ताइवान में पहचान सत्यापन

ताइवान में पहचान सत्यापन और KYC/AML

Taiwan (Republic of China, ROC) में पहचान सत्यापन, KYC, और AML अनुपालन के लिए देश प्रोफ़ाइल। `tw.yaml` का साथी। फोकस: घरेलू बैंक, प्रतिभूति गृह, ई-पेमेंट संस्थान, virtual asset service providers (VASPs), और पारंपरिक चीनी-भाषी उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले सीमा पार फिनटेक। लैंडिंग पेज: `didit.me/solutions/taiwan`।

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14K+

समर्थित दस्तावेज़

(220+ देशों से सरकारी आईडी)

<30 सेकंड

औसत सत्यापन समय

220+

कवर किए गए देश

(सरकारी जारी ID सत्यापित)

बाज़ार अवलोकन

ताइवान में KYC, एक नज़र में

Taiwan का नियामक मानचित्र अपनी जनसंख्या के सुझाव से अधिक घना है क्योंकि देश ने 2018 APG पारस्परिक मूल्यांकन के बाद जानबूझकर पहले से ही परिपक्व वित्तीय सेवा क्षेत्र पर AML/CFT पर्यवेक्षण की परत चढ़ाई। मुख्य पर्यवेक्षी वास्तुकला कानून में निर्धारित है, लेकिन FSC के तीन ब्यूरो (Banking, Securities and Futures, Insurance) और MJIB द्वारा जारी क्षेत्र-विशिष्ट नियमपुस्तकें दिन-प्रतिदिन का अधिकांश काम करती हैं।

समर्थित दस्तावेज़

ताइवान में हर प्रमुख ID

Didit टेम्प्लेट राष्ट्रीय ID, पासपोर्ट, निवास परमिट और क्षेत्रीय दस्तावेज़ कवर करते हैं — साथ ही सीमा पार प्रवाह के लिए विश्वव्यापी 14,000+ दस्तावेज़।

नियामक

ताइवान में KYC/AML की देखरेख कौन करता है

Money Laundering Control Act; AMLD

AML पर्यवेक्षक

घरेलू पंजीकरण प्रणाली

गृह मंत्रालय

नियंत्रित

व्यापक घरेलू पंजीकरण प्रणाली। सभी नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान संख्या (身分證字號) प्रदान की जाती है। अधिकृत संस्थाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन उपलब्ध है।

नया eID (डिजिटल पहचान कार्ड)

गृह मंत्रालय

नियंत्रित

चिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक पहचान कार्ड। डिजिटल पहचान सुविधाएं। गोपनीयता चिंताओं के कारण रोलआउट में देरी हुई है।

MOEA (आर्थिक मामलों का मंत्रालय)

MOEA

खुला

व्यापार पंजीकरण। ऑनलाइन खोज उपलब्ध है।

सरकारी और नियंत्रित डेटाबेस

आधिकारिक स्रोत जिनके विरुद्ध Didit क्रॉस-चेक कर सकता है

अनुपालन ढांचा

ताइवान में KYC के पीछे का कानून

AML ढांचा

Money Laundering Control Act (MLCA)

Money Laundering Control Act; AMLD द्वारा पर्यवेक्षित

Money Laundering Control Act (MLCA) केंद्रीय AML कानून है। मूल रूप से 1996 में अधिनियमित, इसे दिसंबर 2016 में 2018-2019 APG पारस्परिक मूल्यांकन से पहले ताइवान को FATF 40 सिफारिशों के अनुरूप लाने के लिए पर्याप्त रूप से फिर से लिखा गया था। उस पुनर्लेखन ने पूर्ववर्ती अपराधों की सूची का विस्तार किया, बाध्य संस्थाओं के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पेश किया, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के लिए ग्राहक उचित परिश्रम (CDD) और संवर्धित उचित परिश्रम (EDD) को अनिवार्य बनाया, संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट की आवश्यकता की

डेटा सुरक्षा

Personal Data Protection Act (PDPA, 2012 संशोधन)

राष्ट्रीय DPA द्वारा पर्यवेक्षित

अनुपालन न करने पर दंड

- Bank of Taiwan — FSC Banking Bureau ने शाखा के बाहर खाता खोलने, जमा/प्रेषण लेनदेन, चालू ग्राहक उचित परिश्रम, खाता निगरानी, और अनियमित कर्मचारी आचरण के प्रबंधन में कमियों के लिए NT$22 मिलियन का प्रशासनिक दंड लगाया। ब्यूरो ने विशिष्ट का हवाला दिया

