितनी है? क्या कुछ भी वास्तव में मुफ्त है?
हर खाते पर हर महीने 500 सत्यापन मुफ्त, हमेशा के लिए। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। कोई बिक्री कॉल नहीं। कोई समाप्ति नहीं।
मुफ्त टियर से ऊपर, हर मॉड्यूल का didit.me/pricing पर एक सार्वजनिक प्रति-सफलता मूल्य है, पूरे KYC बंडल के लिए $0.33, प्रति पहचान दस्तावेज़ सत्यापन $0.15, प्रति वॉलेट स्क्रीनिंग $0.15, प्रति एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग $0.20, प्रति लाइवनैस $0.10, प्रति फेस मैच $0.05, प्रति इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण $0.03।
पे-एज़-यू-गो, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं। जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, वॉल्यूम छूट स्वचालित रूप से लागू होती है।
कौन सा मंगोलियाई नियामक डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर पहचान सत्यापन को कवर करता है?
चार नियामक हर मंगोलियाई पहचान-सत्यापन प्रवाह के शीर्ष पर बैठते हैं:
- बैंक ऑफ मंगोलिया (BoM / Монголбанк), केंद्रीय बैंक और लाइसेंस प्राप्त वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का पर्यवेक्षक। बैंकिंग कानून 2010 (संशोधित 2018) के तहत CDD/KYC आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
- वित्तीय नियामक आयोग (FRC), गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, प्रतिभूति फर्मों, बीमाकर्ताओं और वर्चुअल-एसेट सेवा प्रदाताओं (VASPs) का अपने लागू AML/CFT नियमों के तहत पर्यवेक्षण करता है।
- मंगोलिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), जनरल इंटेलिजेंस एजेंसी के भीतर। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले कानून (LCML/TF) 2013 (संशोधित 2021) के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
- राज्य पंजीकरण प्राधिकरण (SRA), व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून 2021 के तहत राष्ट्रीय पहचान पत्र और नागरिक पंजीकरण संख्या जारी करता है और उनका रखरखाव करता है।
Didit होस्टेड प्रवाह + ऑडिट लॉग + वॉचलिस्ट कवरेज प्रदान करता है ताकि उन सभी को एक ही समय में संतुष्ट किया जा सके, वही POST /v3/session/ वर्कफ़्लो, वही JSON रिपोर्ट, वही SOC 2 टाइप 1 + ISO/IEC 27001 साक्ष्य पैक।
क्या Didit मंगोलिया के EAG और APG कंप्लायंस दायित्वों को कवर करता है?
हाँ। मंगोलिया मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले यूरेशियन समूह (EAG), मध्य एशिया और मंगोलिया को कवर करने वाला क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय, और एशिया/प्रशांत समूह ऑन मनी लॉन्ड्रिंग (APG) दोनों का सदस्य है। दोनों सदस्यताएं मंगोलियाई विनियमित संस्थाओं पर आपसी-मूल्यांकन-संरेखित AML/CFT दायित्वों को लागू करती हैं।
Didit एक वर्कफ़्लो पर पूर्ण कंप्लायंस स्टैक को कवर करता है:
- AML स्क्रीनिंग (प्रति चेक $0.20) 1,300+ वैश्विक सूचियों के खिलाफ, जिसमें EAG पदनाम, APG आपसी-मूल्यांकन आउटपुट, FATF उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध और OFAC SDN शामिल हैं।
- चल रही AML निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक पुनः जांच और नए हिट पर वेबहुक अलर्ट के साथ, LCML/TF 2013 (संशोधित 2021) के तहत आवधिक-समीक्षा दायित्व को पूरा करना।
- पूर्ण KYC वर्कफ़्लो, ID सत्यापन + एक्टिव लाइवनैस + फेस मैच, प्रति सेशन $0.33 पर।
मंगोलिया में Didit को एकीकृत करने में कितना समय लगता है?
एक कार्यशील सैंडबॉक्स के लिए 5 मिनट, एक प्रोडक्शन प्रवाह के लिए एक सप्ताहांत।
business.didit.meपर साइन अप करें, एक API कुंजी प्राप्त करें,POST /v3/session/कोworkflow_idके साथ कॉल करें जो ID सत्यापन + एक्टिव लाइवनैस + फेस मैच + AML को जोड़ता है, हो गया।- AI-एजेंट पथ:
docs.didit.me/integration/integration-promptपर एकीकरण प्रॉम्प्ट को क्लाउड कोड, कर्सर, कोडेक्स, डेविन, एडर या रेप्लिट एजेंट में पेस्ट करें। एजेंट एप्लिकेशन को प्रावधान करता है, वर्कफ़्लो बनाता है, वेबहुक को जोड़ता है और एक स्मोक टेस्ट चलाता है। - पांच SDKs एक ही सेशन मॉडल साझा करते हैं: वेब, iOS, एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर।
हर महीने पहले 500 सत्यापन हमेशा के लिए मुफ्त, प्रोडक्शन ट्रैफ़िक को फ़्लिप करने से पहले शून्य लागत पर पूर्ण मंगोलिया स्टैक का परीक्षण करें।
मंगोलिया सत्यापन की लागत एंड-टू-एंड कितनी है?
प्रति-मॉड्यूल सार्वजनिक मूल्य निर्धारण, केवल उसी के लिए भुगतान करें जो सेशन पर चलता है:
- ID सत्यापन, प्रति दस्तावेज़ चेक
$0.15। - पैसिव लाइवनैस,
$0.10। एक्टिव लाइवनैस,$0.15। - फेस मैच 1:1,
$0.05। फेस सर्च 1:N, मुफ्त। - AML स्क्रीनिंग, प्रति चेक
$0.20। चल रही AML,$0.07 प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष।
पूरा KYC बंडल (पहचान + पैसिव लाइवनैस + फेस मैच + IP विश्लेषण) `$0.33` है, दुनिया भर में समान एंकर मूल्य, कोई मंगोलिया अधिभार नहीं। हर महीने 500 सत्यापन मुफ्त, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। मुफ्त टियर से ऊपर वॉल्यूम छूट स्वतः लागू होती है; एंटरप्राइज़ एक कस्टम मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट (MSA) और डेटा-रेसिडेंसी विकल्प जोड़ता है।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।