उपयोग के मामले

ताइवान को नियंत्रित करने वाले उद्योगों के लिए निर्मित

Fintech

Neobanks, EMIs, भुगतान संस्थान, ऋणदाता, ब्रोकरेज।

न्याय मंत्रालय जांच ब्यूरो (MJIB) का Anti-Money Laundering Division (AMLD) ताइवान की राष्ट्रीय वित्तीय खुफिया इकाई है। AMLD MLCA और CTFA के तहत बाध्य संस्थाओं द्वारा दायर सभी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों को प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है, और कार्यात्मक जानकारी का प्रसार करता है

Crypto / VASPs

एक्सचेंज, कस्टोडियन, वॉलेट, on/off-ramps।

ताइवान आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को AML परिधि में लाने में प्रारंभिक कदम उठाने वाला था। जुलाई 2021 में, VASPs को पहली बार MLCA के तहत बाध्य संस्थाओं के रूप में नामित किया गया था और उन्हें FSC के साथ AML अनुपालन घोषणा दाखिल करने की आवश्यकता थी। वह पहली पीढ़ी का शासन हल्का-स्पर्श था: इसने CD लगाया

iGaming

स्पोर्ट्स बेटिंग, ऑनलाइन कैसीनो, आयु-सीमित प्लेटफॉर्म।

ताइवान ने पिछले दशक में फोन-और-ऑनलाइन धोखाधड़ी की गंभीर और अच्छी तरह से प्रलेखित लहर का सामना किया है, जिसका अधिकांश भाग दक्षिण पूर्व एशियाई घोटाला परिसरों से पारंपरिक चीनी-भाषी पीड़ितों को लक्षित करके चलाया जाता है। जवाब में, विधायी युआन ने 12 जुलाई 2024 को Fraud Crime Hazards Prevention Act पारित किया,

मार्केटप्लेसेस

गिग प्लेटफॉर्म, डिलीवरी, क्रिएटर इकॉनमी, ई-कॉमर्स।

ताइवान का डेटा सुरक्षा शासन Personal Data Protection Act (PDPA) द्वारा शासित है, जो `law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0050021` पर संहिताबद्ध है। PDPA 1995 से लागू है और कंप्यूटर-प्रसंस्कृत डेटा से परे सभी को कवरेज बढ़ाने के लिए 2010 और 2012 में पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया था

बायोमेट्रिक liveness

ISO 30107-3 PAD Level 2 liveness, ताइवान के लिए तैयार

ताइवान एक दशक से अपने भौतिक राष्ट्रीय पहचान कार्ड को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। New eID / eIC परियोजना — बायोमेट्रिक और क्रिप्टोग्राफिक सुविधाओं के साथ एक चिप-एम्बेडेड स्मार्ट राष्ट्रीय पहचान कार्ड — मूल रूप से जनवरी 2021 में राष्ट्रव्यापी रोलआउट के लिए निर्धारित था। गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, और निगरानी चिंताओं पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद परियोजना को 2021 की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था, और यह फिर से शुरू नहीं हुई है। 2024 की सरकारी ऑडिट ने निलंबन से NT$202 मिलियन की अतिरिक्त लागत को चिह्नित किया, और अब तक

प्रमाणन

उद्यम विश्वास के लिए प्रमाणित

हमारा प्लेटफ़ॉर्म सूचना सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और बायोमेट्रिक सटीकता के लिए उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है।

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

GDPR अनुपालित

पूर्ण EU डेटा सुरक्षा अनुपालन

ISO 27001

सूचना सुरक्षा प्रबंधन

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (लाइवनेस + चेहरा मिलान)

दुनिया भर में भरोसेमंद

हमारे ग्राहक क्या कहते हैं

उन हज़ारों कंपनियों में शामिल हो जाओ जो अपनी वेरिफिकेशन ज़रूरतों के लिए Didit पर भरोसा करती हैं

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

डिडिट एक अपवाद रूप से मूल्यवान भागीदार है, जो एक स्थिर और अत्यधिक अनुकूलन योग्य समाधान प्रदान करता है।

वुक अडज़िक

क्र्नोगोर्स्की टेलीकॉम में ई-बिजनेस विभाग के प्रमुख

डिडिट ने हमें एक मजबूत तकनीक के साथ एक सरल कार्यान्वयन और विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलन क्षमता प्रदान की।

फर्नांडो पिंटो

टुकनपे में सीईओ और सह-संस्थापक

डिडिट की बदौलत हम मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करने और डेटा निष्कर्षण सटीकता में सुधार करने में सक्षम हुए हैं।

डायना गार्सिया

शिपली में ट्रस्ट और सुरक्षा कार्यकारी

डिडिट के एकीकरण ने सत्यापन समय और लागत को कम कर दिया, जिससे अन्य परियोजनाओं के लिए संसाधनों को मुक्त किया गया।

गिलेम मेडिना

GBTC फाइनेंस में COO

डिडिट ने KYC लागत को हटा दिया, जिससे तेजी से स्केलिंग के साथ उच्च सत्यापन मानकों और कम धोखाधड़ी के साथ संभव हुआ।

पॉल मार्टिन

बोंडेक्स में मार्केटिंग और वृद्धि के उपाध्यक्ष

डिडिट के सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल सत्यापन ने ग्राहक विश्वास को बढ़ाया और हमारी प्रक्रिया को अनुकूलित किया।

क्रिस्टोफर मोंटेनेग्रो

अडेलेंटोस में सीईओ के कार्यकारी सहायक

डिडिट एक सटीक, सुरक्षित डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करता है बिना वार्ता या ग्राहक समय को धीमा किए।

अर्नेस्टो बेटनकॉर्थ

क्रेडीडेमो में रिस्क मैनेजर

FAQ

ताइवान में KYC के बारे में प्रश्न

क्या ताइवान में दूरस्थ पहचान सत्यापन कानूनी है?

हाँ। ताइवान अपने राष्ट्रीय AML ढांचे के तहत दूरस्थ KYC ऑनबोर्डिंग की अनुमति देता है, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन, बायोमेट्रिक लाइवनेस और वीडियो पहचान शामिल है जहाँ नियमन द्वारा आवश्यक है।

Didit ताइवान में कौन से पहचान दस्तावेज़ों को सत्यापित करता है?

Didit ताइवान में जारी सभी प्रमुख राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट और निवास परमिट को सत्यापित करता है, साथ ही सीमा पार प्रवाह के लिए विश्वव्यापी 14,000+ दस्तावेज़ प्रकारों को भी।

ताइवान में पहचान सत्यापन की लागत कितनी है?

Didit प्रति सत्यापन $0.30 चार्ज करता है और प्रति माह 500 मुफ्त जांच प्रदान करता है। कोई अनुबंध नहीं, कोई न्यूनतम नहीं। प्रतिस्पर्धी आमतौर पर प्रति सत्यापन $1.00–$2.50+ चार्ज करते हैं।

क्या Didit ताइवान के लिए AML स्क्रीनिंग का समर्थन करता है?

हाँ। Didit PEP डेटाबेस, प्रतिबंध सूचियों (EU, UN, OFAC, OFSI), और प्रतिकूल मीडिया सहित 1,000+ वैश्विक वॉचलिस्ट के विरुद्ध स्क्रीन करता है — ताइवान में सभी AML दायित्वों को कवर करता है।

क्या बायोमेट्रिक लाइवनेस आवश्यक है?

ताइवान के अधिकांश नियंत्रित क्षेत्रों में दूरस्थ ऑनबोर्डिंग के लिए बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन की आवश्यकता होती है या दृढ़ता से सिफारिश की जाती है। Didit ISO 30107-3 PAD Level 2 प्रमाणित लाइवनेस प्रदान करता है।

क्या Didit ताइवान में crypto/VASP अनुपालन में मदद कर सकता है?

हाँ। Didit ताइवान के क्रिप्टो नियामक ढांचे के साथ संरेखित दस्तावेज़ सत्यापन, लाइवनेस, AML स्क्रीनिंग और चालू निगरानी का समर्थन करता है, जिसमें लागू होने पर EU Travel Rule अनुपालन भी शामिल है।

क्या Didit ताइवान में iGaming के लिए आयु सत्यापन का समर्थन करता है?

हाँ। Didit ताइवान की iGaming नियामक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त दस्तावेज़-आधारित आयु सत्यापन और पहचान पुष्टि प्रदान करता है।